Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 7807
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
UES Aktiengesellschaft
b)
Krefeld
c)
der Vertrieb von Investitions- und
Verbrauchsgütern und deren Ersatzteile
sowie die Durchführung aller denkbaren
Serviceleistungen rund um den Vertrieb, im
Bereich der Klebetechnik. Die Gesellschaft
ist zu allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die dem Gegenstand des
Unternehmens dienen. Sie ist ferner
berechtigt, andere Unternehmen zu
errichten, zu erwerben sowie sich an
anderen Unternehmen im In- und- Ausland
zu beteiligen. Sie kann ihren Betrieb ganz
oder teilweise solchen Unternehmen
überlassen. Jede Tätigkeit, die mit der
derzeitigen Geschäftstätigkeit der UES
Klebetechnik GmbH, Krefeld, ohne deren
Zustimmung in Wettbewerb steht ist
ausgeschlossen, insbesondere die
Entwicklung und Herstellung von Geräten
der Klebetechnik.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschafltich oder durch
ein Vorstandsmitgleid in Verbindung mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die
Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann jedem
Vorstandsmitglied Alleinvertretungsbefugnis und
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB - soweit dies nicht nach § 112 AktG
ausgeschlossen ist - erteilen.
b)
Vorstand:
Zehmisch, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt und im Rahmen des
§ 112 AktG von den Beschränkungen des § 181
BGB befreit.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.08.2002
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. August 2007
einmal oder mehrfach gegen Bar- oder Sacheinlagen um
insgesamt 50.000,00 EUR durch Ausgabe von 50.000
Stückaktien im anteiligen Wert von je 1,00 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
a)
10.01.2003
Dedic
b)
Tag der ersten
Eintragung in Krefeld:
16.10.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
19.11.2002.
Satzung Blatt 14 ff.
Sonderband
2
Einzelprokura:
Steffens, Wilhelm, Krefeld, *XX.XX.1965
a)
09.11.2004
Intveen
b)
Anm. Bl. 35 ff. Sdb.
3
Einzelprokura:
Niederholz, Dieter, Uedem, *XX.XX.1961
a)
11.11.2005
Intveen
b)
Anm. Bl. 37 ff. Sdb.
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 7807
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
101.000,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 1.000,00 EUR
beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates gemäß § 3
Abs. 2 der Satung hat der Aufsichtsrat wegen der teilweisen
Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung des § 3
Abs. 1 und Abs. 2 und 3 der Satzung geändert bzw.
angepasst.
a)
27.09.2006
Zembol
b)
Anm. Bl. 39 ff. Sdb.
Satzung Bl. 49 ff. Sdb.
5
102.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2007 hat die Änderung des
§ 3 Abs. 1 der Satzung und mit ihr die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 1.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 Abs. 2 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
05.02.2008
Bussmann
6
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.12.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.08.2011 einmal oder mehrfach
gegen Bar- oder Sacheinlagen um insgesamt 3.000,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
18.01.2010
Dr. Winter
b)
berichtigend eingetragen
zu Eintragung lfd. Nr. 5
7
b)
Geschäftsanschrift:
Römerstr. 15, 47809 Krefeld
103.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.12.2007 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2007/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000,00 EUR
auf 103.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2009 ist § 3 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2007/I beträgt noch 2.000,00 EUR.
a)
18.02.2010
Dr. Winter
8
b)
Mit der Mistipera S.L., Calivá/Spanien (Register von Mallorca
unter Folio 1, Band 2091, Blatt-Nr. PM-48.638) als
herrschendem Unternehmen ist am 21.12.2011 ein
Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
a)
21.03.2012
Deussen
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 7807
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 22.12.2011 zugestimmt. Es sind
max. 60.000,00 EUR jährlich des Bilanzgewinns abzuführen.
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Breuershofstraße 48, 47807 Krefeld
a)
17.01.2013
Dröge
10
Prokura erloschen:
Niederholz, Dieter, Uedem, *XX.XX.1961
a)
07.06.2013
Dröge
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zehmisch, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Landwermann, Ralph, Nienburg, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Framery, Laurent Jacques, Genk / Belgien,
*XX.XX.1968
a)
18.04.2018
Dröge
12
b)
Vertretungsbefugnis geändert, jetzt
Vorstand:
Landwermann, Ralph, Nienburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, jetzt
Vorstand:
Framery, Laurent Jacques, Genk / Belgien,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
25.05.2018
Dröge
13
Prokura erloschen:
Steffens, Wilhelm, Krefeld, *XX.XX.1965
a)
16.10.2018
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 7807
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weiner, Carsten, Nienburg, *XX.XX.1970
Dröge
14
b)
Der mit der Mistipera S.L. Calivá/Spanien (Register von
Mallorca unter Folio 1, Band 2091, Blatt-Nr. PM-48 638) am
21.12.2011 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 27.11.2017 zum 31.12.2017 aufgehoben.
a)
21.12.2018
Schußmüller
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Framery, Laurent Jacques, Genk / Belgien,
*XX.XX.1968
a)
28.12.2020
Dröge
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Landwermann, Ralph, Nienburg, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Weiner, Carsten, Nienburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Weiner, Carsten, Nienburg, *XX.XX.1970
a)
07.04.2023
Delic
Abruf vom 15.02.2024