Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kleinewefers Beteiligungs- Gesellschaftf mit
beschränkter Haftung
b)
Krefeld
c)
Die Beteiligung an Unternehmen, die sich
mit der Konstruktion, der Herstellung und
dem Vertrieb von Maschinen, Apparaten
und anderen technischen Erzeugnissen
befassen, sowie an sonstigen
Unternehmen. Zum Gegenstand der
Gesellschaft gehören auch der Erwerb und
die Veräußerung von Immobilien, der
Handel mit Maschinen, Apparaten und
Anlagen, der Erwerb und die Veräußerung
sowie die Verwertung von Patenten und
Fabrikationsrechten und die Erbringung von
entgeltlichen Dienstleistungen an
verbundene und fremde Unternehmen
sowie deren technische und wirtschaftliche
Beratung, sowie der Erwerb und die
Veräußerung von Gesellschaften oder
Beteiligungen. Gegenstand ist auch der
börsliche oder außerbörsliche Erwerb von
Anteilen an Aktiengesellschaften im In- und
Ausland zu vorübergehendem oder
dauerndem Besitz und das ganz oder
teilweise zentralisierte Cash- und/ oder
Kreditmanagement für mehrheitlich
gehaltene Tochtergesellschaften. Zur
Erreichung des Gesellschaftszwecks kann
die Gesellschaft Zweigniederlassungen
errichten, Zusammenarbeitsverträge
abschließen und Tochtergesellschaften
gründen. Sie kann ferner im Rahmen ihres
Gegenstands geschäftsübliche
Finanztransaktionen vornehmen. Geschäfte
15.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder
durch einen Geschäftsführer zusammen mit
einem Prokuristen vertreten. Der Verwaltungsrat
kann einem Mitglied der Geschäftsführung die
Befugnis erteilen, die Gesellschaft allein zu
vertreten. Der Verwaltungsrat kann ein Mitglied
der Geschäftsführung zum Vorsitzenden der
Geschäftsführung bestellen; in diesem Fall
stehen diesem Mitglied der Geschäftsführung
diejenigen Rechte zu, die das Aktiengesetz dem
Vorsitzenden eines Vorstands einer
Aktiengesellschaft gewährt. Ein oder mehrere
Geschäftsführer können von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
von Eynern, Eckhart, Düren, *XX.XX.1942
Geschäftsführer:
Kleinewefers, Jan, Kaufmann, Krefeld
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Schur, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.06.1960 zuletzt geändert am
06.09.2000
a)
21.02.2003
Zank
b)
Tag der ersten
Eintragung in Krefeld:
27.10.1960
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
14.02.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 356 ff. Sonderband
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit sogenannten Derivaten (Optionen und
dergleichen) befürfen generell wie im
Einzelfall eines vorhergehenden
einvernehmlichen Beschlusses des oder
der geschäftsführenden Gesellschafter.
Erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem
Gesetz über das Kreditwesen werden nicht
ausgeübt.
2
a)
Kleinewefers Beteiligungs- Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Krefeld
b)
Geschäftsführer:
Schur, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Schur, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
13.03.2003
Winkler
b)
Beschluß Bl. 457 Sdb.
Anmeldung Bl. 454 ff
Sdb
Firma von Amts wegen
berichtigt.
3
a)
15.04.2003
Dahmen
b)
von Amts wegen
berichtigt:
Gesellschaftsvertrag
Blatt 424 ff. Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Eynern, Eckhart, Düren, *XX.XX.1942
a)
16.10.2003
Winkler
b)
Anmeldung Bl. 458 Sdb.
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.04.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
a)
04.05.2004
Thielen
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 07.04.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 07.04.2004 mit der Kleinewefers Verwaltungs-GmbH mit
Sitz in Krefeld (AG Krefeld HRB 4650) verschmolzen.
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 465 f. Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 469 f. Sdb.
6
a)
11.05.2004
Thielen
b)
lfd.Nr. 5 von Amts
gelöscht
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.04.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 07.04.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 07.04.2004 mit der Kleinewefers Verwaltungs -GmbH mit
Sitz in Krefeld ((AG Krefeld HRB 4650) verschmolzen.
a)
01.06.2004
Held
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 465 f. Sonderband,
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 469 f. Sdb.
8
1.000.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schur, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kranzbühler, Stefan K., Solingen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schur, Andreas, Krefeld, *XX.XX.1957
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 24.11.2005
beschlossen, das Stammkapital (DEM 15.000.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 7.669.378,22 um EUR
6.669.378,22 auf EUR 1.000.000,00 herabzusetzen und den
Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Ferner
wurde der Gesellschaftsvertrag in § 6 Ziffer 3 und in § 24
Ziffer 1 geändert.
a)
02.02.2007
Bussmann
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.10.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 11.10.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 11.10.2007 mit der Niederrheinische Klimatechnik GmbH
mit Sitz in Krefeld (AG Krefeld, HRB 1430) verschmolzen.
a)
27.11.2007
Bussmann
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Kempener Allee 30, 47803 Krefeld
a)
25.01.2010
Pifano
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Bröker, Erich Wilhelm, Brüggen, *XX.XX.1961
a)
22.03.2013
Winkler
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kranzbühler, Stefan K., Solingen, *XX.XX.1967
Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Bröker, Erich Wilhelm, Brüggen, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Jostes, Christian, Krefeld, *XX.XX.1971
Wohnsitz geändert, nunmehr:
Schur, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
10.04.2014
Winkler
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weith, Andreas, Viersen, *XX.XX.1967
a)
01.07.2015
Winkler
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Körsmeier, Reinhard Heribert, gen. Reinhard,
Mönchengladbach, *XX.XX.1962
a)
02.02.2016
Winkler
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kleinewefersstraße 1, 47803 Krefeld
a)
25.04.2016
Winkler
16
a)
a)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kleinewefers GmbH
Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
13.05.2016
Schußmüller
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.07.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.07.2016 mit der JAG-Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Krefeld (Amtsgericht Krefeld, HRB 10885) verschmolzen.
a)
12.08.2016
Jahn
18
c)
Die direkte und/oder indirekte Beteiligung
an Unternehmen, die sich
a) mit der Konstruktion, der Herstellung und
dem Vertrieb von Maschinen, Anlagen und
anderen technischen Erzeugnissen
(einschließlich damit im Zusammenhang
stehender Dienstleistungen und digitaler
Produkte),
b) mit der Entwicklung, Herstellung,
Verarbeitung und Vermarktung von
technischen Textilien (einschließlich damit
im Zusammenhang stehender
Dienstleistungen und digitaler Produkte),
c) mit dem Kauf, Verkauf, der Entwicklung
und Vermietung von Immobilien
(einschließlich damit im Zusammenhang
stehender Dienstleistungen und digitaler
Produkte), sowie
d) mit der Entwicklung und dem Vertrieb
digitaler Produkte (einschließlich damit im
Zusammenhang stehender
Dienstleistungen)
befassen, sowie an sonstigen
Unternehmen.
Zum Gegenstand der Gesellschaft gehören
auch der Kauf, Verkauf, die Entwicklung
und Vermietung von Immobilien
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Insbesondere wurde § 2 (Gegenstand der Gesellschaft)
geändert.
a)
28.10.2019
Schußmüller
Abruf vom 26.03.2024
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Seite 6 von 6
HRB 249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(einschließlich damit im Zusammenhang
stehender Dienstleistungen und digitaler
Produkte), der Handel mit Maschinen,
Apparaten und Anlagen, der Erwerb und
die Veräußerung sowie die Verwertung von
Patenten und Fabrikationsrechten und die
Erbringung von entgeltlichen
Dienstleistungen an verbundene und
fremde Unternehmen sowie deren
technische und wirtschaftliche Beratung,
sowie der Erwerb und die Veräußerung von
Gesellschaften oder Beteiligungen.
Gegenstand ist auch der börsliche oder
außerbörsliche Erwerb von Anteilen an
Aktiengesellschaften oder sonstigen
Wertpapieren im In- und Ausland zu
vorübergehendem oder dauerndem Besitz
und das ganz oder teilweise zentralisierte
Cash- und/oder Kreditmanagement für
mehrheitlich gehaltene
Tochtergesellschaften.
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Bröker, Erich Wilhelm, Brüggen, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Jostes, Christian, Krefeld, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Jostes, Christian, Krefeld, *XX.XX.1971
a)
29.06.2023
Müller
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