Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 98200
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Expleo Technology Germany GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Stollwerckstraße 11, 51149 Köln
c)
die Beratung bei, die Mitwirkung an und die
Durchführung von Projekten zur
Verbesserung der Entwicklung von
Informations- und
Kommunikationssystemen (einschließlich
Qualitätssicherung). Die Gesellschaft leitet
darüber hinaus eine Gruppe von
Unternehmen, die in den vorgenannten
Geschäftsfeldern tätig sind. Zur Leitung der
Gruppe gehört die Gründung, der Erwerb
und die Veräußerung von Unternehmen
und die Beteiligung an Unternehmen im In-
und Ausland.
32.431.967,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gawron, René, München, *XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Gillessen, Ralph, Baesweiler, *XX.XX.1969
Geschäftsführer:
Hodgson, Martin, East Hanningfield / Essex /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stricker, Uwe, Herford, *XX.XX.1956
Apolinarski, Patrick, Köln, *XX.XX.1985
Graf, Karsten, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1970
Keienburg, Frank, Freising, *XX.XX.1973
Nettig, Lutz, Sulzbach, *XX.XX.1966
Lorenz, Dominik Silvester Emanuel, Iffeldorf,
*XX.XX.1970
Tschernitschek, Bernd Günter, Bergisch
Gladbach, *XX.XX.1979
Mihanovic, Peter, Dießen am Ammersee,
*XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.05.2019
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Expleo Technology Germany AG, Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 12764) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 08.05.2019.
a)
22.05.2019
Keusch
2
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Gawron, René, München, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Gillessen, Ralph, Baesweiler, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Nettig, Lutz, Sulzbach, *XX.XX.1966
a)
03.07.2019
Haase
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 98200
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gawron, René, München, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brescon, Gérard, Ville d'Avray / Frankreich,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.10.2019
Wulff
4
Prokura erloschen:
Apolinarski, Patrick, Köln, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Keienburg, Frank, Freising, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sattler, Hagen, Duisburg, *XX.XX.1977
a)
23.10.2019
Wulff
5
b)
Mit der Expleo Germany Holding GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 241543) als herrschendem
Unternehmen ist am 19.12.2019 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.12.2019 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.12.2019
Keusch
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Vergütung des
Aufsichtsrats) Abs. 1 beschlossen.
a)
23.12.2019
Stalberg
7
Prokura erloschen:
Sattler, Hagen, Duisburg, *XX.XX.1977
a)
06.03.2020
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 98200
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gerhards
8
Prokura erloschen:
Stricker, Uwe, Herford, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stassar, Luca, München, *XX.XX.1974
a)
14.12.2020
Drewke
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Madelung, Marcus, Köln, *XX.XX.1971
a)
22.03.2021
Drewke
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hodgson, Martin, East Hanningfield / Essex /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1960
a)
01.04.2021
Drewke
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brescon, Gérard, Ville d'Avray / Frankreich,
*XX.XX.1958
a)
14.06.2021
Drewke
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ganguin, Marcus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.10.2021
Drewke
13
Prokura erloschen:
Graf, Karsten, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Lorenz, Dominik Silvester Emanuel, Iffeldorf,
a)
05.11.2021
Gleissner
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 98200
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gründken, Jan-Simon, Willich, *XX.XX.1988
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 10 Abs. 1
(Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und 14
Abs. 1 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
10.05.2022
Asmussen
15
Prokura erloschen:
Madelung, Marcus, Köln, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Martin-Klaus, Frankfurt, *XX.XX.1967
Hörfarter, Siegfried, Walchsee/Österreich,
*XX.XX.1968
a)
24.10.2022
Drewke
Abruf vom 09.03.2024