Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MEDIA CENTRAL Beteiligungs GmbH
b)
Mönchengladbach
Geschäftsanschrift:
Schwalmstraße 291a, 41238
Mönchengladbach
c)
der Erwerb, das Halten, das Verwalten und
Verwerten von eigenen Beteiligungen und
eigenen Vermögensanlagen aller Art,
insbesondere von Geschäftsanteilen an der
"MEDIA CENTRAL Gesellschaft für
Handelskommunikation und Marketing
mbH", sowie das Erbringen von
Dienstleistungen im Zusammenhang damit,
soweit hierfür keine behördliche
Genehmigung erforderlich ist.
54.853,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
sowie Befreiung von den Beschränkungen des §
181 BGB erteilt werden
b)
Geschäftsführer:
Hamacher, Stefan, Mönchengladbach,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Wienand, Ingo, Ratingen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Johansson, Pär, Köln, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Jansen, Manfred, Nettetal, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.09.2010, mehrfach geändert,
zuletzt am 23.08.2011.
Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2011 hat die
Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 71914)
nach Mönchengladbach und mit ihr die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 (Sitz) beschlossen.
a)
17.10.2011
Flören
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hamacher, Stefan, Mönchengladbach,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Giffels, Günter Josef, Göttingen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
12.06.2014
Coersten
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
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Nummer der Firma:
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HRB 14645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital),
in § 5 (Geschäftsführung und Vertretung), in § 11
(Verfügungen über Geschäftsanteile), in § 14 (Ausscheiden
von Gesellschaftern) und in § 15 (Abfindung aus Anlass des
Ausscheidens eines Gesellschafters) sowie die Aufhebung
von § 8 (Beirat), § 9 (Informations- und Kontrollrechte) und §
12 (Vorzug bei Veräußerung, Liquidation und Börsengang)
beschlossen; der bisherige § 10 wird zu § 8, der bisherige §
11 wird zu § 9 und die bisherigen §§ 13 bis 19 werden zu §§
10 bis 16.
a)
15.04.2015
Flören
4
b)
Mit der MEDIA CENTRAL Holding GmbH mit Sitz in
Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB
16716) als herrschendem Unternehmen ist am 25.08.2015 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden, dem die Gesellschafterversammlung vom selben
Tage zugestimmt hat.
a)
21.09.2015
Kamp
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Giffels, Günter Josef, Göttingen, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hamacher, Stefan, Mönchengladbach,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hamacher, Joachim, Mönchengladbach,
*XX.XX.1950
Neuenkamp, Lothar, Duisburg, *XX.XX.1955
a)
05.11.2015
Coersten
6
b)
Änderung zur
a)
11.02.2016
Abruf vom 05.02.2024
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HRB 14645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Neuhofstraße 54, 41061 Mönchengladbach
Coersten
7
a)
SH Verwaltungs GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2019 hat die
Änderung der Firma und die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 (Firma) beschlossen.
a)
21.06.2019
Koch
8
Prokura erloschen:
Neuenkamp, Lothar, Duisburg, *XX.XX.1955
a)
11.12.2019
Coersten
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wienand, Ingo, Ratingen, *XX.XX.1968
a)
22.06.2020
Coersten
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Neuhofstraße 52, 41061 Mönchengladbach
a)
09.05.2022
Freystedt
11
c)
der Erwerb, das Halten, das Verwalten und
Verwerten von eigenen Beteiligungen und
eigenen Vermögensanlagen aller Art sowie
das Erbringen von Dienstleistungen im
Zusammenhang
damit, soweit hierfür keine behördliche
Genehmigung erforderlich ist
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2023 hat die
Änderung des Unternehmensgegenstands sowie die
Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 2 Ziffer 1.
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
23.03.2023
Flören
12
Einzelprokura:
Mallwitz, Sebastian, Mönchengladbach,
*XX.XX.1985
a)
04.05.2023
Freystedt
Abruf vom 05.02.2024