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Gesellschaftsvertrag vom 18.08.1994 zuletzt geändert am 11.06.2001

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Tag der ersten Eintragung in Mönchengladbach: 05.08.1997. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 02.06.2003.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 264 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage hat eine Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Ergänzung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2004 hat ferner eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 Absatz 4 (Dauer der Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 308 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 9 Abs. 1 (Gesellschafterversammlungen) und in § 16 Abs. 2 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) sowie die Aufhebung von § 11 (Aufsichtsrat), § 12 (Innere Ordnung des Aufsichtsrats, Geschäftsordnung), § 13 (Aufsichtsratssitzungen, Beschlussfassung und Ausfühung von Beschlüssen), § 14 (Protokollierung der Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates) und § 15 (Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern) beschlossen; die bisherigen §§ 16 bis 19 werden zu §§ 11 bis 14.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2022 hat die Umstellung des Stammkapitals (43.000.000,00 DEM) auf Euro, die Herabsetzung im vereinfachten Verfahren von sodann 21.985.550,89 EUR um 19.485.550,89 EUR auf 2.500.000,00 EUR zur Durchführung der Abspaltung sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 6 (Stammkapital, Stammeinlagen) und in § 10 Abs. 2 (Beschlussfassung) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplans vom 23.08.2022 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage Teile ihres Vermögens, nämlich den Unternehmensteil "Grundbesitz", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Starrag Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 21212) übertragen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.