Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 20474
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IT-Care Holding AG
b)
Mönchengladbach
Geschäftsanschrift:
Willicher Damm 125, 41066
Mönchengladbach
c)
Beteiligung an und der Erwerb von
Unternehmen aus der IT-, Pflege- und
Nachhaltigkeitsbranche sowie die
Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt dieser
allein. Besteht der Vorstand aus mehreren
Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch
ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann
bestimmen, dass Vorstandsmitglieder
einzelvertretungsbefugt oder berechtigt sind, die
Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als
Vertreter eines Dritten zu vertreten.
b)
Vorstand:
Krause, Rolf Werner, Düsseldorf, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.06.2021
a)
18.10.2021
Koch
2
50.004,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 50.000,00 um EUR 4,00 auf EUR
50.004,00 und mit ihr die Änderung der Satzung zu Ziffer 5
(Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
15.07.2022
Koch
3
66.672,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 50.004,00 um EUR 16.668,00 auf
EUR 66.672,00 und mit ihr die Änderung der Satzung in Ziffer
5 (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
25.07.2022
Koch
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hennes-Weisweiler-Allee 23, 41179
Mönchengladbach
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krause, Benedikt, Brüggen, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Änderung der personenbezogenen Daten,
a)
20.03.2023
Freystedt
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
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Nummer der Firma:
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HRB 20474
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr
Vorstand:
Krause, Rolf Werner, Brüggen, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
75.006,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 66.672,00 EUR um 8.334,00 EUR auf
75.006,00 EUR und mit ihr die Änderung der Satzung zu Ziffer
5 (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
17.05.2023
Koch
6
c)
die Beteiligung an und der Erwerb von
Unternehmen aus der IT-, Pflege- und
Nachhaltigkeitsbranche, die Verwaltung des
eigenen Vermögens sowie
die Erbringung von Beratungsleistungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Änderung des
Unternehmensgegenstandes und die Änderung der Satzung
in Ziffer 2.1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
08.08.2023
Koch
7
Einzelprokura:
Greving, Hans-Joachim Antonia, Brüggen,
*XX.XX.1958
a)
25.08.2023
Freystedt
8
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2023 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) durch
Anfügung eines Abs. 5.3 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.11.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2027
gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 7.994,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital).
a)
05.12.2023
Koch
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
21.03.2024
Freystedt
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
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HRB 20474
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Laschet, Andreas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1962
Abruf vom 06.04.2024