Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 98561
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Investify S.A.
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Josef-Lammerting-Allee 25, 50933 Köln
Zweigniederlassung der Investify S.A. mit
dem Sitz in Mertert/Luxemburg (Registre de
commerce et des sociétés, B200777)
c)
Beteiligungen oder Anteile, in jeder
beliebigen Form in jeder kommerziellen,
industriellen, finanziellen oder sonstigen
luxemburgischen oder ausländischen
Gesellschaft oder Firma zu halten und
durch Beteiligungen, Einlagen, Zeichnung,
Verkäufe, Optionen, Verhandlung oder in
sonstiger Weise jede Sicherheiten, Rechte
und andere Vermögen zu kaufen, welche
die Gesellschaft für geeignet erachtet und
zudem grundsätzlich die zuvor genannten
Rechte vollständig oder teilweise einzig für
eine ihrer direkten oder indirekten
Tochtergesellschaften oder jede andere
Gesellschaft, welche zur gleichen Gruppe
der Gesellschaft gehört, halten, verwalten,
verkaufen oder verfügen soweit die
Gesellschaft dies als dienlich erachtet. Die
Gesellschaft kann ihr Vermögen nutzen um
Portfolios, welche aus Sicherheiten,
Anteilen und Patenten jedweder Herkunft
bestehen, aufzusetzen, zu verwalten, zu
entwickeln und darüber zu verfügen, in der
Erschaffung, Entwicklung und Kontrolle
jeder Gesellschaft teilzunehmen, durch
Einlage, Zeichnung, Garantien oder
Optionen zu erwerben und durch jedwede
388.094,00
EUR
a)
Zwei Verwaltungsratsmitglieder vertreten
gemeinsam.
b)
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Kölsch, Martin, Grünwald, *XX.XX.1944
Verwaltungsratsmitglied:
Kratz, Christian, Ahaus, *XX.XX.1967
Verwaltungsratsmitglied:
Dr. von Nitzsch, Rüdiger, Aachen, *XX.XX.1960
Verwaltungsratsmitglied:
Jünemann, Bernd, Berlin, *XX.XX.1965
Verwaltungsratsmitglied:
Dr. Stötzel, Martin, Hilden, *XX.XX.1964
Verwaltungsratsmitglied:
Hofer, Florian, Köln, *XX.XX.1985
Verwaltungsratsmitglied:
Dr. Maurenbrecher, Patrick Severin Johannes,
Hamburg, *XX.XX.1975
a)
Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (Société
anonyme), Gesellschaftsvertrag vom 28.09.2015.
Der Sitz der Zweigniederlassung wurde von Aachen (bisher
Amtsgericht Aachen, HRB 21625) nach Köln verlegt.
a)
03.07.2019
Bijok
b)
Tag der ersten
Eintragung:
29.11.2017
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 98561
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sonstige Form jede Art von Sicherheiten,
Anteilen und Patenten zu kaufen, diese
durch Verkauf, Übertragung, Austausch
oder auf sonstige Art und Weise
gewinnbringend umzusetzen und kann
dieser Sicherheiten, Anteile und Patente
weiterentwickeln lassen. Die Gesellschaft
ist ebenfalls für das strategische
Management ihres Portfolios in Bezug auf
geistiges Eigentum verantwortlich. Generell
kann die Gesellschaft alle kommerziellen,
technischen und finanziellen Aktivitäten,
welche direkt oder indirekt mit den oben
beschriebenen Bereichen in Verbindung
stehen, aufnehmen um die Wahrnehmung
des Gesellschaftszwecks zu erleichtern und
sämtliche Transaktionen vorzunehmen um
die Entwicklung des zu verwaltenden
Portfolios voranzutreiben. Die Gesellschaft
kann auf jede Art und Weise (außer im
Wege eines öffentlichen Angebots)
Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft
kann nur im Wege einer Privatplatzierung
Schuldscheine, Bonds und
Schuldverschreibungen und jede Form von
Forderungen, wandelbar oder nicht,
und/oder Beteiligungspapiere ausgeben.
Die Gesellschaft kann Garantien und
Sicherheiten zugunsten von Dritten
abgeben um ihre Verpflichtungen oder die
Verpflichtungen einer ihrer
Tochtergesellschaften, verwandten
Gesellschaften oder jeder anderen
Gesellschaft zu besichern. Die Gesellschaft
kann darüber hinaus ganz oder teilweise
ihre Vermögenswerte verpfänden,
übertragen, belasten oder auf sonstige Art
und Weise Sicherheiten geben.
2
b)
Nicht mehr
a)
27.02.2020
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltungsratsmitglied:
Dr. von Nitzsch, Rüdiger, Aachen, *XX.XX.1960
Dr. Stephan
3
b)
Bestellt als:
Verwaltungsratmitglied:
Bock, Georges André Albert, Niederdonven /
Luxemburg, *XX.XX.1968
a)
24.03.2021
Dr. Stephan
4
4.537.321,00
EUR
b)
Nicht mehr
Verwaltungsratmitglied:
Bock, Georges André Albert, Niederdonven /
Luxemburg, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Kratz, Christian, Ahaus, *XX.XX.1967
a)
Die Generalversammlungen vom 15.12.2017, 08.2.2018,
13.09.2019, 01.07.2020, 18.12.2020, 24.03.2023 haben die
Änderung der Satzung in Art. 5 und mit ihr die Erhöhung des
Grundkapitals von 388.094,00 EUR um 4.149.227,00 EUR auf
insgesamt 4.537.321,00 EUR beschlossen.
a)
08.01.2024
Dr. Stephan
Abruf vom 12.03.2024