Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7294
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Fressnapf Online AG
b)
Krefeld
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Groß- und Einzelhandel mit Tiemahrung
und Zubehör sowie Geschenkartikeln,
insbesondere auch über das Internet. Im
Rahmen dieses Geschäftszwecks ist die
Gesellschaft allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung
des Gesellschaftszweckes notwendig sind
oder nützlich erscheinen bzw. die den
Gegenstand des Unternehmens zu fördern
geeignet sind, insbesondere zur Beteiligung
an anderen Unternehmen gleicher oder
verwandter Art, zur Errichtung von
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
sowie zum Abschluss von
Interessengemeinschaftsverträgen und
ähnlichen Verträgen sowie zum Erwerb von
Rechten. Zum Gegenstand des
Unternehmens gehören auch der Erwerb
von Roh- und Hilfsstoffen, die erforderlich
sind, um den Unternehmensgegenstand zu
verwirklichen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, ihre Geschäftstätigkeit auch
durch Tochter-, Gemeinschafts- und
Beteiligungsuntemehmen auszuüben sowie
Unternehmens- und Kooperationsverträge
mit anderen Gesellschaften abzuschließen.
860.896,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Verbindung mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, vertritt er die
Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann
einzelnen Vorstandsmitlgliedern
Einzelvertretungsbefugnis erteilen sowie sie von
den Beschränkungen des § 181 BGB unter
Beachtung des § 112 Satz 2 AktG befreien. Hat
die Gesellschaft nur ein Vorstandsmitglied, so ist
dieses einzelvertretungsberechtigt.
b)
Vorstand:
Toeller, Torsten, Duisburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.05.2000 zuletzt geändert am 06.08.2001
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum Ablauf des 30. Juni 2006 einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 430.448,00, durch Ausgabe von bis zu
430.448 neuen, auf den Namen lautende vinkulierte
Stückaktien (Stammaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage
zu erhöhen.
a)
19.12.2002
Dedic
b)
Tag der ersten
Eintragung in Krefeld:
28.12.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
04.12.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 101 ff. Sonderband
2
a)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.05.2007 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 530.448,00 EUR
a)
27.12.2002
Blume
b)
Anm. Bl. 110 ff. Sdb.
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöhen Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital ).
Die Hauptversammlung vom 01.06.2002 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 19 (Stimmrecht) beschlossen.
Satzung Bl. 112 ff. Sbd.
3
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Luntscher, Martin Peter, Solingen, *XX.XX.1953
Huppert, Jochen, Krefeld, *XX.XX.1965
a)
16.01.2003
Feltgen
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
19.12.2002
nachgetragen.
4
1.077.050,00
EUR
a)
Auf Grund der am 15.05.2002 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 1,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt
jetzt 1.077.050,00 EUR; § 4 der Satzung (Grundkapital) ist
entsprechend geändert.
a)
23.01.2003
Blume
b)
Anm. Bl. 140 f. Sbd.
Satzung Bl. 158 ff. Sbd.
5
1.077.050,00
EUR
a)
Auf Grund der am 15.05.2002 beschlossenen Erhöhung des
Grundkapitals (genehmigtes Kapital) sind Bezugsaktien im
Nennwert von 1,00 EUR ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 1.077.050,00 EUR; § 4 der Satzung
(Grundkapital) ist entsprechend geändert.
a)
09.05.2003
Blume
b)
Von Amts wegen
berichtigt zu lfd. Nr. 4 Sp.
6 a)
6
Prokura erloschen:
Huppert, Jochen, Krefeld, *XX.XX.1965
a)
23.05.2003
Feltgen
b)
Anmeldung Bl. 169
Sonderband
7
a)
Fressnapf Online GmbH
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Prokura erloschen:
Luntscher, Martin, Solingen, *XX.XX.1953
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
a)
17.12.2007
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer, die von der
Gesellschafterversammlung berufen und
abberufen werden. Ist nur ein Geschäftsführer
vorhanden, so ist er stets
einzelvertretungsberechtigt. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft jeweils von zwei Geschäftsführern
gemeinsam oder von einem Geschäftsführer und
einem Prokuristen vertreten. Auch wenn mehrere
Geschäftsführer vorhanden sind, kann einem
oder mehreren Geschäftsführern das Recht der
Einzelvertretung verliehen werden. Die
Geschäftsführer sind nur dann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit, wenn
die Gesellschafterversammlung dies beschließt.
Die Gesellschafterversammlung kann die
Geschäftsführer durch Beschluss auch generell
von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreien.
b)
Geändert, nunmehr:
Geschäftsführer:
Toeller, Torsten, Duisburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Luntscher, Martin, Solingen, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Die Gesellschaft ist in die Rechtsform einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung umgewandelt.
Zembol
8
b)
Wohnort geändert, nunmehr
Geschäftsführer:
Luntscher, Martin, Leichlingen, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
a)
31.08.2009
Schultes
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Westpreußenstraße 32-38, 47809 Krefeld
a)
05.03.2010
Dittert
10
b)
Mit der Fressnapf Holding GmbH, Krefeld (AG Krefeld, HRB
7041) als herrschendem Unternehmen ist am 15.12.2010 ein
Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung ab dem 01.01.2011
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
15.12.2010 zugestimmt.
a)
05.01.2011
Deussen
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zirbes, Michael, Osnabrück, *XX.XX.1958
a)
04.07.2011
Schultes
12
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr
Geschäftsführer:
Luntscher, Martin, Leichlingen, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.12.2011
Schultes
13
Prokura erloschen:
Zirbes, Michael, Osnabrück, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Böhme, Christina, Essen, *XX.XX.1981
a)
14.05.2012
Schultes
14
a)
ActiVet Tierarztpraxen GmbH
c)
a) die Erarbeitung sowie das Halten und
Verwalten eines Konzepts zur Errichtung
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Toeller, Torsten, Duisburg, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Böhme, Christina, Essen, *XX.XX.1981
Einzelprokura:
Luntscher, Martin, Leichlingen, *XX.XX.1953
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde der
Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens),
§ 4 (Stammkapital, Stammeinlage) und § 15
a)
12.09.2013
Dr. Rezori
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 7294
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und zum Betrieb von tiermedizinischen
Einrichtungen, die in fachlicher Hinsicht
ausschließlich durch
weisungsungebundene niedergelassene
Tierärztinnen/Tierärzte unter Beachtung der
berufsrechtlichen Vorschriften geführt
werden,
b) die Kooperation mit tierärztlichen
Partnern und
c) der Handel mit tierärztlichen und
sonstigen medizinischen
Ausstattungsgegenständen und
Investitionsgütern von Tierarztpraxen sowie
alle Geschäfte, die hiermit in einem
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen,
insbesondere auch im Rahmen dieses
Geschäftsbereichs anfallende
Dienstleistungen.
Luntscher, Martin, Leichlingen, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reinhold, Rene, Waldbröl, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schultz, Folkert, Krefeld, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
(Wettbewerbsverbot) geändert.
15
Prokura erloschen:
Luntscher, Martin, Leichlingen, *XX.XX.1953
a)
17.03.2015
Schultes
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schultz, Folkert, Krefeld, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Böing, Frank, Wermelskirchen, *XX.XX.1979
a)
15.04.2016
Schultes
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Böing, Frank, Wermelskirchen, *XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
Marschallinger, Norbert, Engabrunn / Österreich,
*XX.XX.1974
a)
10.08.2017
Schultes
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 7294
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Marschallinger, Norbert, Engabrunn / Österreich,
*XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Huppert, Jochen, Krefeld, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.06.2019
Schultes
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Huppert, Jochen, Krefeld, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Pippig, Jens, München, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dogge, Christoph Immanuel, Seelze,
*XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.06.2022
Frisch
20
c)
a) die Erarbeitung sowie das Halten und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2023 hat eine
a)
05.06.2023
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 7294
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwalten eines Konzepts zur Errichtung
und zum Betrieb von tiermedizinischen
Einrichtungen, die in fachlicher Hinsicht
ausschließlich durch
weisungsungebundene niedergelassene
Tierärzte unter Beachtung der
berufsrechtlichen Vorschriften geführt
werden,
b) die Kooperation mit tierärztlichen
Partnern,
c) der Betrieb tierärztlicher Praxen und die
Erbringung von telemedizinischen
Leistungen, jeweils durch approbierte
Tierärzte und im Rahmen der
berufsrechtlichen Vorschriften und
d) der Handel (stationär und Online) mit
tierärztlichen und sonstigen medizinischen
Ausstattungsgegenständen und
Investitionsgütern von Tierarztpraxen sowie
alle Geschäfte, die hiermit im
Zusammenhang stehen, insbesondere
auch im Rahmen dieses
Geschäftsbereiches anfallende
Dienstleistungen.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Schußmüller
Abruf vom 21.02.2024