Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22382
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SMS Sack Verwaltungs GmbH
b)
Mönchengladbach
Geschäftsanschrift:
Am SMS Campus 1, 41069
Mönchengladbach
c)
die Beteiligung an Unternehmen jeder Art
und
dabei insbesondere an solchen, die sich mit
der Verwaltung von Vermögen und
Versorgungsverpflichtungen befassen,
einschließlich der Beteiligung als persönlich
haftender Gesellschafter an solchen
Unternehmen
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
sowie Befreiung von den Beschränkungen des §
181 BGB erteilt werden.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burg, Jochen, Korschenbroich, *XX.XX.1980
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Langner, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rief, Holger, Haan, *XX.XX.1987
Bestellt als
Geschäftsführer:
Halver-Simons, Sandra, Duisburg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kleine, Jürgen, Wenden, *XX.XX.1965
Seiler, Peter, Solingen, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.08.2004, mehrfach geändert,
zuletzt am 18.06.2014
Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2024 hat die
Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf
HRB 50347) nach Mönchengladbach, die Änderung der
Allgemeinen Vertretungsregelung sowie die Änderung des
Gesellschaftsvertrags in § 1 Ziffer 2. (Sitz), in § 3
(Stammkapital), in § 6 Ziffer 2. (Vertretung), in § 8 ZIffer 2.
(Gesellschafterbeschlüsse), in § 9 (Jahresabschluss und
Gewinnverwendung) und in § 10 Ziffer 3.
(Schlussbestimmungen) beschlossen.
b)
Mit der SMS group GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 75040) als herrschendem Unternehmen ist
am 01.07.2020 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung vom 02.07.2020 zugestimmt hat.
a)
20.03.2024
Flören
2
b)
Geschäftsführer:
Dr. Schmeinck, Sabine, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
10.04.2024
Flören
b)
Spalte 4b) von Amts
wegen berichtigend
ergänzt
Abruf vom 30.12.2024