Handelsregister B des Amtsgerichts Lemgo
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Nummer der Firma:
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HRB 7004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Eiffage Bau GmbH
b)
Detmold
Geschäftsanschrift:
Neumühlenallee 32, 46325 Borken
c)
Die Ausführung von Hoch-, Tief- und
Straßenbauarbeiten jeder Art sowie die
Ausführung von Bauarbeiten und die
Übernahme von Dienstleistungen im
Rahmen der Bewirtschaftung von Straßen
als Auftragnehmerin oder
Subunternehmerin, insbesondere im
Rahmen einer öffentlich privaten
Partnerschaft.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Röbbelen, Frank, Borken, *XX.XX.1960
Geschäftsführer:
Brügger, Peter, Gronau, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Spoden, Georg, Wesel, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.09.2009
a)
20.10.2009
Suermann
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Winkler, Olaf, Holzwickede, *XX.XX.1967
a)
15.03.2010
Meier
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brügger, Peter, Gronau, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Röbbelen, Frank, Borken, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
de Foucauld, Emeric, Hamburg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.04.2011
Meier
4
b)
a)
Abruf vom 12.02.2024
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HRB 7004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der Eiffage Deutschland Bauholding GmbH in Borken (AG
Coesfeld, HRB 4672) als herrschendem Unternehmen ist am
15.12.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2011
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
20.12.2011
Schrader
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thomas, Alexander, Osnabrück, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Spoden, Georg, Wesel, *XX.XX.1968
a)
20.12.2012
Meier
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de Foucauld, Emeric, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Strücker, Daniel, Ratingen, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.05.2013
Meier
7
b)
Die den Gewinnabführungsvertrag vom 15.12.2011
(Eintragung Lfd. Nr. 4) abschließende herrschende
Gesellschaft Eiffage Deutschland Bauholding GmbH
(Amtsgericht Coesfeld, HRB 4672) ist nach Änderung der
Firma in Eiffage Bauholding GmbH (nach Sitzverlegung
nunmehr eingetragen beim Amtsgericht Düsseldorf, HRB
73084) auf die Eiffage Infra-Bau GmbH (Amtsgericht
Düesseldorf, HRB 76036) verschmolzen.
a)
27.10.2015
Suermann
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Winkler, Olaf, Holzwickede, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Strücker, Daniel, Ratingen, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thomas, Alexander, Osnabrück, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Winkler, Olaf, Holzwickede, *XX.XX.1967
a)
28.01.2016
Meier
9
a)
Eiffage Infra-Bau OWL GmbH
c)
Die Ausführung von Hoch-, Tief- und
Straßenbauarbeiten jeder Art sowie die
Ausführung von Bauarbeiten und die
Übernahme von Dienstleistungen im
Rahmen der Bewirtschaftung von Straßen
als Auftragnehmerin oder
Subunternehmerin, insbesondere im
Rahmen einer öffentlich privaten
Partnerschaft und der Erwerb und die
Verwaltung von Beteiligungen sowie die
Übernahme der persönlichen Haftung und
der Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.01.2016 hat die
Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes
unter Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
25.02.2016
Suermann
10
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis.
Geschäftsführer:
Winkler, Olaf, Holzwickede, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.04.2016
Meier
11
a)
Eiffage Infra-OWL GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2017 hat eine
a)
02.06.2017
Abruf vom 12.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
Suermann
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Leibnizstraße 5, 32108 Bad Salzuflen
a)
21.11.2018
Meier
13
b)
Der mit der Eiffage Infra-Bau SE, Düsseldorf, Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 81040 (vorher: Eiffage Infra-Bau GmbH,
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 76036) am 15.12.2011
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 22./23.11.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 08.12.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
14.12.2021
Suermann
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2022 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals in vereinfachtter Form um
13.670,00 EUR zur Durchführung der Abspaltung eines Teils
des Vermögens auf die Eiffage Infra-West GmbH mit Sitz in
Borken (Amtsgericht Coesfeld HRB 14571) und gleichzeitig
die Erhöhung des Stammkapitals um 13.670,00 EUR
beschlossen.
a)
27.10.2022
Suermann
15
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 17.10.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 17.10.2022 und der Gesellschafterversammlung der
Eiffage Infra-West GmbH vom 17.10.2022 einen Teil ihres
Vermögens (den operativen Geschäftsbetrieb) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Eiffage
Infra-West GmbH mit Sitz in Borken (Amtsgericht Coesfeld,
HRB 14571) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
31.10.2022
Suermann
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