Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 93836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DER Touristik GmbH
b)
Köln
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Humboldtstraße 140 - 144, 51149 Köln
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Frankfurt am Main,
60424 Frankfurt am Main
51149 Köln,
Geschäftsanschrift: Humboldtstraße 140-
144, 51149 Köln
c)
Vermittlung und Veranstaltung von Reisen
und Reiseleistungen aller Art sowie
zugehörige Dienstleistungen, der Betrieb
aller damit in Zusammenhang oder
sonstwie den vorstehenden Zweck
unmittelbar oder mittelbar fördernden
Geschäfte und Unternehmungen.
48.061.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder
durch einen Geschäftsführer in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Hartmann, Sören, Köln, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Franke, Klaus, Biebertal, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Herzog, René, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Geschäftsführer:
Dr. Tietz, Dirk, Köln, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Buß, Jürgen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1955
Dittmann, Manuela, Linden, *XX.XX.1959
Schwald, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
Toennessen, Werner, Kaarst, *XX.XX.1962
Finck, Gerd Christian, Meerbusch, *XX.XX.1976
Spratte, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
Höngesberg, Sven, Erftstadt, *XX.XX.1970
Schnabel, Boris, Wien / Österreich, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.10.1917
Die Gesellschafterversammlung hat am 31.01.2018
beschlossen, den Sitz von Berlin (bisher Amtsgericht
Charlottenburg HRB 544 B) nach Köln zu verlegen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Absatz 2 zu
ändern.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 07.06.2001 in der Fassung
vom 26.03.2014 mit der REWE-ZENTRALFINANZ eG, Köln,
(Amtgericht Köln, GnR 631).
Die Zweigniederlassung in Köln ist aufgehoben
Die Gesellschaft hat aufgrund des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 11.07.2017 und der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tage ihr Vermögen teilweise (Beteiligung an der
DERPART Reisevertrieb GmbH) auf die DER Deutsche
Reisebüro GmbH & Co. OHG mit Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 28487) abgespalten.
a)
08.03.2018
Engeland
b)
Tag der ersten
Eintragung:
03.11.1917
2
a)
DER Touristik Immobilien GmbH
c)
der Erwerb, die Veräußerung, Verwaltung,
Vermietung und Verpachtung von
Immobilien sowie aller dazugehörigen
Geschäfte. Genehmigungspflichtige
Geschäfte gemäß § 34c GewO sind
ausgenommen.
14.588.568,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 01.03.2018
beschlossen, die Firma und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern,
§ 4 (Geschäftsführung und Vertretung) des
Gesellschaftsvertrag zu ändern
sowie die Herabsetzung des Stammkapitals in vereinfachter
Form um 33.472.432,00 EUR durchzuführen und
entsprechend § 3 des Gesellschaftsvertrags zu ändern,
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 01.03.2018 sowie der
a)
29.03.2018
Stalberg
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 93836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 01.03.2018 und der Gesellschafterversammlung der DER
Touristik Deutschland GmbH vom 01.03.2018 Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die DER Touristik Deutschland GmbH mit Sitz
in Köln (Amtsgericht Köln HRB 53152) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hartmann, Sören, Köln, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Tietz, Dirk, Köln, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Buß, Jürgen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Dittmann, Manuela, Linden, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Finck, Gerd Christian, Meerbusch, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Höngesberg, Sven, Erftstadt, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Spratte, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Toennessen, Werner, Kaarst, *XX.XX.1962
a)
16.04.2018
Behrendt
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herzog, René, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Burmester, Ingo, Hannover, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.06.2019
Gleissner
5
4.400.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Absatz 1 und mit
ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 10.188.568,00
EUR beschlossen.
a)
04.02.2020
Keusch
6
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 93836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der REWE-ZENTRALFINANZ eG mit Sitz in Köln
(GnR 631) am 07.06.2001 in der Fassung vom 26.03.2014
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
15./22.07.2020 zum 31.12.2020, 24:00 Uhr aufgehoben.
15.12.2020
Keusch
7
b)
Mit der REWE-ZENTRALFINANZ eG mit Sitz in Köln (GnR
631) als herrschendem Unternehmen ist am 02.07.2020 ein
am 01.01.2021 beginnender Beherrschungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
29.09.2020 zugestimmt.
a)
15.12.2020
Keusch
Abruf vom 09.03.2024