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Satzung vom 16.02.2001 mit Änderung vom 12.09.2003

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Die Hauptversammlung vom 12.09.2003 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 (Firma; zuvor Private Venture Capital AG), in § 1 Absatz 3 (Sitz) sowie in § 2 Absatz 1 (Gegenstand des Unternehmens) und zugleich die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes sowie die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HR B 41253) nach Mönchengladbach beschlossen.

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Satzung Blatt 14 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um 50.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR sowie die entsprechende Neufassung der Satzung in § 4 Absätze 1 und 2 (Grundkapital, Aktienurkunden) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Satzung Blatt 49 ff. Sonderband

Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch eines zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Ermächtigung erteilen, die Gesellschaft stets allein und oder bei der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten, § 181 BGB, soweit dieser Befreiung nicht § 112 AktG entgegensteht.