Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 15128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hydro Aluminium Deutschland Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
b)
Grevenbroich
Geschäftsanschrift:
Aluminiumstraße 1, 41515 Grevenbroich
c)
die Produktion, Verarbeitung, der Vertrieb
von und der Handel mit Aluminium,
anderen Metallen und Legierungen in Form
von Rohstoffen, Halbzeug und
Fertigerzeugnissen jeder Art, Form und
Verbindung für jeden Verwendungszweck
sowie ihrer Vor-, Neben- und Hilfsprodukte
sowie von Kunststoffprodukten,
Kohlenstoffprodukten, Baustoffen,
keramischen, chemischen und anderen
industriellen Produkten sowie die
Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben einer
geschäftsleitenden Holding-Gesellschaft mit
der Funktion einer einheitlichen Leitung der
im Mehrheitsbesitz stehenden
Tochtergesellschaften, der Erwerb und die
Verwaltung von
Unternehmensbeteiligungen aller Art, von
bebautem und unbebautem Grundbesitz,
insbesondere durch Vermietung,
Verpachtung und Veräußerung, sowie die
Beschaffung von Energie (insbesondere
Strom und Gas) von Dritten und die
Belieferung Dritter mit Energie
(insbesondere Strom und Gas),
einschließlich Beratung hierzu.
295.105.650,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder
durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer
sind von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit.
b)
Geschäftsführer:
Pawlik, Irmtraud, Bonn, *XX.XX.1951
Geschäftsführer:
Dr. Kästner, Stefan, Aachen, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Laser, Gerd, Ratingen, *XX.XX.1953
Husmann, Hans-Ulrich, Neustadt, *XX.XX.1956
Scharf-Bergmann, Roland, Grevenbroich,
*XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Wiehenkamp, Hans-Wilhelm, Solingen,
*XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Bartsch, Helmut, Essen, *XX.XX.1948
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.06.2002, mehrfach geändert,
zuletzt am 18.04.2011.
Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2012 hat die
Sitzverlegung von Bonn (bisher Amtsgericht Bonn HRB
18300) nach Grevenbroich und mit ihr die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 (Sitz) beschlossen.
a)
22.08.2012
Flören
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
19.12.2013
Naali
Abruf vom 07.02.2024
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HRB 15128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brandt, Wolfgang, Königswinter, *XX.XX.1957
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pawlik, Irmtraud, Bonn, *XX.XX.1951
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kästner, Stefan, Aachen, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wagner, Pascal, Köln, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Backs, Volker, Neuss, *XX.XX.1963
a)
08.01.2015
Heyer
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Voigt, Vera, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
30.03.2015
Heyer
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Vieregge, Klaus, Nauort, *XX.XX.1959
a)
18.08.2016
Heyer
6
Prokura erloschen:
Husmann, Hans-Ulrich, Neustadt, *XX.XX.1956
a)
23.11.2017
Heyer
7
Prokura erloschen:
Laser, Gerd, Ratingen, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Blendl, Wolfgang, Lilienthal, *XX.XX.1966
a)
30.09.2019
Heyer
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung sowie derjenigen des
a)
21.12.2020
Koch
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Hydro
Energy Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in
Grevenbroich (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 15127)
verschmolzen.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Martinez, José Mas, Dormagen, *XX.XX.1965
a)
20.05.2021
Sleegers
10
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Hat sie nur einen
Geschäftsführer, so vertritt er die Gesellschaft
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so
erfolgt die Vertretung der Gesellschaft
gemeinsam durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer zusammen mit
einem Prokuristen. Die Geschäftsführer sind von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2021 hat die
Änderung der Allgemeinen Vertretungsregelung sowie die
Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 6 (Organe), in § 7
Ziffern 1. und 2 (Geschäftsführer), in § 9 (Aufsichtsrat) und in
§ 15 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.
a)
15.06.2021
Flören
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
In der Laag 83, 41517 Grevenbroich
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wagner, Pascal, Köln, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Backs, Volker, Neuss, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Köper, Ulrike, Bonn, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Martinez, José Mas, Dormagen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Voigt, Vera, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Vieregge, Klaus, Nauort, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Brandt, Wolfgang, Königswinter, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Martinez, José Mas, Dormagen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bell, Georg, Niederkassel, *XX.XX.1967
Auth, Armin, Krefeld, *XX.XX.1967
Lukat, Berthold, Köln, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsführer)
beschlossen.
a)
26.07.2021
Koch
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Aluminiumstraße 2, 41515 Grevenbroich
100.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2021 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals von 295.105.650,00 EUR
um 195.105.650,00 EUR auf 100.000.000,00 EUR und
a)
26.05.2023
Koch
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 15128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dementsprechend die Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen.
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