Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 16120
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Haver ILS GmbH
b)
Oelde
Geschäftsanschrift:
Carl-Haver-Platz 3, 59302 Oelde
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, Koordination, Herstellung und
der Vertrieb von Maschinen und Anlagen
der Lager- und Fördertechnik, sowie der
dafür erforderlichen technischen
Installationen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Festge, Fabian, Oelde, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.01.2013
Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Bad Oldesloe (bisher
Amtsgericht Lübeck HRB 12990 HL) nach Oelde beschlossen.
a)
06.06.2016
Oesing
2
a)
Haver & Boecker Deutschland GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Vertrieb, die Marktbearbeitung und die
Vermittlung von Geschäften und Produkten
sämtlicher Technologieeigner der HAVER &
BOECKER Gruppe für die Zement-,
Baustoff, Chemie- , Bergbau- und
Nahrungsmittelindustrie für den deutschen
Markt. Das Unternehmen betreibt ein
Vermittlungsgeschäft auf erfolgsabhängiger
Provisionsbasis.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Festge, Fabian, Oelde, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reploh, Burkhardt, Ennigerloh, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Desweiteren wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in § 7 (Geschäftsführer, Geschäftsführung und Vertretung)
beschlossen sowie der Gesellschaftsvertrag vollständig neu
gefasst.
a)
29.05.2018
Oesing
3
b)
Mit der Haver & Boecker Holding GmbH, Oelde (Amtsgericht
Münster, HRB 7128) als herrschendem Unternehmen ist am
26.11.2018 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 26.11.2018 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
28.11.2018
Oesing
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 16120
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Vertrieb, die Marktbearbeitung und die
Vermittlung von Geschäften und Produkten
sämtlicher Technologieeigner der HAVER &
BOECKER Gruppe für die Zement-,
Baustoff, Chemie-, Bergbau- und
Nahrungsmittelindustrie für den deutschen
Markt sowie der Vertrieb von Produkten für
die absiebende Industrie sowie
branchenverwandten Anwendungen mit
Schwerpunkt in Deutschland und dem
europäischen Ausland.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen .
a)
17.12.2019
Oesing
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stein, Oliver, Bad Sassendorf, *XX.XX.1972
a)
22.02.2022
Leve
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reploh, Burkhardt, Ennigerloh, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Knoche, Henrik Bernhard, Beckum, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt.
a)
25.07.2022
Leve
Abruf vom 16.02.2024