Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 93448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Altstadtsee 345. V V GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Straße 18-20, 53113
Bonn
c)
die Verwaltung eigener Vermögenswerte.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Koglin, Andreas, Bonn, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.01.2018
a)
30.01.2018
Bijok
2
a)
DS Destination Solutions GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Breslauer Platz 4, 50668 Köln
c)
die Erbringung von Marketing- und
Vertriebsleistungen für touristische
Institutionen und Unterkünfte, die
Veredelung und Anreicherung des Content
von Unterkünften, die Weitervermittlung von
Verfügbarkeiten und Content an
Vertriebspartner.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koglin, Andreas, Bonn, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wimösterer, Stephan, Absam / Österreich,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Windeck, Dorthe, Asford / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.04.2018
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Ziffer 1 zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern.
Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefasst.
a)
04.05.2018
Rottländer
3
25.100,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR zum Zwecke
der Ausgliederung mit der HRS Destination Solutions GmbH
a)
15.08.2018
Keusch
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 93448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 90154) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 13.07.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 13.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 13.07.2018 Teile des
Vermögens der HRS Destination Solutions GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 90154) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wimösterer, Stephan, Absam / Österreich,
*XX.XX.1973
a)
12.11.2018
Großkelwing
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Windeck, Dorthe, Asford / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beyer, Timo, Pulheim, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Der nicht im Handelsregister eingetragene
Geschäftsführer ist nicht mehr
Geschäftsführer:
Ragge, Tobias, Köln, *XX.XX.1976
a)
03.05.2019
Gleissner
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beyer, Timo, Pulheim, *XX.XX.1978
a)
19.08.2020
Gerhards
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 93448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ragge, Tobias, Köln, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ragge, Tobias, Köln, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Thielmann, Bodo, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.09.2020
Gerhards
8
b)
Mit der HRS Beteiligungsgesellschaft, Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 81874) als herrschendem Unternehmen ist am
29.10.2020 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 29.10.2020 zugestimmt.
a)
06.11.2020
Rottländer
9
c)
die Erstelllung, Lizensierung und
Vermarktung von Software-Produkten und
Online-Plattformen in den Bereichen
Verwaltung, Vermarktung, Buchung,
Abrechnung, Zahlungsabwicklung und
weitere benachbarte Leistungen für
nationale und internationale
Ferienunterkünfte, die aus vielfältigen
Quellen konsolidiert und über vielfältige
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Krebs, Gunilla, Berlin, *XX.XX.1975
Brinkmann, Lars, München, *XX.XX.1975
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
24.06.2021
Rottländer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 93448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertriebskanäle distribuiert werden. Die
Tätigkeit umfasst auch Softwarelösungen,
die alternativen Unterkunftsverwaltungs-
und Buchungssystemen als Partnern bereit
gestellt werden.
10
Prokura erloschen:
Krebs, Gunilla, Berlin, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
MacKinnon, Michael, Pullach, *XX.XX.1968
Conze, Christopher, München, *XX.XX.1985
a)
09.12.2022
Schmied
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Thielmann, Bodo, Hamburg, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
MacKinnon, Michael, Pullach, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
MacKinnon, Michael, Pullach, *XX.XX.1968
a)
26.01.2023
Gleissner
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
MacKinnon, Michael, Pullach, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Werner, Jan-Christian, Dormagen, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.07.2023
Großkelwing
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
20.12.2023
Großkelwing
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 93448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Werner, Jan-Christian, Dormagen, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ragge, Tobias, Köln, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 06.03.2024