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Satzung vom 01.05.1969 zuletzt geändert am 06.07.2000

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Tag der ersten Eintragung in Mönchengladbach: 18.11.1971. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.07.2003.

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Satzung Blatt 535 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 02.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 3 (Geschäftsjahr), in § 3 (Bekanntmachungen), in § 5 (Vertretung) Absatz 2, in § 10 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) Absätze 1, 2, 5 und 6, in § 12 (Ort und Einberufung), in § 13 (Vorsitz in der Hauptversammlung), in § 14 (Beschlussfassung), in § 15 (Jahresabschluss) und in § 16 (Gewinnverwendung) beschlossen; die bisherigen §§ 17 bis 19 der Satzung wurden aufgehoben.

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Satzung Blatt 565 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 08.07.2004 hat die Änderung der Satzung in § 6 Absatz 4 (Niederlegung des Amtes als Mitglied des Aufsichtsrates) und in § 15 (Jahresabschluss) beschlossen; die Bestimung des 12 Abs 3 der Satzung (Frist zur Einberufung der Hauptversammlung) wurde ersatzlos aufgehoben.

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Satzung Blatt 687 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Umwandlungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 06.12.2004 im Wege des Formwechsels in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma GAB Gladbacher Baugesellschaft mbH mit Sitz in Mönchengladbach umgewandelt.

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Die Hauptversammlung vom 06.12.2004 hat die Erhöhung des Stammkapitals von 51.937.438,33 EUR um 11,67 EUR auf 51.937.450,00 EUR beschlossen.

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Umwandlungsbeschluss Blatt 720 ff. Sonderband; Gesellschaftsvertrag Blatt 727 ff. Sonderband

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Von Amts wegen berichtigt

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Aufhebungsvertrag Blatt 743 Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.04.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der BRE/GAB GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HR B 50924) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 757 ff. Sonderband, Zustimmungsbeschlüsse Blatt 753 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (4) (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 819 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1(Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.02.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom 27.02.2007 mit der GLADBAU Baubetreuungs- und Verwaltungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR B 3698) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 4 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals von 51.937.450,00 EUR um 50.937.450,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR beschlossen.

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Datum der Gesellschafterversammlung aufgrund Erfassungsfehlers von Amts wegen berichtigt.

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Eintragung laufende Nr. 17 in Ergänzung der Eintragung vom 17.09.2009 teilweise von Amts wegen nachträglich gerötet

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Mit der LEG NRW GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HR B 12200) als herrschendem Unternehmen ist am 29.10.2015 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2015 zugestimmt.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.