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Gesellschaftsvertrag vom 27.11.2017

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Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst.

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Die Hauptversammlung vom 07.02.2019 hat beschlossen, das Grundkapital um 33.207,00 EUR zu erhöhen und entsprechend § 6 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapital) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 07.02.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1. und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Ferner wurde die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Sodann wurde die Änderung der Satzung in § 11. (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 11.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Des weiteren wurde ein genehmigtes Kapital geschaffen und § 6 (Grundkapital) der Satzung daher um eine Ziffer 2 ergänzt.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 11.07.2019 geschaffenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital) hat der Vorstand am 30.04.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28.04.2020 beschlossen, das Kapital um 1.015,00 EUR durch die Ausgabe von 1.015 neuen stimmberechtigten Vorzugsaktien (Serie A 1) zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.05.2020 ist die Satzung in § 6 entsprechend geändert.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 11.07.2019 geschaffenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital) hat der Vorstand am 24.06.2020/08.07.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 24.06.2020/08.07.2020 beschlossen, das Kapital um insgesamt 7.607,00 EUR durch die Ausgabe von 7.607 neuen stimmberechtigten Vorzugsaktien (Serie A 1) zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.07.2020 ist die Satzung in § 6 entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 27.07.2020 hat beschlossen, ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und dafür in § 6 einen Absatz 3 einzufügen. Des weiteren wurde in § 6 Abs. 2 die Jahreszahl (Genehmigtes Kapital 2019) ergänzt.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.09.2025 um bis zu insgesamt 34.668,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Aktien im Nennbetrag von je 1,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Von der Ermächtigung kann ein- oder mehrmals in Teilbeträgen, insgesamt aber nur bis zu 34.688,00 EUR Gebrauch gemacht werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte einschließlich der Aktiengattung und die Bedigungen der Aktienausgabe bei der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 11.07.2019 geschaffenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2019) hat der Vorstand am 23.03.2021/12.04.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 24.03.2021/26.04.2021 beschlossen, das Kapital um insgesamt 1.269,00 EUR durch die Ausgabe von 1.269 neuen stimmberechtigten Vorzugsaktien (Serie A 1) zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.04.2021 ist die Satzung in § 6 entsprechend geändert.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlungen vom 11.07.2019 und 27.07.2020 geschaffenen Ermächtigungen (genehmigtes Kapital 2019) und (genehmigtes Kapital 2020) hat der Vorstand am 24.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das Kapital durch Ausnutzung des verbliebenen genehmigten Kapitals 2019 um 1.345,00 EUR und durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2020 um weitere 3.859,00 EUR gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von neuen, auf den Namen lautende stimmberechtigten Vorzugsaktien (Seie A 1) mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2021 ist die Satzung in § 6 entsprechend geändert.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 27.07.2020 geschaffenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2020) hat der Vorstand am 06.09.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das Kapital um 2.481,00 EUR gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von neuen, auf den Namen lautende stimmberechtigten Vorzugsaktien (Seie A 1) mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.09.2021 ist die Satzung in § 6 entsprechend geändert.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 27.07.2020 geschaffenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2020) hat der Vorstand am 06.09.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das Kapital um weitere 2.572,00 EUR gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von neuen, auf den Namen lautende stimmberechtigten Vorzugsaktien (Serie A 1) mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.09.2021 ist die Satzung in § 6 entsprechend geändert.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 27.07.2020 geschaffenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2020) hat der Vorstand am 06.09.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das Kapital um 667,00 EUR gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von neuen, auf den Namen lautende stimmberechtigten Vorzugsaktien (Serie A 1) mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.09.2021 ist die Satzung in § 6 entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 24.09.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 7 (Aktien), Ziffer 12 (Niederlegung des Aufsichtsratsmandats), Ziffer 18 (Ordentliche und ausserordentliche Hauptversammlung, Ort und Einberufung), Ziffer 19 (Recht zur Teilnahme), Ziffer 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in der Hauptversammlung), Ziffer 21 (Beschlussfassung) und Ziffer 22 (Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, Bild- und Tonübertragungen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 02.11.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 17.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.11.2021 ist die Satzung in Ziffer 6.1 (Grundkapital) entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 11.09.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Ferner wurde die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 27.07.2020 geschaffenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2020) hat der Vorstand am 28.07.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das Kapital um 10.286,00 EUR gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.07.2023 ist die Satzung in § 6 entsprechend geändert.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2023 ist die Satzung insgesamt neu gefasst.

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Das genehmigte Kapital 2020 beträgt nach weiterer teilweiser Ausnutzung noch 14.803,00 EUR.