Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 10502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vectron Systems AG
b)
Münster
c)
Gegenstand der Vectron Systems AG ist die
Herstellung und der Vertrieb von
Datentechnik-Systemen, insbesondere
Kassensystemen sowie Software für deren
Betrieb, Software für Datenfernübertragung,
Warenwirtschaftssysteme etc., sowie der
Handel mit IT-, Elektronikprodukten, ferner
die entgeltliche Überlassung von
beweglichen Investitionsgütern,
insbesondere von Kassensystemen und
Zubehör sowie die entgeltliche Erbringung
von Internetdienstleistungen.
50.000,00 EUR a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Reckendorf, Jens, Münster, *XX.XX.1968
Vorstand:
Stümmler, Thomas, Telgte, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dellmann, Godehard, Münster, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.03.2006
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach
um bis zu insgesamt 25.000,00 Euro durch Ausgabe neuer,
auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen
Einlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
12.06.2006
Twenhöven
b)
Satzung Bl. 11 - 21 Sbd.
2
b)
Mit der VR Mittelstandskapital Unternehmensbeteiligungs AG
in Düsseldorf (Düsseldorf HRB 50168) als herrschendem
Unternehmen ist am 11.05.2006 ein
Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die Errichtung
einer typisch stillen Gesellschaft) geschlossen worden. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 17.05.2006 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.09.2006
Schreiner
b)
Teilgewinnabführungsver
trag Bl.44 - 78 Sdb.
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 41 - 43 sowie Bl. 81 -
85 Sdb.
3
400.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 350.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) Ziffer 1 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat außerdem die
Änderung der Satzung in § 4 Ziff. 2 bezüglich des
genehmigten Kapitals 2006/ I beschlossen.
Desweiteren wurde § 4 um Ziff . 4 (Ermächtigung des
Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
a)
14.12.2006
Schreiner
b)
Beschlüsse Bl. 95- 103
sowie Bl. 109-117 Sbd.
Satzung Bl. 123-136 Sbd.
Abruf vom 27.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
für einen einmaligen Erhöhungsbetrag des genehmigten
Kapitals) sowie Ziff. 5 (Ermächtigung des Aufsichtsrats zur
Änderung der Satzung entsprechend dem Umfang einer
Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital) durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 11.12.2006 ergänzt.
b)
Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, bis zum 12.06.2011 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zu
einem Betrage von insgesamt 200.000 EUR einmalig oder
mehrfach durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
nennwertloser Stückaktien gegen Einlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2006/I) .
4
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung mit
Zustimmung der Hauptversammlung vom 16.02.2007 den
Vertrag vom 31.07.2006 über den Erwerb des Betriebsteiles
"Geschäftsbereich Vectron Systems" mit der Hansa Group AG
(Münster HRB 3407) geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
a)
23.02.2007
Schreiner
5
500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.10.2006
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2006/ I ) ist die
Erhöhung des Grundkapitals von 400.000,00 EUR um
100.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.03.2007 ist § 4 Abs. 2
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2006/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 100.000,00 EUR.
a)
21.03.2007
Schreiner
6
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals;
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
a)
08.06.2007
Schreiner
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 08.06.2012 durch Ausgabe neuer,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
250.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand kann mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
ausschließen (genehmigtes Kapital).
Das bisher bestehende genehmigte Kapital ist aufgehoben.
7
1.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
12.06.2008
Schreiner
8
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absätze 2, 3 und 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) bezüglich des genehmigten Kapitals
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Einfügung
eines neuen § 4a (Bedingtes Kapital I / Bedingtes Kapital II)
beschlossen. Weiter hat die Hauptversammlung die Änderung
des § 15 (Vorsitz, Beschlussfassung) und die Änderung des §
3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2008 ermächtigt, bis zum 09.07.2013 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen
Stückaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlage einmalig oder
mehrfach bis zu einem Betrage von höchstens 750.000,00
EUR zu erhöhen. Der Vorstend kann mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den in der
Satzung geregelten Fällen ausschließen (Genehmigtes Kapital
2008/I).
a)
09.07.2008
Schreiner
Abruf vom 27.05.2026
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das bisher bestehende genehmigte Kapital ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.05.2008 um bis zu 45.000 EUR zur Gewährung von
Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und
nachgeordneter verbundener Untenehmen bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber
lautende Stückaktien (Bedingtes Kapital I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.05.2008 um bis zu 15.000 Euro zur Gewährung von
Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht durch Ausgabe
von bis zu 15.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien (Bedingtes Kapital II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 08.06.2012 durch Ausgabe neuer,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
250.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand kann mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
ausschließen (genehmigtes Kapital).
9
b)
Geschäftsanschrift:
Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster
a)
12.06.2009
Stöveken
10
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § § 14 Abs. 1, 2 und 3 (Einberufung, Ort) sowie §
15 Abs. 4 (Vorsitz, Beschlussfassung) beschlossen.
a)
21.06.2010
Oesing
11
Prokura erloschen:
Dellmann, Godehard, Münster, *XX.XX.1965
a)
05.10.2010
Gerstgarbe
12
a)
Die Hauptverhandlung vom 26.05.2011 hat eine Änderung
des des Gesellschaftsvertrages in § 4 a in Form der
Ergänzung eines neuen Abs. 3 (Bedingtes Kapital III)
beschlossen.
a)
19.08.2011
Twenhöven
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 26.05.2011 um bis zu 45.000 Euro zur Gewährung von
Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und
nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien (Bedingte Kaptial III).
13
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat eine Änderung
des des Gesellschaftsvertrages in § 4 a in Form der
Ergänzung eines neuen Abs. 3 (Bedingtes Kapital III)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 26.05.2011 um bis zu 45.000 Euro zur Gewährung von
Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und
nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital III).
a)
26.08.2011
Twenhöven
b)
Entsprechend § 319 ZPO
von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
19.08.2011 wegen
offensichtlicher
Schreibfehler berichtigt.
14
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Reckendorf, Jens, Münster, *XX.XX.1968
mit der Befugnis als Vertreter der Vectron
Systems AG und als Vertreter der Firma bonVito
GmbH mit Sitz in Münster Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Stümmler, Thomas, Telgte, *XX.XX.1968
mit der Befugnis als Vertreter der Vectron
Systems AG und als Vertreter der Firma bonVito
GmbH mit Sitz in Münster Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.02.2012
Hömberg
Abruf vom 27.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 und Abs. 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 06. Juni 2018 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft um insgesamt bis zu 750.000,00 EUR (in Worten:
Euro siebenhundertfünfzigtausend) durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender, nennwertloser Stückaktien gegen
Bareinlage undloder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2013).
Das bisher bestehende genehmigte Kapital ist aufgehoben.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 11.05.2005 ist durch
Zeitablauf beendet.
a)
22.07.2013
Oesing
16
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 a (bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptverhandlung
vom 26.05.2011 um bis zu 45.000,00 Euro zur Gewährung von
Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und
nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2011).
a)
20.06.2014
Oesing
17
a)
Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen in Berichtigung der
Eintragung vom 20.06.2014 eingetragen:
Die Hauptversammlung vom 06.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 a (bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Nach Berichtigung nunmehr:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 26.05.2011 um bis zu 45.000,00 Euro zur Gewährung von
a)
25.06.2014
Oesing
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und
nachgeordneter verbundener Unternehmen bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2011).
18
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heinichen, Carsten Georg, Dülmen, *XX.XX.1970
a)
26.06.2014
Gerstgarbe
19
1.649.999,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.06.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
149.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.04.2016 ist § 4 Abs. 1 und 2 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 600.001,00 Euro.
a)
22.04.2016
Oesing
20
a)
Die Hauptverhandlung vom 30.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 a (bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.06.2016 um bis zu 45.000,00 Euro zur Gewährung von
Bezugsrechten an
leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter
verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von
bis zu 45.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
(Bedingtes Kapital 2016)
a)
15.08.2016
Oesing
21
b)
Berichtigend eingetragen aufgrund eines Schreibfehlers:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 a (bedingtes Kapital) beschlossen.
a)
23.08.2016
Becker
22
a)
Berichtigend eingetragen aufgrund eines Schreibfehlers:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Änderung der
a)
09.03.2017
Becker
Abruf vom 27.05.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 a (bedingtes Kapital) beschlossen.
23
6.599.996,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.949.997,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 4a (bedingtes Kapital) beschlossen. Es
handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2017 um bis
zu 180.000,00 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu
45.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
(bedingtes Kapital 2011), von denen bis zum 30.06.2016
Bezugsrechte für 27.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien
gewährt worden sind, sodass das bedingte Kapital auf bis zu
110.000,00 Euro begrenzt ist; d.h. das Bedingte Kapital 2011
beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung
vom 23.06.2017 nunmehr 180.000,00 Euro, begrenzt auf bis
zu 110.000,00 Euro.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2017 um bis
zu 180.000,00 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu
45.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
(bedingtes Kapital 2016), d.h. das Bedingte Kapital 2016
beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung
vom 23.06.2017 nunmehr 180.000,00 Euro.
a)
10.07.2017
Oesing
24
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2017 hat zur
Durchführung eines Aktiensplits eine weitere Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in
§ 4 a Ziff. 1 und 2 (bedingtes Kapital) beschlossen.
Desweiteren wurde eine Änderung in § 4 Ziff..2 (genehmigtes
Kapital ) , Ziff. 3 und 4 und eine Ergänzung des § 4a um Ziff. 3
(Bedingtes Kapital 2017) beschlossen.
a)
13.07.2017
Oesing
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der
Eintragung
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b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des weiteren
Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2017 um bis
zu 180.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu
180.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
(Bedingtes Kapital 2011), von denen bis zum 30.06.2016
Bezugsrechte für 110.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien gewährt worden sind, sodass das bedingte
Kapital auf bis zu 110.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu
110.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien begrenzt ist.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des weiteren
Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2017 um bis
zu 180.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu
180.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
(Bedingtes Kapital 2016), d.h. das Bedingte Kapital 2016
beträgt nunmehr 180.000,00 Euro.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.06.2017 um bis zu 180.000,00 EUR zur Gewährung
von Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft
und nachgeordneter verbundener Unternehmen im In- und
Ausland bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 180.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes
Kapital 2017).
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 23.06.2022 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 3.299.998,00 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen
Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
Das bisher bestehende genehmigte Kapital ist aufgehoben.
25
6.611.996,00
EUR
a)
Aufgrund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2017
Bezugsaktien im Nennwert von 12.000 ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 6.611.996,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2018 sind § 4 Nr. 1
a)
06.02.2018
Oesing
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und § 4 a Nr. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 26.05.2011 mit weiterem
Beschluss vom 23.06.2017 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2011) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 168.000,00 EUR
Euro, von denen bis zum 30.06.2016 Bezugsrechte für
110.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gewährt
worden sind, sodass das bedingte Kapital auf bis zu 98.000,00
Euro durch Ausgabe von bis zu 98.000 auf den Inhaber
lautende Stückaktien begrenzt ist.
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stümmler, Thomas, Telgte, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Kaltner, Oliver, Berlin, *XX.XX.1968
a)
15.02.2018
Wendt
27
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2018 ist die
Satzung in § 4 a (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss vom
23.02.2018 um bis zu 98.000,00 Euro bedingt erhöht durch
Ausgabe von bis zu 98.000 neuen, auf den Inhaber lautende
Stückaktien (bedingtes Kapital 2011).
a)
13.03.2018
Oesing
28
Prokura erloschen:
Heinichen, Carsten Georg, Dülmen, *XX.XX.1970
a)
23.05.2018
Wendt
29
c)
Gegenstand der Vectron Systems AG ist die
Entwicklung, der Vertrieb und die
entgeltliche Überlassung von integrierten
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
18.06.2018
Oesing
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 21
HRB 10502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lösungen für Kasseninstallationen und
verwandte Systeme, mit software- und
cloudbasierten Datenanalyse-,
Datenmanagement-, Warenwirtschafts-,
CRM- und Service-Modulen, Schnittstellen
für Drittanbieter, mit damit verbundenen
Dienstleistungen jeder Art und mit der
Produktion der dafür erforderlichen
Hardware, insbesondere der
Kassensysteme und deren Zubehör.
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) und § 14 (Einberufung, Ort) beschlossen.
Die Hauptverhandlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals ) sowie in § 4 a (Bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17.05.2023 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 3.305.998,00 Euro
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden,
nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlage und/oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).
Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes
Kapital 2017) ist aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des weiteren
Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.05.2018 um bis
zu 200.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu
200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
(Bedingtes Kapital 2018).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Bezugsrechten von Mitgliedern des Vorstandes der
Gesellschaft.
30
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Kaltner, Oliver, Berlin, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Stümmler, Thomas, Telgte, *XX.XX.1968
a)
13.07.2018
Wendt
31
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Ostermann, Silvia, Köln, *XX.XX.1965
a)
08.08.2018
Wendt
32
7.273.195,00
a)
a)
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 21
HRB 10502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.05.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
661.199,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 05.02.2019 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17. Mai 2023 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft um insgesamt bis zu 2.644.799,00 Euro durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender, nennwertloser
Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage gemäß §
202 ff. AktG zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2018) und dabei
einen von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3
AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu
bestimmen.
08.02.2019
Oesing
33
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Ostermann, Silvia, Köln, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.04.2019
Langen
34
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 19.06.2024 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 3.636.597,00 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage gemäß § 202 ff
AktG zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019) und dabei einen
von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG
a)
11.12.2019
Oesing
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 21
HRB 10502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen.
Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes
Kapital 2018) ist aufgehoben.
35
7.291.859,00
EUR
a)
Aufgrund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2019
Bezugsaktien im Nennwert von 18.664,00 Euro ausgegeben
worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 7.291.859,00 Euro.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.01.2020 mit
Änderung vom 04.02.2020 sind § 4 Nr. 1 und § 4a Nr. 1 der
Satzung ( Höhe und Einteilung) des Grundkapitals) geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 26.05.2011 mit weiterm
Beschluss vom 23.06.2017 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2011) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 79.336,00 Euro.
a)
10.02.2020
Oesing
36
8.019.178,00
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.06.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
727.319,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des
Aussichtsrats vom 04.02.2020 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.909.278,00 Euro.
a)
11.02.2020
Oesing
37
a)
Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat ferner die
Ergänzung des § 4 a (Bedingtes Kapital 2020) und die
Neufassung des § 14 (Einberufung, Ort) beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 09. September 2025
a)
28.12.2020
Oesing
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 21
HRB 10502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft um insgesamt bis zu 4.009.589,00 EUR (in
Worten vier Millionen und
neuntausendfünfhundertneuundachtzig) durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlage gemäß § 202 ff. AktG zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020 I) und dabei einen von
den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG
abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen.
Das bisher bestehende genehmigte Kapital ( genehmigtes
Kapital 2019 ) ist aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.09.2020 um bis zu 342.581 Euro
zur Gewährung von Bezugsrechten an derzeitige und
zukünftige Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter
verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von
bis zu 342.581 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen
Stückaktien (Bedingtes Kapital 2020 I) .
38
8.037.842,00
EUR
a)
Auf Grund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2020
Bezugsaktien im Nennwert von 18.664,00 Euro ausgegeben
worden. Das Grundkaptial beträgt jetzt 8.037.842,00 Euro.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.01.2021 sind § 4
Nr. 1 und § 4 a Nr. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das in der Hauptverhandlung vom 26.05.2011 mit weiterem
Beschluss vom 23.06.2017 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2011) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 60672,00 Euro.
a)
05.02.2021
Oesing
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Vormann, Thomas, Münster, *XX.XX.1975
a)
06.04.2021
Wendt
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
Seite 15 von 21
HRB 10502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
40
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Simon, Ralf-Peter, Münster, *XX.XX.1963
a)
20.09.2021
Henke
41
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2021 mit
der bonVito GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster,
HRB 13663) verschmolzen.
a)
30.09.2021
Oesing
42
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 09.Juni 2026 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft um insgesamt bis zum 4.018.921,00 EUR ((in
Worten vier Millionen und
achtzentausendundneunhundertundeinundzwanzig) durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage gemäß § 202 ff.
AktG zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2021) und dabei einen
von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG
abweichenden beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen.
Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes
Kapital 2020) ist aufgehoben.
a)
15.11.2021
Oesing
43
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4a Nr.1 bis 3 (bedingtes Kapital 2011, 2017 und
2018) sowie die Ergänzung um Nr. 5 (bedingtes Kapital 2021)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.06.2021 um bis zu 18.672,00 EUR bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 18.672 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2011). Die bedingte
a)
15.11.2021
Oesing
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 21
HRB 10502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an
leitenden Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter
verbundener Unternehmen im In-und Ausland.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.06.2021 um bis zu 70.000,00 EUR bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 70.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2017). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an
leitenden Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter
verbundener Unternehmen im In-und Ausland.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.06.2021 um bis zu 25.000,00 EUR bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 25.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital 2018). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an
leitenden Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter
verbundener Unternehmen im In-und Ausland.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.06.2021 um bis zu 3.215,136 EUR bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 3.215.136 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
letzten Geschäftsjahres, für das noch kein
Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht
(bedingtes Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
der Bedienung von Schuldverschreibungen.
44
8.056.514,00
EUR
a)
Aufgrund der am 26.05.2011 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (mit Änderung vom 23.06.2017
und 10.06.2021) sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im
Nennwert von 18.672,00 EUR ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 8.056.514,00 EUR. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 22.02.2022 sind § 4 Nr. 1 und § 4 a
der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals/Bedingtes Kapital) geändert.
b)
Das bedingte Kapital 2011 ist durch Ausgabe von
a)
23.03.2022
Oesing
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 21
HRB 10502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 erloschen.
45
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Nr. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie in § 4a (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Einberufung, Ort) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.09.202 mit Änderung vom 21.06.2022 um bis zu
342.581,00 Euro bedingt erhöht duch Ausgabe von bis zu
342.581 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
(bedingtes Kapital 2020). Die Kapitalerhöhung dient der
Erfüllung der Optionen gem. TOP 7 der Hauptversammlung
vom 10.09.2020 mit Änderungsbeschluss TOP 8 der
Hauptversammlung vom 21.06.2022.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 21.06.2022 um bis zu 100.000,00 Euro zur Gewährung
von Bezugsrechten an derzeitige und zukünftige Mitglieder
des Vorstands und der Geschäftsführung nachgeordneter
verbundener Unternehmen bedingt erhöht durch Ausgabe von
bis zu 100.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
(bedingtes Kapital 2022).
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 20.06.2027 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft um insgesamt bis zu 4.028.257,00 EUR (in
Worten vier Milllionen und
achtundzwanzigtausendzweihundertsiebenundfünfzig) durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage gem. § 202 ff.
AktG zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2022) und dabei einen
von den gesetzlichen Regelungen des § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG
abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmten.
Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes
Kapital 2021) ist aufgehoben.
a)
26.09.2022
Oesing
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 21
HRB 10502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
46
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Reckendorf, Jens, Münster, *XX.XX.1968
a)
05.10.2022
Henke
47
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ostermann, Silvia, Köln, *XX.XX.1965
a)
12.12.2022
Henke
48
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Thye, Christoph, Dortmund, *XX.XX.1973
a)
10.03.2023
Henke
49
Prokura erloschen:
Vormann, Thomas, Münster, *XX.XX.1975
a)
03.04.2023
Henke
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Brunn, Stefan, Bad Iburg, *XX.XX.1972
a)
29.12.2023
Henke
51
8.862.165,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.06.2022 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital
2022) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
805.651,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.06.2024 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2022 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 3.222.606,00 Euro.
a)
13.08.2024
Fartmann
52
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2024 hat die Änderung der
a)
02.09.2024
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 21
HRB 10502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat / Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) und § 14 (Hauptversammlung /
Einberufung, Ort) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.06.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.06.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 4a Nr. 1 und 3 (bedingtes Kapital 2017 und 2020)
sowie die Aufhebung des § 4a Nr. 2 und 5 (bedingtes Kapital
2018 und 2022) und die Schaffung des § 4a Nr. 4 (bedingtes
Kapital 2024) unter Aufhebung des bedingten Kapitals 2021
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 18.06.2029 um insgesamt bis zu
4.028.257,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 4.028.257 Stück neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024).
Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes
Kapital 2022) ist aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 28.000,00
Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 28.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien (bedingtes Kapital
2017). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Bezugsrechten an leitende Mitarbeiter der Gesellschaft und
nachgeordneter verbundener Unternehmen im In und Ausland
nach Maßgabe der Bestimmungen des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 23.
Juni 2017 zu TOP 10.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 212.500,00
durch Ausgabe von bis zu 212.500 auf den Inhaber lautenden
nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2020). Das Bedingte Kapital 2020 dient ausschließlich
Oesing
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 21
HRB 10502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung
durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 10.
September 2020 zu TOP 7 einschließlich des
Änderungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung
vom 21. Juni 2022 zu TOP 8 gewährt werden.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 4.028.257,00 durch
Ausgabe von bis zu 4.028.257 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein
Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2024). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
der Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19.
Juni 2024 unter Tagesordnungspunkt 9 ausgegeben werden.
53
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Thye, Christoph Heinrich, Dortmund, *XX.XX.1973
a)
10.02.2025
Henke
54
b)
Mit der Arrow HoldCo GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 133907) als herrschendem
Unternehmen ist am 05.06.2025 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 25.04.2025 zugestimmt.
a)
23.06.2025
Oesing
55
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.07.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.06.2030 um insgesamt bis zu
4.436.082,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 4.436.082 Stück neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).
a)
05.09.2025
Oesing
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 21
HRB 10502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Das bisher bestehende genehmigte Kapital (genehmigtes
Kapital 2024) ist aufgehoben.
56
8.882.165,00
EUR
a)
Aufgrund der am 10.09.2020 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (mit Änderung vom 21.06.2022
und 19.06.2024)) sind Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2025 im
Nennwert von 20.000,00 EUR ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 8.882.165,00 EUR. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 21.10.2025 sind § 4 Nr. 1 und § 4a Nr.
3 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals/Bedingtes Kapital) geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 10.09.2020 mit weiterem
Beschluss vom 21.06.2022 und 19.06.2024 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2020) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2025 noch
192.500,00 EUR.
a)
14.11.2025
Oesing
57
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2026 mit
der Posmatic GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht
Münster, HRB 16489) verschmolzen.
a)
20.05.2026
Oesing
Abruf vom 27.05.2026