Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 93080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Careforce GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
c/o Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP,
Heinrich-Heine-Allee 12, 40213 Düsseldorf
c)
Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten
von Beteiligungen und Vermögensanlagen
aller Art sowie Erbringen von
Dienstleistungen im Zusammenhang damit,
soweit hierfür keine behördliche
Genehmigung erforderlich ist.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Happak, Stefan, Ottobrunn, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.09.2017
Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München
HRB 236494) nach Köln beschlossen.
Ferner wurde beschlossen, die Firma und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 zu ändern.
a)
23.12.2017
Bijok
b)
Tag der ersten
Eintragung:
20.10.2017
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Happak, Stefan, Ottobrunn, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Scholl, Marko-René, Köln, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Scholl, Andrea, Köln, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Frie, Joachim, Wuppertal, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
09.01.2018
Haase
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 93080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
63.755,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 38.755,00 EUR zum
Zwecke der Verschmelzung mit der careforce marketing &
sales service GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
30251) sowie mit der careforce human resource consulting
GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 79961)
beschlossen.
a)
02.02.2018
Dr. Stephan
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Horbeller Str. 11, 50858 Köln
c)
(i) die gewerbliche Überlassung und
Vermittlung von Personal gemäß den
hierfür geltenden gesetzlichen
Bestimmungen, (ii) die Unternehmens-,
Management- und Personalberatung, sowie
(iii) die Entwicklung, Einführung,
Vermarktung und Erbringung von
Dienstleistungen und Produkten für
Unternehmen und Institutionen im (a)
pharmazeutischen und medizintechnischen
Bereich sowie (b) allen anderen Bereichen
des Gesundheitswesens.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner wurde die vollständige Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 11.12.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 11.12.2017 mit der careforce marketing & sales service
GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 30251) sowie
mit der careforce human resource consulting GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 79961) verschmolzen.
a)
02.02.2018
Dr. Stephan
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2018 hat
beschlossen, die §§ 9 bis 11 (Einziehung von
Geschäftsanteilen, Verfügung über Geschäftsanteile,
Abfindung) des Gesellschaftsvertrages aufzuheben.
a)
01.03.2018
Keusch
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
06.02.2019
Haase
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 93080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frie, Joachim, Wuppertal, *XX.XX.1956
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tobien, Kai, Köln, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schaede, Robin, Köln, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wilhelmi, Franziska, Berlin, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, weiterhin
Geschäftsführer:
Scholl, Marko-René, Köln, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, weiterhin
Geschäftsführer:
Scholl, Andrea, Köln, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.03.2020
Gerhards
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 93080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Scholl, Marko-René, Köln, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Scholl, Andrea, Köln, *XX.XX.1961
a)
04.06.2020
Gerhards
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wilhelmi, Franziska, Berlin, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Klötzer, Katja, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
17.07.2020
Gleissner
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schaede, Robin, Köln, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hickstein, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.12.2022
Müller
11
b)
Mit der Medperion GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln
HRB 95976) als herrschendem Unternehmen ist am
08.12.2023 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 10.11.2023 zugestimmt.
a)
19.12.2023
Asmussen
Abruf vom 06.03.2024