Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 10696
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VersAM Versicherungs-Assetmanagement
GmbH
b)
Münster
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft ist die Anlage- und
Abschlussvermittlung von
Finanzinstrumenten sowie die
Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1 a
Satz 2 Nr. 1 bis 3 des Gesetzes über das
Kreditwesen ("KWG")), ohne die Befugnis
sich hierbei Eigentum oder Besitz an
Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu
verschaffen. Diese Dienstleistungen
werden insbesondere für die
Unternehmensgruppen der Gesellschafter
Provinzial NordWest Holding
Aktiengesellschaft und der SV
SparkassenVersicherung Holding
Aktiengesellschaft erbracht. Soweit die
Gesellschaft die Vermögensanlage und die
Vermögensverwaltung für
Versicherungsunternehmen übernimmt,
erfolgt dies im Rahmen von
Funktionsausgliederungsverträgen i.S. von
§ 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG. Die Gesellschaft
betreibt keine anderen nach dem KWG
oder anderen Gesetzen erlaubnispflichtigen
Tätigkeiten. (2) Die Gesellschaft ist zu allen
Handlungen und geschäftlichen
Maßnahmen berechtigt, die ihr zur Erfüllung
des Gesellschaftszwecks notwendig oder
nützlich erscheinen. Die Gesellschaft ist
insbesondere berechtigt, im In- und
Ausland Tochtergesellschaften zu gründen,
Zweigniederlassungen zu errichten und
3.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lingner, Ulrich, Münster, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Urzendnik, Michael, Münster, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.07.2006
a)
06.12.2006
Twenhöven
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
7-15 Sbd.
Gesellschafterbeschluss
Bl. 4-6 Sbd.
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 10696
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich an anderen Unternehmen zu beteiligen
oder andere Unternehmen zu erwerben.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.1958
Krämer, Andreas, Kiel, *XX.XX.1959
Habben, Uwe, Greven, *XX.XX.1948
Rupps, Manfred, Bad Liebenzell, *XX.XX.1954
a)
31.01.2007
Stöveken
3
Prokura erloschen:
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.1958
a)
04.10.2007
Stöveken
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schneider, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
14.12.2007
Stöveken
5
b)
Geschäftsanschrift:
Regina-Protmann-Straße 16, 48159
Münster
b)
Nach Namensänderung nunmehr
Geschäftsführer:
Stark-Urzendnik, Michael, Münster, *XX.XX.1964
a)
23.03.2009
Stöveken
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lingner, Ulrich, Münster, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Heidelbach, Christoph, Münster, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Krämer, Andreas, Kiel, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schneider, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hagemeyer, Ralf, Münster, *XX.XX.1963
Hüther, Björn, Münster, *XX.XX.1973
Dr. Kallenbrunnen, Thomas, Frankfurt,
*XX.XX.1978
Plett, Achim, Menden, *XX.XX.1965
Surmann, Winfried, Münster, *XX.XX.1966
a)
05.03.2012
Henke
Abruf vom 15.02.2024
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HRB 10696
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
Provinzial NordWest Asset Management
GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Anlage- und Abschlussvermittlung von
Finanzinstrumenten, die Anlageberatung
sowie die Finanzportfolioverwaltung (§ 1
Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1, 1a, 2 und 3 des
Gesetzes über das Kreditwesen ("KWG")),
ohne die Befugnis, sich hierbei Eigentum
oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren
von Kunden zu verschaffen. Diese
Dienstleistungen werden insbesondere für
die Unternehmensgruppe der
Gesellschafterin Provinzial NordWest
Holding Aktiengesellschaft erbracht. Soweit
die Gesellschaft die Vermögensanlage und
die Vermögensverwaltung für
Versicherungsunternehmen übernimmt,
erfolgt dies im Rahmen von
Funktionsausgliederungsverträgen i. S. von
§ 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG. Die Gesellschaft
betreibt keine anderen nach dem KWG
oder anderen Gesetzen erlaubnispflichtigen
Tätigkeiten.
Prokura erloschen:
Dr. Kallenbrunnen, Thomas, Frankfurt,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Habben, Uwe, Greven, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Rupps, Manfred, Bad Liebenzell, *XX.XX.1954
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
mit ihr die Änderung der Firma sowie eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die
Gesellschafterversammlung vom 03.04.2012 hat ferner eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
23.04.2012
Pruß-Steinigeweg
8
b)
Mit der Provinzial Nord-West Holding Aktiengesellschaft mit
Sitz in Münster (Amtsgericht Münster HRB 9982) als
herrschendem Unternehmen ist am 21.06.2012 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2012
zugestimmt.
a)
19.07.2012
Pruß-Steinigeweg
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stark-Urzendnik, Michael, Münster, *XX.XX.1964
a)
04.09.2012
Janke
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 10696
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz, Rainer, Detmold, *XX.XX.1961
Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.1965
Tenkamp, Thomas, Velen, *XX.XX.1963
Schütz, Harald, Saerbeck, *XX.XX.1954
a)
10.10.2012
Janke
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Andratschke, Ulrich, Münster, *XX.XX.1957
a)
03.07.2013
Janke
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Isermann, Marianne, Münster, *XX.XX.1955
a)
19.03.2014
Janke
13
Prokura erloschen:
Schmitz, Rainer, Detmold, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Huesmann, Matthias, Ochtrup, *XX.XX.1977
Dr. Biermann, Marc, Münster, *XX.XX.1978
a)
05.05.2014
Janke
14
Prokura erloschen:
Schütz, Harald, Saerbeck, *XX.XX.1954
a)
13.10.2015
Janke
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Arne, Kiel, *XX.XX.1966
a)
17.12.2015
Janke
16
Prokura erloschen:
Tenkamp, Thomas, Velen, *XX.XX.1963
a)
11.09.2017
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 10696
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Henke
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Honschopp, Uwe, Kiel, *XX.XX.1957
a)
15.11.2017
Janke
18
Prokura erloschen:
Dr. Biermann, Marc, Münster, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Brauchitsch, Beatrice, Frankfurt,
*XX.XX.1967
a)
26.01.2018
Wendt
19
Prokura erloschen:
Isermann, Marianne, Münster, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Löbbert, Eva-Maria, Münster, *XX.XX.1982
a)
29.06.2018
Janke
20
Prokura erloschen:
Fischer, Arne, Kiel, *XX.XX.1966
a)
21.11.2018
Janke
21
Prokura erloschen:
Andratschke, Ulrich, Münster, *XX.XX.1957
a)
09.05.2019
Janke
22
b)
Der mit der Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft,
Münster (Amtsgericht Münster HRB 9982) am 21.06.2012
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.09.2019
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2019
hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
04.10.2019
Fartmann
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 10696
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Prokura erloschen:
Plett, Achim, Menden, *XX.XX.1965
a)
12.02.2020
Janke
24
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
26.02.2020
Fartmann
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Merschel, Anton, Münster, *XX.XX.1974
a)
26.06.2020
Janke
26
Prokura erloschen:
Honschopp, Uwe, Kiel, *XX.XX.1957
a)
02.10.2020
Janke
27
a)
Provinzial Asset Management GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Anlage- und Abschlussvermittlung von
Finanzinstrumenten, die Anlageberatung
sowie die Finanzportfolioverwaltung (§ 1
Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1, 1a, 2 und 3 des
Gesetzes über das Kreditwesen (KWG)),
ohne die Befugnis, sich hierbei Eigentum
oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren
von Kunden zu verschaffen. Diese
Dienstleistungen werden insbesondere für
die Unternehmensgruppe der
Gesellschafterin Provinzial Holding
Aktiengesellschaft erbracht. Soweit die
Gesellschaft die Vermögensanlage und die
Vermögensverwaltung für
Versicherungsunternehmen übernimmt,
erfolgt dies im Rahmen von
Funktionsausgliederungsverträgen i. S. von
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz)
sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Änderung der Firma und die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
19.10.2020
Michels-Ringkamp
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 10696
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§ 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG. Die Gesellschaft
betreibt keine anderen nach dem KWG
oder anderen Gesetzen erlaubnispflichtigen
Tätigkeiten.
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Berneburg, Sven-Marian, Düsseldorf,
*XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schick, Christian, Bochum, *XX.XX.1966
a)
29.10.2020
Janke
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Funck, Jörg, Erkelenz, *XX.XX.1974
a)
04.12.2020
Janke
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Heinze, Thomas, Wesel, *XX.XX.1974
Kleindiek, Malte, Köln, *XX.XX.1978
Dr. Lockert, Gerd, Münster, *XX.XX.1964
Lange, Michael, Bielefeld, *XX.XX.1965
a)
25.03.2021
Janke
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Holger, Telgte, *XX.XX.1972
Drucks, Jörg, Essen, *XX.XX.1967
Neumann, Martina Denise, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1970
Dr. Gerenkamp, Katharina, Münster, *XX.XX.1984
a)
09.09.2021
Janke
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 10696
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
b)
Der mit der Provinzial Nord-West Holding Aktiengesellschaft,
jetzt Provinzial Holding Aktiengesellschaft (Amtsgericht
Münster HRB 9982), am 21.06.2012 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 26.08.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung bzw. die Hauptversammlung der
beteiligten Rechtsträger vom 26.08.2021 haben der Änderung
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
14.10.2021
Fartmann
33
b)
Der mit der Provinzial Nord-West Holding Aktiengesellschaft,
jetzt Provinzial Holding Aktiengesellschaft (Amtsgericht
Münster HRB 9982) am 21.06.2012 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 26.08.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung bzw. die Hauptversammlung der
beteiligten Rechtsträger vom 07.10.2021 haben der Änderung
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
11.11.2021
Fartmann
b)
Berichtigung in Spalte 6
von Amts wegen.
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Otterpohl, Hendrik, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1976
a)
04.03.2022
Janke
35
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Berneburg, Sven-Marian, Düsseldorf,
*XX.XX.1976
Prokura erloschen:
von Brauchitsch, Beatrice, Frankfurt,
*XX.XX.1967
a)
15.06.2022
Hartmann
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
06.10.2022
Hartmann
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 10696
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Begemann, Volkmar, Düsseldorf, *XX.XX.1969
37
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.000.000,00
EUR beschlossen.
a)
14.02.2023
Fartmann
38
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schlüter, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
04.05.2023
Hartmann
Abruf vom 15.02.2024