Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 17351
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
technotrans SE
b)
Sassenberg
Geschäftsanschrift:
Robert-Linnemann-Straße 17, 48336
Sassenberg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, die Herstellung, die Errichtung,
der Vertrieb, die Installation, die
Instandhaltung und die Wartung
technischer Anlagen, Systeme und
Komponenten, der Handel mit diesen
Anlagen, Systemen und Komponenten
sowie die Erbringung von Service- und
Dienstleistungen einschließlich technischer
Dienstleistungen.
6.907.665,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Engel, Dirk, Sassenberg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Mitglied des Leitungsorgans:
Niestert, Hendirk, Sassenberg, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 18.05.2018
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der technotrans AG, Sassenberg (Amtsgericht Münster HRB
9086), nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom
28.03.2018 und des Zustimmungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 18.05.2018.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17. Mai
2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 3.450.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2018).
Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 3.450.000,00,
eingeteilt in bis zu 3.450.000 auf den Namen lautende
Stückaktien mit einem auf diese Aktien entfallenden anteiligen
Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00, bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder
Wandlungsrechten aus begebenen Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder
einer unmittelbaren oder mittelbaren hundertprozentigen
Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
18. Mai 2018 bis zum 17. Mai 2023 ausgegeben bzw.
garantiert werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten
Gebrauch machen. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht
durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird oder
eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital oder Aktien
einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung
eingesetzt werden.
a)
28.06.2018
Fartmann
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
a)
26.07.2018
Fartmann
Abruf vom 16.06.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 17351
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wiedemann, Klaus, Diedorf, *XX.XX.1958
Scharf, Alois, Augsburg, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Oberscheidt, Hubert, Ennigerloh-Ostenfelde,
*XX.XX.1956
Böcker, Peter, Sendenhorst, *XX.XX.1967
Sterzl, Timo, Warendorf, *XX.XX.1980
Müller, Jörn, Ostseebad Nienhagen, *XX.XX.1970
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
28.06.2018 eingetragen.
3
b)
Bestellt als
Mitglied des Leitungsorgans:
Hirsch, Peter, Baden-Baden, *XX.XX.1972
a)
10.08.2018
Janke
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Walczyk, Christian Peter, Münster, *XX.XX.1967
Beckmann, Maria Rita, Münster, *XX.XX.1979
a)
13.11.2018
Langen
5
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Mitglied des Leitungsorgans:
Hirsch, Peter, Baden-Baden, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.11.2018
Langen
6
Prokura erloschen:
Oberscheidt, Hubert, Ennigerloh-Ostenfelde,
*XX.XX.1956
a)
29.01.2020
Langen
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Milanovic, Oliver, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.1978
a)
03.04.2020
Langen
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 17351
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Bestellt als
Mitglied des Leitungsorgans:
Finger, Michael, Ascheberg, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Walczyk, Christian Peter, Münster, *XX.XX.1967
a)
26.05.2020
Langen
9
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder)
beschlossen.
a)
28.05.2020
Oesing
10
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Niestert, Hendirk, Sassenberg, *XX.XX.1975
a)
11.02.2021
Langen
11
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Engel, Dirk, Telgte, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Beckmann, Maria Rita, Münster, *XX.XX.1979
a)
12.08.2021
Langen
12
Prokura erloschen:
Milanovic, Oliver, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Gersmann, Daniel, Enniger, *XX.XX.1982
a)
07.10.2021
Langen
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.01.2022 mit
der KLH Kältetechnik GmbH mit Sitz in Bad Doberan
(Amtsgericht Rostock, HRB 5842) verschmolzen.
a)
27.04.2022
Oesing
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
a)
06.05.2022
Henke
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 17351
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Buchholz, Tino, Rostock, *XX.XX.1978
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Lind, Michael, Bielefeld, *XX.XX.1970
a)
06.07.2022
Wendt
16
b)
Bestellt als
Mitglied des Leitungsorgans:
Schaede, Robin, Münster, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.12.2022
Wendt
17
Prokura erloschen:
Müller, Jörn, Ostseebad Nienhagen, *XX.XX.1970
a)
05.07.2023
Wendt
18
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Hirsch, Peter, Baden-Baden, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Cittrich, Stefan Klaus Erich, Tecklenburg,
*XX.XX.1969
Japuncic, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
03.04.2024
Janke
19
Prokura erloschen:
Wiedemann, Klaus, Diedorf, *XX.XX.1958
a)
03.06.2024
Langen
20
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Höhe und Erteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.05.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.05.2029
mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer
a)
07.06.2024
Oesing
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 17351
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals
um bis zu insgesamt EUR 1.381.533,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2024).
21
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Schaede, Robin, Münster, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Sander, Natascha, Drensteinfurt, *XX.XX.1980
Tyralla, Christoph, Warendorf, *XX.XX.1982
a)
31.10.2024
Langen
22
Prokura erloschen:
Lind, Michael, Bielefeld, *XX.XX.1970
a)
19.12.2024
Langen
23
b)
Bestellt als
Mitglied des Leitungsorgans:
Sander, Natascha, Drensteinfurt, *XX.XX.1980
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Sander, Natascha, Drensteinfurt, *XX.XX.1980
a)
13.02.2025
Langen
24
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder)
beschlossen.
a)
27.05.2025
Oesing
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Dernesch, Frank Oswald, Düsseldorf,
*XX.XX.1968
a)
02.04.2026
Janke
Abruf vom 16.06.2026