Handelsregister B des Amtsgerichts Lemgo
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Nummer der Firma:
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HRB 6427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Essmann Gebäudetechnik GmbH
b)
Bad Salzuflen
c)
Das Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
im In- und Ausland gleich welcher
Rechtsform, insbesondere an der Essmann
Gruppe und anderen Unternehmen auf dem
Gebiet der Gebäudetechnik. Die
Gesellschaft kann insbesondere gegenüber
Unternehmen, an denen sie unmittelbar
oder mittelbar beteiligt ist oder die vom
gleichen Gesellschafter beherrscht werden,
gegen Entgelt
Managementdienstleistungen erbringen
und ist darüber hinaus berechtigt,
administrative, finanzielle und
kaufmännische Dienstleistungen entgeltlich
gegenüber diesen Unternehmen zu
erbringen, wobei die Leistungserbringung
mit eigenem oder fremdem Personal
erfolgen kann.
15.800.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kowalski, Michael, Düren, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kaiser, Sven, Oerlinghausen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.03.2007, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz)
und 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die
Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt am
Main HRB 79537) nach Bad Salzuflen beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Essmann Holding
GmbH mit Sitz in Bad Salzuflen (AG Lemgo, HRB 3020)
verschmolzen.
a)
10.09.2007
Suermann
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Im Weingarten 2, 32107 Bad Salzuflen
a)
10.02.2010
Becker
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.07.2010 und der
Gesellschafterversammlung der Firma ERWA Verwaltungs-
und Beteiligungs-GmbH vom 16.07.2010 und der
Gesellschafterversammlung der Firma Essmann Verwaltungs-
a)
27.08.2010
Schrader
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Beteiligungs-GmbH vom 16.07.2010 mit der ERWA
Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Bad
Salzuflen (AG Lemgo, HRB 6018) sowie mit der Essmann
Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Bad
Salzuflen (AG Lemgo, HRB 2987) als übertragende
Rechtsträger verschmolzen.
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dahmer, Ralf, Olpe, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.04.2013
Meier
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kowalski, Michael, Bad Salzuflen, *XX.XX.1951
a)
17.07.2013
Meier
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.08.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 23.08.2016 mit der Essmann GmbH mit Sitz in Bad
Salzuflen (Amtsgericht Lemgo, HRB 5741) verschmolzen.
a)
24.08.2016
Suermann
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
McDaniel, Liam Joseph, Kingscourt / Irland,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
28.10.2016
Meier
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HRB 6427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dahmer, Ralf, Olpe, *XX.XX.1967
8
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von sowie
der Handel mit Steildach- und
Flachdacherzeugnissen, Fassadentechnik
und Bauelementen aller Art sowie das
Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
im In- und Ausland gleich welcher
Rechtsform, insbesondere an der Essmann
Gruppe und anderen Unternehmen auf dem
Gebiet der Gebäudetechnik. Die
Gesellschaft darf alle Geschäfte und
Handlungen vornehmen, die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu dienen bestimmt sind. Sie darf
im In- und Ausland Zweigniederlassungen
errichten, andere Unternehmen mit
gleichartigem oder ähnlichem Gegenstand
gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen
und/oder ihre Geschäfte führen. Die
Gesellschaft kann insbesondere gegenüber
Unternehmen, an denen sie unmittelbar
oder mittelbar beteiligt ist oder die vom
gleichen Gesellschafter beherrscht werden,
gegen Entgelt
Managementdienstleistungen erbringen
und ist darüber hinaus berechtigt,
administrative, finanzielle und
kaufmännische Dienstleistungen entgeltlich
gegenüber diesem Unternehmen zu
erbringen, wobei die Leistungserbringung
mit eigenem oder fremden Personal
erfolgen kann.
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
McDaniel, Liam Joseph, Kingscourt / Irland,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 2 (Gegenstand)
und 5 (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes unter Neufassung
im übrigen beschlossen.
a)
07.11.2016
Heistermann
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Neville, Thomas Gerard, Naas / Irland,
*XX.XX.1973
a)
20.02.2017
Meier
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HRB 6427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kessels, Gerard Vincent, Venlo / Niederlande,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
General, André, Bad Salzuflen, *XX.XX.1972
a)
27.03.2017
Meier
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ede, Stephen Michael, Bad Salzuflen,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.08.2017
Meier
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kaiser, Sven, Oerlinghausen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer:
Preuß, Frank, Bönningstedt, *XX.XX.1968
a)
11.07.2018
Meier
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kessels, Gerard Vincent, Venlo / Niederlande,
*XX.XX.1961
a)
21.12.2018
Meier
14
Prokura erloschen:
Preuß, Frank, Bönningstedt, *XX.XX.1968
a)
07.05.2019
Meier
15
b)
a)
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Neville, Thomas Gerard, Naas / Irland,
*XX.XX.1973
25.06.2019
Meier
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Crowe, Christopher Garrett, Calverstown / Irland,
*XX.XX.1967
a)
09.07.2019
Holländer
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Jaszewski, Rafal Lukasz, Wolka
Kozodawska/Polen, *XX.XX.1978
a)
02.10.2019
Meier
18
18.295.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.495.000,00 EUR
beschlossen.
a)
23.12.2019
Heistermann
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer:
Schröder, Ralf, Bad Oeynhausen, *XX.XX.1968
a)
27.03.2020
Meier
20
Prokura erloschen:
General, André, Bad Salzuflen, *XX.XX.1972
a)
01.04.2020
Meier
21
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis.
Geschäftsführer:
Ede, Stephen Michael, Bad Salzuflen,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.10.2020
Meier
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
Prokura erloschen:
Jaszewski, Rafal Lukasz, Wolka
Kozodawska/Polen, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer:
Treude, Ralph, Lindenfels, *XX.XX.1973
a)
06.11.2020
Meier
23
Prokura erloschen:
Treude, Ralph, Lindenfels, *XX.XX.1973
a)
08.12.2020
Meier
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Niedermayer, Markus, Bremen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ede, Stephen Michael, Bad Salzuflen,
*XX.XX.1965
a)
10.03.2021
Meier
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer
oder einem anderen Prokuristen:
Gentges, Romed, Paderborn, *XX.XX.1966
Bergmeier, Sonja, Hiddenhausen, *XX.XX.1988
Floris, Daniel, Hannover, *XX.XX.1979
Prokura geändert; nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer
oder einem anderen Prokuristen:
Schröder, Ralf, Bad Oeynhausen, *XX.XX.1968
a)
28.07.2021
Holländer
Abruf vom 07.02.2024
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HRB 6427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer
oder einem anderen Prokuristen:
Bleckmann, Carsten, Steinhagen, *XX.XX.1969
Bertram, Dirk, Bad Sassendorf, *XX.XX.1975
a)
20.09.2022
Meier
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer
oder einem anderen Prokuristen:
Gehlen, Stephan, Leopoldshöhe, *XX.XX.1967
a)
29.12.2022
Holländer
28
a)
Kingspan Light + Air GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
02.01.2023
Suermann
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kennedy, Michael, Castletroy, Co Limerick /
Irland, *XX.XX.1985
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Crowe, Christopher Garrett, Calverstown / Irland,
*XX.XX.1967
a)
13.03.2023
Meier
30
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kingspan-Straße 2, 32107 Bad Salzuflen
a)
02.11.2023
Meier
Abruf vom 07.02.2024