Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 10083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Babyone Franchise- und Systemzentrale
GmbH
b)
Münster
c)
Vergabe von Lizenz- und
Franchiseverträgen sowie den darin
geregelten Aufgabengebieten für den
Betrieb von Bonniland- Babyfachmärkten
nebst Kontrolle der Lizenz- und
Franchisenehmer sowie die Durchführung
von Dienstleistungen aller Art für diese
Bonniland-Babyfachmärkte, insbesondere
das Aushandeln und Festlegen von
Fabrikantenkonditionen, Durchführung und
Planung überregionaler
Werbemaßnahmen, Planung der regionalen
Werbung und von Ladeneinrichtungen,
Durchführung von EDV-Leistungen und
Schulungen sowie Personal- und
Unternehmerschulungen und Disposition
und Verteilung von Werbe- und
Importwaren.
156.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Weischer, Wilhelm, Werne, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Weischer, Gabriele Elisabeth, Werne,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.08/23.09.1992, mehrfach
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1(Firma und Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Freudenberg (bisher Siegen
HRB 3978) nach Münster beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat am 16.03.2005
beschlossen, das Stammkapital (DEM 300.000,00) auf EUR
umzustellen, es von dann EUR 153.387,56 um EUR 2.612,44
auf EUR 156.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in §5 (Stammkapital) zu ändern.
a)
26.07.2005
König
2
c)
Vergabe von Lizenz- und
Franchiseverträgen sowie den darin
geregelten Aufgabengebieten für den
Betrieb von Babyone-Fachmärkten nebst
Kontrolle der Lizenz- und Franchisenehmer
sowie die Durchführung von
Dienstleistungen aller Art für diese
Babyone-Fachmärkte, insbesondere das
Aushandeln und Festlegen von
Fabrikantenkonditionen, Durchführung und
Planung überregionaler
Werbemaßnahmen, Planung der regionalen
Werbung und von Ladeneinrichtungen,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
11.10.2005
Schreiner
b)
Gesellschafterbeschluss
Bl. 153-155 Sbd
Gesellschaftsvertrag Bl.
158-171 Sbd.
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 10083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durchführung von EDV-Leistungen und
Schulungen sowie Personal- und
Unternehmerschulungen und Disposition
und Verteilung von Werbe- und
Importwaren.
3
b)
Mit der Weischer Holding GmbH (Münster HR B 9991) als
herrschendem Unternehmen ist am 01.09.2005 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
01.09.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
11.10.2005
Schreiner
b)
Beschlüsse Bl. 173-175
Sbd.sowie Bl. 184 Sbd.
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 176-188 Sbd.
4
b)
Mit der Weischer Holding Deutschland GmbH (Münster HR B
9991) als herrschendem Unternehmen ist unter Aufhebung
des Beherrschung- und Gewinnabführungsvertrages vom
01.09.2005 am 17.10.2006 ein neuer Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 17.10.2006 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.
a)
13.12.2006
Schreiner
b)
Beschluss Bl. 191-198
Sbd
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 199-203 Sbd.
5
a)
BabyOne Franchise- und Systemzentrale
GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Willy-Brandt-Weg 39, 48155 Münster
c)
Gegenstand des Unternehmens sind die
Vergabe von Lizenz- und
Franchiseverträgen sowie die darin
geregelten Aufgabengebiete für den Betrieb
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2010 hat eine
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
06.01.2011
Oesing
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 10083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von BabyOne-Fachmärkten, die Kontrolle
der Lizenz- und Franchisenehmer, die
Durchführung von Dienstleistungen aller Art
für diese BabyOne-Fachmärkte,
insbesondere das Aushandeln udn
Festlegen von Fabrikantenkonditionen,
Durchführung und Planung überregionaler
Werbemaßnahmen, Planung der regionalen
Werbung und von Ladeneinrichtungen,
Durchführung von EDV-Leistungen und -
Schulungen, Personal- und
Unternehmensschulungen sowie die
Disposition und Verteilung von Werbe- und
Importwaren.
6
b)
Der mit der Weischer Holding GmbH, Münster (Amtsgericht
Münster HRB 9991) am 17.10.2006 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 20.12.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 20.12.2013 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
06.01.2014
Oesing
7
Einzelprokura:
Blankenburg, Stephanie, Münster, *XX.XX.1974
a)
07.03.2014
Gerstgarbe
8
Einzelprokura:
Lüttmann, Bernd, Münster, *XX.XX.1967
a)
14.12.2015
Henke
9
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Keil, Stefan, Seevetal, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.01.2016
Gerstgarbe
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 10083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Prokura erloschen:
Lüttmann, Bernd, Münster, *XX.XX.1967
a)
07.02.2017
Henke
11
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Heinrici, Hasko, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
12.12.2017
Henke
12
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Weischer, Jan-Willem, Köln, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Weber, Anna Elisabeth, Kaarst, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.09.2019
Wendt
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Keil, Stefan, Seevetal, *XX.XX.1967
a)
02.06.2020
Hartmann
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weischer, Wilhelm, Werne, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
11.01.2021
Hartmann
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 10083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weischer, Gabriele Elisabeth, Werne,
*XX.XX.1956
15
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Geschäftsführer:
Dr. Weischer, Jan-Willem, Münster, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.08.2022
Henke
16
Prokura erloschen:
Heinrici, Hasko, jetzt Münster, *XX.XX.1973
a)
06.12.2023
Hartmann
Abruf vom 26.02.2024