Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SMS Insurance GmbH
b)
Mönchengladbach
Geschäftsanschrift:
Am SMS Campus 1, 41069
Mönchengladbach
c)
die strategische und methodische Beratung
der zur SMS group gehörenden
Gesellschaften mit dem Ziel der
langfristigen Unternehmenssicherung und
der Bewältigung von Unternehmensrisiken,
insbesondere die Beratung bei allen
Maßnahmen zur Entwicklung und
Umsetzung von unternehmensspezifischen
Versicherungslösungen oder alternativer
Möglichkeiten zur Risikofinanzierung sowie
die anschließende Betreuung der
bestehenden inländischen und globalen
Versicherungskonzepte und
Versicherungsprogramme.
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
sowie Befreiung von den Beschränkungen des §
181 BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Sieh, Stefan, Mülheim, *XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Torbohm, Lutz, Leichlingen, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.02.2011
Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2024 hat die
Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf
HRB 65097) nach Mönchengladbach und die Änderung der
Allgemeinen Vertretungsregelung sowie die Änderung des
Gesellschaftsvertrags in § 1 Ziffer 2. (Sitz), in § 3
(Stammkapital), in § 4 (Geschäftsjahr), in § 6 Ziffer 2.
(Geschäftsführung und Vertretung), in § 8 Ziffer 2.
(Gesellschafterbeschlüsse), in § 10 Ziffer 1. (Jahresabschluss
und Gewinnverwendung) und in § 11 Ziffer 3.
(Schlussbestimmungen) beschlossen.
b)
Mit der SMS group GmbH (Amtsgericht Düsseldorf HRB
75040) als herrschendem Unternehmen ist am 28.06.2018 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
17.07.2018 zugestimmt.
a)
02.02.2024
Koch
Abruf vom 16.02.2024