Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 7442
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"acadon Aktiengesellschaft"
b)
Krefeld
c)
die Entwicklung von Computersoftware, der
IT-Lizenzhandel, Schulung und
Unternehmensberatung in der Anwendung
von Software sowie der IT-Organisation
sowie in allen mit IT im Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen. Zum
Gegenstand des Unternehmens gehört
auch der Handel mit IT- Hardware und IT-
Zubehör sowie Vermietung und
Finanzierung von IT-Systemen und dem
Betrieb von Call- und Rechenzentren.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar
oder mittelbar dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie
ist insbesondere berechtigt, im In- und
Ausland Zweigniederlassungen zu
errichten, sich an anderen Unternehmen
gleicher oder verwandter Art im In- und
Ausland zu beteiligen sowie solche
Unternehmen zu erwerben, zu gründen und
für eigene oder fremde Rechnung zu
führen. Die Gesellschaft ist außerdem
ermächtigt, ihren Betrieb ganz oder
teilweise in verbundenen Unternehmen
auszugliedern oder verbundenen
Unternehmen zu überlassen.
200.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied
vorhanden, so ist dieses Vorstandsmitglied
einzelvertretungsberechtigt. Besteht der
Vorstand aus mehreren Personen, wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann bestimmen, dass einzelne
Vorstandsmitglieder einzeln zur Vertretung der
Gesellschaft berechtigt sind. Die Bestimmung
der Anzahl sowie die Bestellung der
Vorstandsmitglieder und der Widerruf der
Bestellung erfolgen durch den Aufsichtsrat. Der
Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des
Vorstandes sowie einen stellvertretenden
Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Der
Aufsichtsrat kann ferner einzelne, mehrere oder
alle Vorstandsmitglieder von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien,
soweit dies nach § 112 AktG mögich ist.
b)
Vorstand:
Fander, Klaus, Krefeld, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit § 112
AktG nicht entgegensteht.
Vorstandsvorsitzender:
Förster, Heidemarie, Erftstadt, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit § 112
AktG nicht entgegensteht.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.04.2001
a)
17.02.2003
Dedic
b)
Tag der ersten
Eintragung in Krefeld:
29.06.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.01.2003.
Satzung Blatt 26 R ff.
Sonderband
Abruf vom 09.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7442
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
stellvertretender Vorstandsvorsitzender:
Hütten, Karl-Heinz, Krefeld, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit § 112
AktG nicht entgegensteht.
Vorstand:
Förster, Karl-Heinz, Erftstadt, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit § 112
AktG nicht entgegensteht.
2
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Parkstraße 29, 47829 Krefeld
a)
05.03.2010
Dittert
3
b)
Geschäftsanschrift:
Königsberger Straße 115, 47809 Krefeld
b)
Geändert, nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Hütten, Karl-Heinz, Krefeld, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit § 112
AktG nicht entgegensteht.
Geändert, nunmehr
stellvertretender Vorsitzender:
Fander, Klaus, Krefeld, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit § 112
AktG nicht entgegensteht.
Einzelprokura:
Groß, Jörg D., Krefeld, *XX.XX.1963
a)
27.05.2010
Franke
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HRB 7442
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Förster, Heidemarie, Erftstadt, *XX.XX.1946
Nicht mehr
Vorstand:
Förster, Karl-Heinz, Erftstadt, *XX.XX.1952
4
Einzelprokura:
Retka, Johannes, Erftstadt, *XX.XX.1953
a)
17.01.2012
Dröge
5
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Hütten, Karl-Heinz, Krefeld, *XX.XX.1957
Geändert, jetzt
Vorstandsvorsitzender:
Fander, Klaus, Krefeld, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
stellvertretender Vorsitzender:
Honnen, Andreas, Krefeld, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Fander, Eva, Krefeld, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Duizendstra, Marco, Niederkrüchten,
Prokura erloschen:
Groß, Jörg D., Krefeld, *XX.XX.1963
a)
07.06.2016
Dröge
Abruf vom 09.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Duizendstra, Marco, Niederkrüchten,
*XX.XX.1979
a)
04.06.2019
Dröge
7
Prokura erloschen:
Retka, Johannes, Erftstadt, *XX.XX.1953
a)
15.09.2020
Dröge
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 16.08.2021 mit der Lauprecht & Partner GmbH mit Sitz in
Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 21331HB) verschmolzen.
a)
17.09.2021
Rühl
9
b)
Wohnort geändert, nunmehr
stellvertretender Vorsitzender:
Honnen, Andreas, Duisburg, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.11.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Einberufung), § 15 (Einberufung der
Hauptversammlung) und § 16 (Teilnahmerecht und
Stimmrecht) beschlossen.
a)
02.12.2022
Schußmüller
Abruf vom 09.02.2024