Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SMS group GmbH
b)
Mönchengladbach
Geschäftsanschrift:
Am SMS Campus 1, 41069
Mönchengladbach
c)
die Entwicklung, die Konstruktion, der Bau,
der Vertrieb und der Service von Anlagen,
Maschinen und maschinellen Einrichtungen
aller Art einschließlich ihrer Elektrik und
Automation.
100.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft hat mehrere Geschäftsführer.
Sie wird durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
sowie Befreiung von den Beschränkungen des §
181 BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Burg, Jochen, Korschenbroich, *XX.XX.1980
Geschäftsführer:
Fernandez, Fabiola, Mönchengladbach,
*XX.XX.1977
Geschäftsführer:
Dr. Hansmann, Thomas Walter, Trier,
*XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Rzepczyk, Michael, Dinslaken, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Dr. Windt, Katja, Bremen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Armbruster, Lars, Langenfeld, *XX.XX.1967
Dr.-Ing. Behrens, Holger, Erkrath, *XX.XX.1967
Bley, Alexander, Siegen, *XX.XX.1965
Bogdahn, Markus, Obertshausen, *XX.XX.1980
Bregante, Alberto, Mailand/Italien, *XX.XX.1963
Dr.-Ing. Degel, Rolf, Ratingen, *XX.XX.1966
Döpp, Susanne, Bochum, *XX.XX.1982
Falkenhahn, Bodo, Ratingen, *XX.XX.1963
Prof. Dr. Ferkel, Hans, Mönchengladbach,
*XX.XX.1961
Frankenberger, Arnd, Leichlingen, *XX.XX.1965
Dr. Fröhling, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Fuchs, Wolfgang, Hilchenbach, *XX.XX.1966
Geerkens, Christian, Jüchen, *XX.XX.1963
Gottschalk, Tim, Erkelenz, *XX.XX.1990
Halver-Simons, Sandra, Duisburg, *XX.XX.1967
Hamacher, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.1985
Haupt, Jens Oliver, Kaarst, *XX.XX.1973
Hedergott, Matthias, Hürth, *XX.XX.1979
Heimann, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Hoffmann, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Häusler, Christoph, Duisburg, *XX.XX.1970
Hübbers, Marc, Willich, *XX.XX.1978
Jaenecke, Markus, Solingen, *XX.XX.1967
Jakobi, Hubertus, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Jansen, Frank Emil, Wassenberg, *XX.XX.1964
Dr. Jansen, Norbert, Würselen, *XX.XX.1966
Dr. Kempken, Jens, Kaarst, *XX.XX.1965
Klein, Christian Matthias, Ratingen, *XX.XX.1966
Knie, Daniel, Freudenberg, *XX.XX.1976
Krämer, Stephan, Hilchenbach, *XX.XX.1963
Langner, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Lazzaro, Klaus, Kirchhundem, *XX.XX.1964
Mayr, Gerald, Bad Tölz, *XX.XX.1966
Dr. Maßmann, Thomas, Übach-Palenberg,
*XX.XX.1978
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.04.2015, mehrfach geändert,
zuletzt am 15.09.2015.
Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2024 hat die
Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf
HRB 75040) nach Mönchengladbach sowie die Änderung des
Gesellschaftsvertrags in § 1 Ziffer 2. (Sitz), in § 11 Ziffer 1.
(Sitzungen des Aufsichtsrats), in § 12 Ziffer 2.
(Beschlussfassung des Aufsichtsrats), in § 13 (Vergütung des
Aufsichtsrats) und in § 14 Ziffer 2.
(Gesellschafterversammlung) beschlossen.
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der SMS Siemag Aktiengesellschaft, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 25779) nach
Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom
30.04.2015.
Mit der SMS GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 49121) als herrschendem Unternehmen ist
am 28.02.2007 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 13.04.2007 zugestimmt.
Mit der SMS GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 49121) als herrschendem Unternehmen ist
am 13.07.2015 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag als Änderungsvertrag zum
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
28.02.2007 geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 27.08.2015 zugestimmt.
a)
22.05.2024
Flören
Abruf vom 31.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Michelon, Guido, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Müller, Frank, Wuppertal, *XX.XX.1963
Niklas, Raimund, Wenden, *XX.XX.1966
Dr. Oedekoven, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Pronold, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Pröhl, Frank, Tönisvorst, *XX.XX.1961
Rahmen, André, Wegberg, *XX.XX.1972
Heisserer, Laurent, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Rassel, Georges, Kayl/Luxemburg, *XX.XX.1964
Dr. Reifferscheid, Markus, Korschenbroich,
*XX.XX.1967
Remberg, Meinhard, Olpe, *XX.XX.1959
Rief, Holger, Haan, *XX.XX.1987
Rosenthal, Steffen, Freudenberg, *XX.XX.1980
Roth, Christoph, Hilchenbach, *XX.XX.1970
Rötzer, Kilian, Krefeld, *XX.XX.1979
Rößeler, Falk, Stolberg, *XX.XX.1979
Schledorn, Bernd, Wenden, *XX.XX.1984
Dr. Schmeinck, Sabine, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Schneider, André, Eppstein, *XX.XX.1968
Schulte, Jörn, Niederroßbach, *XX.XX.1972
Schäfer, Michael, Siegen, *XX.XX.1970
Seiler, Peter, Solingen, *XX.XX.1967
Stalfort, Olaf, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Stark, Michael Karl, Markdorf, *XX.XX.1977
Steenken, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.1987
Stettner, Andreas, Wilnsdorf, *XX.XX.1963
Stiels, Tino, Niederkrüchten, *XX.XX.1980
Surma, Ralph-Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Timmerbeul, Walter, Wuppertal, *XX.XX.1966
Tockert, Paul, Berbourg/Luxemburg, *XX.XX.1978
Turchetti Maia, Thiago, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Töpfer, Falk, Netphen, *XX.XX.1959
Dr. Wans, Jochen, Meerbusch, *XX.XX.1970
Dr. Winterfeldt, Thomas, Willich, *XX.XX.1970
Womelsdorf, Dirk, Olpe, *XX.XX.1965
Prokura erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Abruf vom 31.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
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Nummer der Firma:
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HRB 22550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Müller-Hein, Sabrina Agnetha, Düsseldorf,
*XX.XX.1981
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Heizmann, Stefan, Balingen, *XX.XX.1980
a)
10.06.2024
Grapatin
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kox, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Scheidgen, Simone, Krefeld, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Schneider, André, Eppstein, *XX.XX.1968
a)
18.07.2024
Sleegers
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 26.06.2024 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben
Tage mit der SMS digital GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 77718) verschmolzen.
a)
22.07.2024
Flören
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brinkmann, Marcus, Köln, *XX.XX.1974
Almeida, Ana Paula de Castro, Düsseldorf,
*XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Jakobi, Hubertus, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
15.11.2024
Sleegers
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vogel, Waldemar, Willich, *XX.XX.1981
a)
04.12.2024
Sleegers
Abruf vom 31.12.2024