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Satzung vom 02.12.2013

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Entstanden im Wege der formwechselnden Umwandlung der Fressnapf Holding AG mit Sitz in Krefeld (Amtsgericht Krefeld, HRB 14585) nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom 02.12.2013 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom selben Tag.

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Berichtigung zur Eintragung vom 14.09.2020

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Eintragung lfd.Nr. 15 in Spalte von Amts wegen ergänzt

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Auf Grund der am 02.12.2024 beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 245.725,00 EUR ausgegeben worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 1.810.625,00 EUR. Die Satzung wurde neu gefasst; insbesondere wurde § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 19.08.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 1.810.625,00 EUR um 1.550,00 EUR auf 1.812.175,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in vollem Umfang durchgeführt. § 5 (Grundkapital) der Satzung ist neu gefasst. Ferner wurde die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere in $ 6 (Aktien), § 10.2 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung, Niederschrift) und in § 12 (Gewinnverwendung).

Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren gemeinschaftlich oder durch einen geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass einzelne geschäftsführende Direktoren allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind. Er kann außerdem einzelnen geschäftsführenden Direktoren durch Beschluss die Befugnis erteilen, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.