6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 04.12.2008, mehrfach geändert, zuletzt am 13.01.2014. Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Wassenberg (bisher Amtsgericht Aachen HR B 15176) nach Wegberg beschlossen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2015 hat die Auflösung des Aufsichtsrats, die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 1 (Vertretung, Geschäftsführung) und in § 15 (Verfügung über Geschäftsanteile, Teilung von Geschäftsanteilen) sowie die Aufhebung von § 5 des Gesellschaftsvertrages (Aufsichtsrat) beschlossen; die bisherigen §§ 6 bis 21 werden zu §§ 5 bis 20.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2018 hat die Streichung von § 14 Abs. 4 (Vorkaufsrecht) und von § 17 (Erbfolge) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2019 hat die Änderung des Unternehmensgegenstands sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

6

2

1

Mit der Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. mit Sitz in Uelzen (Amtsgericht Lüneburg HRB 120469) als herrschendem Unternehmen ist am 10.08.2020 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2020 zugestimmt hat.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2022 hat die Änderung der Firma sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 1 (Firma) beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.