Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 14538
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ultima (Deutschland) GmbH
b)
Münster
Geschäftsanschrift:
Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster
c)
der Erwerb, das Halten und die Verwaltung
von Beteiligungen an verbundenen
Unternehmen, insbesondere an solchen
Unternehmen, deren
Unternehmensgegenstand die Herstellung
und der Vertrieb von Dämmstoffen und
technischen Schäumen und damit
verbundenen Geschäften ist, sowie die
Bereitstellung von konzerninternen Finanz-
und Managementdienstleistungen,
Dienstleistungen in Bezug auf Investment-
Controlling und anderen Dienstleistungen
für derartige verbundene Unternehmen.
Genehmigungs- und erlaubnispflichtige
Tätigkeiten werden nicht betrieben.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mathieu, Patrick, Bois le Roi, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Van Roey, Denis Claude, Perwez, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fehling, Christian Bernhard, London,
*XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bodem, Benedict, Münster, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.02.2013 mit Änderung vom
24.04.2013.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München
HRB 204294) nach Münster
sowie
in § 4 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstand beschlossen.
a)
12.08.2013
Oesing
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Huguen, Guillerme, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Paetz-Lauter, Karl, Nottuln, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bir, Jan C. A., Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
12.01.2015
Wendt
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 14538
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Van Roey, Denis Claude, Perwez / Belgien,
*XX.XX.1963
a)
28.08.2015
Wendt
4
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Padberg, Elmar Max Günther, Münster,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.08.2015
Wendt
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mathieu, Patrick, Ochtrup, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Huguen, Guillerme, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1959
a)
23.12.2015
Wendt
6
b)
Mit der Ultima Holding GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht
Münster, HRB 16045) als herrschendem Unternehmen ist am
15.12.2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 15.12.2016 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.12.2016
Oesing
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Paetz-Lauter, Karl, Nottuln, *XX.XX.1954
a)
28.02.2017
Wendt
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 14538
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Prokura erloschen:
Bir, Jan C. A., Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
16.04.2019
Wendt
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Padberg, Elmar Max Günther, Münster,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Quante, Heribert, Marienmünster,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.10.2020
Wendt
Abruf vom 04.02.2024