Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12099
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Plus Lease GmbH
b)
Mönchengladbach
c)
die kurz-, mittel- und langfristige
Vermietung und das Verleasen von
Wirtschaftsgütern aller Art.
500.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
sowie Befreiung von den Beschränkungen des §
181 BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Hanswillemenke, Thomas, Dormagen,
*XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Klingenberg, Klaus, Kerpen, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Engels, Achim, Mönchengladbach, *XX.XX.1957
Kluge, Oliver, Frechen, *XX.XX.1966
Koß, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Kroker, Nadja, Bergheim, *XX.XX.1967
Eschner, Sven, Nettetal, *XX.XX.1971
Kührt, Frank, Mönchengladbach, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.05.1996, mehrfach geändert,
zuletzt am 27.03.2007.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 (Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Düren (bisher Amtsgericht
Düren HR B 4767) nach Mönchengladbach beschlossen.
b)
Mit der Santander Consumer Finance Germany GmbH in
Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR B
8254) als herrschendem Unternehmen ist am 27.12.2003 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 29.12.2003 zugestimmt.
a)
11.05.2007
Kamp
2
Prokura erloschen:
Koß, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
30.05.2007
Markath
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klingenberg, Klaus, Kerpen, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hanke, Manfred G., Wuppertal, *XX.XX.1954
a)
20.06.2007
Rehms
4
a)
Santander Service GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brouwers, Norbert, Köln, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hanke, Manfred G., Wuppertal, *XX.XX.1954
Nicht mehr
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
07.09.2007
Meuters
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Hanswillemenke, Thomas, Dormagen,
*XX.XX.1968
5
c)
die Vermittlung von Arbeitskräften und die
Arbeitnehmerüberlassung sowie die
Erbringung kaufmännischer
Unterstützungs- und
Servicedienstleistungen für
Konzernunternehmen und für Dritte -
insbesondere im
Finanzdienstleistungssektor.
Prokura erloschen:
Engels, Achim, Mönchengladbach, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Kluge, Oliver, Frechen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Kroker, Nadja, Bergheim, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Eschner, Sven, Nettetal, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Kührt, Frank, Mönchengladbach, *XX.XX.1961
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Absatz 1 und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
05.12.2007
Meuters
6
b)
Geschäftsanschrift:
Bismarckstraße 100, 41061
Mönchengladbach
b)
Die Santander Consumer Finance Germany GmbH ist nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.04.2009 auf
die Santander Consumer Holding GmbH mit Sitz in
Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB
4484) verschmolzen worden; die Verschmelzung ist am
01.07.2009 wirksam geworden. Der Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 27.12.2003 besteht nunmehr
mit der Santander Consumer Holding GmbH als
herrschendem Unternehmen fort.
a)
13.08.2009
Flören
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brouwers, Norbert, Köln, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berghausen, Roland, Mönchengladbach,
*XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schäfer-Karatzias, Martina, Köln, *XX.XX.1965
a)
13.11.2009
Kaulen
8
b)
Der mit der Santander Consumer Holding GmbH mit Sitz in
Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB
a)
06.04.2010
Flören
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4484) bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 27.12.2003 ist durch
Kündigung zum 01.04.2010 beendet.
Mit der GEOBAN, S.A. mit Sitz in San Sebastián de los
Reyes, Spanien, als herrschendem Unternehmen ist am
25.03.2010 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden,
dem die Gesellschafterversammlung vom selben Tage
zugestimmt hat.
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schäfer-Karatzias, Martina, Köln, *XX.XX.1965
a)
09.08.2010
Coersten
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Engelblecker Straße 140, 41066
Mönchengladbach
a)
13.10.2010
Coersten
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Holtkamp, Andrea, Bielefeld, *XX.XX.1959
a)
21.10.2011
Markath
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und derjenigen des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der
GEOBAN Deutschland GmbH mit Sitz in Mönchengladbach
(Amtsgericht Mönchengladbach HRB 14451) verschmolzen.
a)
12.09.2012
Flören
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Holtkamp, Andrea, Bielefeld, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitz, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
15.01.2014
Markath
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Madrider Straße 1, 41069
Mönchengladbach
a)
07.07.2016
Fränzel
15
c)
(1) Die Vermittlung von Arbeitskräften und
die Arbeitnehmerüberlassung sowie die
Erbringung kaufmännischer
Unterstützungs- und
Servicedienstleistungen für
Konzernunternehmen und für Dritte -
insbesondere im
Finanzdienstleistungssektor.
(2) Die Erbringung interner
Dienstleistungen für die Santander Bank-
Gruppe. Das Kerngeschäft ist das operative
Management aller Bankprodukte (z.B.
Einlagen- und Kreditprodukte,
Baufinanzierung) unter Nutzung aller
Kommunikationskanäle wie Internet, Brief,
Fax, E-Mail und Telefon (Front- und
Backoffice). Hierzu gehören im
Wesentlichen die Kunden- und
Händlerbetreuung im Neu- und
Bestandsgeschäft, der Zahlungsverkehr,
das Beschwerdemanagement sowie die
Poststelle.
256.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2018 hat die
Umstellung des Stammkapital (500.000,00 DEM) auf Euro, die
Erhöhung von dann 255.645,94 EUR um 254,06 EUR auf
255.900,00 EUR, die weitere Erhöhung um 100,00 EUR auf
256.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung, die
Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und in § 3 (Stammkapital) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 12.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2018 Teile des
Vermögens der GEOBAN, S.A. mit Sitz in Madrid/Spanien,
nämlich die deutsche Niederlassung, als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des
übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid)
am 18.09.2018 wirksam geworden.
a)
23.10.2018
Flören
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2018 hat die
Umstellung des Stammkapital (500.000,00 DEM) auf Euro, die
Erhöhung von dann 255.645,94 EUR um 254,06 EUR auf
255.900,00 EUR, die weitere Erhöhung um 100,00 EUR auf
256.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung, die
Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
a)
29.10.2018
Flören
b)
Eintragungen in lfd. Nr.
15 Spalte 6 a) und 6 b)
aufgrund
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmens) und in § 3 (Stammkapital) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 11.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2018 Teile des
Vermögens der GEOBAN, S.A. mit Sitz in Madrid/Spanien,
nämlich die deutsche Niederlassung, als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des
übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid)
am 18.09.2018 wirksam geworden.
Erfassungsfehlers von
Amts wegen berichtigend
eingetragen.
17
a)
Santander Consumer Operations Services
GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tufet Bayona, Isabel, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schoppmeyer, Thorsten, Duisburg, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt-Weber, Sebastian Walter, Neuss,
*XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitz, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Berghausen, Roland, Mönchengladbach,
*XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2018 hat die
Änderung der Firma sowie die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und in § 4 Abs. 2
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
09.11.2018
Flören
18
b)
Der mit der GEOBAN, S.A., mit Sitz in Madrid (früher: San
Sebastián de los Reyes), Spanien, am 25.03.2010
a)
15.11.2018
Flören
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HRB 12099
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung
des beherrschten Unternehmens vom 05.11.2018 zum
15.11.2018 beendet.
Mit der Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft mit Sitz
in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB
1747) als herrschendem Unternehmen ist am 16.10.2018 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt hat.
19
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats kann Geschäftsführern
Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von
den Beschränkungen des § 181, 2 Alt. BGB
erteilt werden.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2019 hat die
Änderung der Allgemeinen Vertretungsregelung sowie die
Neufassung des Gesellschaftsvertrags insgesamt unter
Beibehaltung der Bestimmungen über Firma, Sitz,
Unternehmensgegenstand und Stammkapital beschlossen.
a)
23.12.2019
Koch
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Buß, Jessica, Ratingen, *XX.XX.1979
a)
24.02.2020
Markath
21
Nach Änderung der personenbezogenen Daten:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Methner, Jessica, Ratingen, *XX.XX.1979
a)
08.03.2023
Markath
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