Registerübersicht
- Name
- HAUSHELD AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 18021
- Registergericht
- Amtsgericht Mönchengladbach
- Sitz
- Mönchengladbach
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 18021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HAUSHELD AG
b)
Mönchengladbach
Geschäftsanschrift:
Blumenberger Straße 143-145, 41061
Mönchengladbach
c)
a) Unterstützung von Endverbrauchern im
sparsamen Umgang mit Energie,
insbesondere durch benutzerfreundliche
Mess-, Schalt- und Anzeigegeräte,
b) Entwicklung, Vertrieb und Vermarktung
von Produkten aus dem Bereich
Kommunikationstechnologie im In- und
Ausland,
c) Verkauf von
Kommunikationsdienstleistungen,
d) Handel mit, Im- und Export von
Produkten aus dem Bereich
Kommunikationstechnologie,
e) Erbringung von
Beratungsdienstleistungen,
f) Erbringung von Absatzförderungs- und
Kundenbindungsmaßnahmen im
Marketingbereich, insbesondere auf dem
Gebiet der Kommunikation, Energie- und
Versorgungsleistungen.
g) Aufbereitung, Auswertung und
Bereitstellung von Analysen und
Messwerten jeglicher Art.
400.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat eines oder mehrere
Vorstandsmitglieder. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die
Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern
Einzelvertretungsbefugnis erteilen und allgemein
oder im Einzelfall ermächtigen, Rechtsgeschäfte
zugleich für die Gesellschaft und als Vertreter
eines Dritten abzuschließen.
b)
Vorstand:
Stoffelsma, Bouke, Mönchengladbach,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Klug, Christoph, Mönchengladbach, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.11.2017 mit Änderung vom 27.12.2017
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der HAUSHELD Energieberatung GmbH mit Sitz in
Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB
6583)
a)
05.01.2018
Flören
2
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.12.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 400.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf
500.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.01.2018
Koch
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 18021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
4.450.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 500.000,00 EUR um 3.950.000,00 EUR auf
4.450.000,00 EUR und die dementsprechende Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
04.05.2018
Koch
4
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 4.450.000,00 EUR um 550.000,00 EUR auf
5.000.000,00 EUR und die dementsprechende Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
18.05.2018
Koch
5
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2018 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 6 Abs. 3 (Grundkapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.12.2018 bis zum 31.12.2019 ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch höchstens um 500.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
a)
04.01.2019
Koch
6
5.250.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 5.000.000,00 EUR um 250.000,00 EUR auf
5.250.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 14
Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Der Aufsichstrat hat am 25.07.2019 die Änderung der Satzung
in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
01.08.2019
Flören
7
a)
Die Hauptversammlung vom 27.12.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
03.01.2020
Koch
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 18021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.12.2019 bis zum 31.12.2020 ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch höchstens um 500.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
8
5.374.809,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klug, Christoph, Mönchengladbach, *XX.XX.1956
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.12.2019 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 124.809,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
15.09.2020 wurde § 6 (Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 375.191,00 EUR.
a)
18.09.2020
Koch
9
5.898.809,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 5.374.809,00 EUR um 524.000,00 EUR auf
5.898.809,00 EUR und die dementsprechende Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
29.09.2020
Koch
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Cousin, Rainer, Krefeld, *XX.XX.1964
a)
13.10.2020
Sleegers
11
6.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.12.2019 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital -
wurde die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
101.191,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.12.2020 wurde § 6
(Grundkapital) der Satzung geändert.
a)
08.12.2020
Koch
12
b)
Vorstand:
Dr. Pieper, Eva, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
09.03.2021
Sleegers
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 18021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Pieper, Eva, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
15.11.2021
Sleegers
14
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 6 Abs. 3 (Grundkapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.11.2021 bis zum 31.12.2022 ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch höchstens um 600.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
a)
19.11.2021
Koch
15
6.600.000,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.11.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 600.000,00 EUR auf
EUR 6.600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 23.03.2022 wurde § 6 (Grundkapital) Abs. 1
geändert sowie Abs. 3 aufgehoben.
a)
01.04.2022
Koch
16
a)
Die Hauptversammlung vom 21.11.2022 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 6 Abs. 3 (Grundkapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.11.2022 bis zum 31.12.2023 ermächtigt, mit Zustimmung
des
Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien
a)
24.11.2022
Koch
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 18021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um
1.400.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
17
a)
Die Hauptversammlung hat am 16.03.2023 beschlossen, die
Satzung in § 6 (Grundkapital) durch Abs. 4 zu ergänzen und
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.000.000 EUR
durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 auf den Namen lautende
nennbetragslose Stammaktien mit Stimmrecht (Stückaktien)
bedingt zu erhöhen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe der
Vorstand ebenfalls in der vorgenannten Hauptversammlung
ermächtigt wurde.
a)
21.03.2023
Koch
Abruf vom 26.02.2024