Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 91249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ford Financial GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln
c)
Die Gesellschaft ist eine deutsche
Tochtergesellschaft der FCE Bank plc.
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kuperus, Andries Hendrik - genannt André -,
Köln, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Schwenkel, Martin, Köln, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ingenhaag, Frank, Pulheim, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.04.2017
a)
07.06.2017
Engeland
2
5.000.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwenkel, Martin, Köln, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nisser, Mark, Dormagen, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kurth, Anno, Lohmar, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schwenkel, Martin, Köln, *XX.XX.1969
Coenen, Petrus Antonius Johannes, Köln,
*XX.XX.1969
Puschmann, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Odenwald, Natalie, Köln, *XX.XX.1974
Ebdon, Daniel Mark, Köln, *XX.XX.1975
Hynd, Julian Keir, Milton Keynes,
Northamptonshire, Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 4.975.000,00 EUR auf
5.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
13.12.2017
Bijok
3
a)
Ford Bank GmbH
c)
das Betreiben von Bankgeschäften gemäß
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG
(Einlagengeschäft), § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
a)
Die Gesellschaft hat zwei oder mehr
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird vertreten
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 29.03.2018
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Ziffer 1 zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern
a)
06.04.2018
Engeland
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 91249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
KWG (Kreditgeschäft) und § 1 Abs. 1 Satz
2 Nr. 8 KWG (Garantiegeschäft) sowie das
Erbringen von Finanzdienstleistungen
gemäß § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 10
(Finanzierungsleasing) und des
Eigengeschäfts im Sinne von § 32 Abs. 1 a
Satz 2 und 4 KWG. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner die Vermittlung
von Versicherungsverträgen.
Der Gegenstand des Unternehmens ist
darüber hinaus das Erbringen sonstiger
Dienstleistungen, soweit dies dem Geschäft
von Ford Motor Company und der mit
dieser verbundenen Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar förderlich
erscheint.
sowie die allgemeine Vertretungsregelung und entsprechend
§ 4 (Geschäftsführer) zu ändern.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
Durch weitere Gesellschafterversammlung vom 04.04.2018
wurde der Gesellschaftsvertrag erneut in § 2
(Unternehmensgegenstand der Gesellschaft) geändert.
4
c)
Das Betreiben von Bankgeschäften gemäß
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG
(Einlagengeschäft), § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
KWG (Kreditgeschäft) und § 1 Abs. 1 Satz
2 Nr. 8 KWG (Garantiegeschäft) sowie das
Erbringen von Finanzdienstleistungen
gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10
(Finanzierungsleasing) und des
Eigengeschäfts im Sinne von § 32 Abs. 1a
Satz 1, 2 und 4 KWG. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner die Vermittlung
von Versicherungsverträgen.
Prokura erloschen:
Hynd, Julian Keir, Milton Keynes,
Northamptonshire, Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 2.1 und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
09.05.2018
Bijok
5
c)
Das Betreiben von Bankgeschäften gemäß
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG
(Einlagengeschäft), § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
KWG (Kreditgeschäft) und § 1 Abs. 1 Satz
2 Nr. 8 KWG (Garantiegeschäft) sowie das
Erbringen von Finanzdienstleistungen
gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10
a)
11.06.2018
Bijok
b)
Eintragung Lfd. Nr. 4 Sp.
2 c) (Gegenstand des
Unternehmens) von
Abruf vom 08.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Finanzierungsleasing) und des
Eigengeschäfts im Sinne von § 32 Abs. 1a
Satz 1, 2 und 4 KWG. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner die Vermittlung
von Versicherungsverträgen.
Der Gegenstand des Unternehmens ist
darüber hinaus das Erbringen sonstiger
Dienstleistungen, soweit dies dem Geschäft
von Ford Motor Company und der mit
dieser verbundenen Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar förderlich
erscheint.
Amts wegen berichtigt.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Lebo, John, Brentwood/Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1960
Lewsley, Suzanne, Kenley/Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
Prokura geändert; nunmehr:
Coenen, Petrus Antonius Johannes-genannt
Jan-Hendrik-, Köln, *XX.XX.1969
a)
14.06.2018
Behrendt
7
5.000.001,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 5.000.000,00 EUR um 1,00
EUR auf 5.000.001,00 EUR beschlossen.
a)
06.11.2018
Bijok
8
Prokura erloschen:
Lebo, John, Brentwood/Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 beschlossen.
Hierbei ist Ziffer 9.4 ersatzlos gestrichen worden. Ziffer 9.5
wird zu Ziffer 9.4.
a)
26.11.2018
Bijok
Abruf vom 08.03.2024
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HRB 91249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Mclntire, Sharon, Brentwood/Essex, *XX.XX.1971
9
Prokura erloschen:
Schwenkel, Martin, Köln, *XX.XX.1969
a)
12.03.2019
Müller
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kuperus, Andries Hendrik - genannt André -,
Köln, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Coenen, Petrus Antonius Johannes (genannt
Jan-Hendrik), Köln, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Coenen, Petrus Antonius Johannes-genannt
Jan-Hendrik-, Köln, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Vingren, David, Bonn, *XX.XX.1975
Struppek, Kai-Uwe, Lohmar, *XX.XX.1962
a)
04.10.2019
Gleissner
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ebdon, Daniel Mark, Köln, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Ebdon, Daniel Mark, Köln, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schulte, Jochen, Köln, *XX.XX.1969
a)
28.01.2020
Gleissner
12
c)
das Betreiben von Bankgeschäften gemäß
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG
(Einlagengeschäft), § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
KWG (Kreditgeschäft) und § 1 Abs. 1 Satz
2 Nr. 8 KWG (Garantiegeschäft), der
laufende Ankauf von Forderungen auf der
Grundlage von Rahmenverträgen mit oder
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
02.03.2021
Asmussen
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 91249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ohne Rückgriff (Factoring) gemäß § 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 9 KWG sowie das Erbringen
von Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 10 KWG
(Finanzierungsleasing) und des
Eigengeschäfts im Sinne von § 32 Abs. 1a
Satz 1, 2 und 4 KWG. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner die Vermittlung
von Versicherungsverträgen.
13
c)
das Betreiben von Bankgeschäften gemäß
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG
(Einlagengeschäft), § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
KWG (Kreditgeschäft) und § 1 Abs. 1 Satz
2 Nr. 8 KWG (Garantiegeschäft), der
laufende Ankauf von Forderungen auf der
Grundlage von Rahmenverträgen mit oder
ohne Rückgriff (Factoring) gemäß § 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 9 KWG sowie das Erbringen
von Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 10 KWG
(Finanzierungsleasing) und des
Eigengeschäfts im Sinne von § 32 Abs. 1a
Satz 1, 2 und 4 KWG. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner die Vermittlung
von Versicherungsverträgen.
Der Gegenstand des Unternehmens ist
darüber hinaus das Erbringen sonstiger
Dienstleistungen, soweit dies dem Geschäft
von Ford Motor Company und der mit
dieser verbundenen Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar förderlich
erscheint.
a)
10.03.2021
Asmussen
b)
Lfd. Nr. 12 Sp. 2 c)
Gegenstand von Amts
wegen berichtigt
14
5.000.002,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1,00 EUR beschlossen.
a)
02.07.2021
Asmussen
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 91249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln
a)
28.09.2021
Trampenau
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Pleuhs, Thomas Willi Günther, Köln, *XX.XX.1966
a)
01.10.2021
Li
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Ziffer 7.1 und
Ziffer 7.4 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
27.12.2021
Engeland
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ebdon, Daniel Mark, Köln, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Lewsley, Suzanne, Kenley/Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Davies, William James, Rochester, Kent,
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1982
Pitsch, Daniel, London, Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1974
a)
10.01.2022
Li
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nisser, Mark, Dormagen, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Struppek, Kai-Uwe, Lohmar, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
Prokura erloschen:
Struppek, Kai-Uwe, Lohmar, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Pleuhs, Thomas Willi Günther, Köln, *XX.XX.1966
a)
14.04.2022
Li
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 91249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pleuhs, Thomas Willi Günther, Köln, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
20
Prokura erloschen:
Puschbaum, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Baller, Stephanie Maria, Korschenbroich,
*XX.XX.1968
a)
23.05.2022
Li
21
Nach Berichtigung von Amts wegen:
Prokura erloschen:
Puschmann, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
14.07.2022
Li
22
Prokura erloschen:
Mclntire, Sharon, Brentwood/Essex, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Pitsch, Daniel, London, Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1974
a)
06.01.2023
Acker
23
Prokura erloschen:
Davies, William James, Rochester, Kent,
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Schulte, Jochen, Köln, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Vingren, David, Bonn, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
a)
03.11.2023
Li
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 91249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Justa, Marcel, Köln, *XX.XX.1977
Gebel, Benjamin, Leverkusen, *XX.XX.1979
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Coenen, Petrus Antonius Johannes (genannt
Jan-Hendrik), Köln, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Bloomfield, Ulrike, Köln, *XX.XX.1970
a)
06.03.2024
Gleissner
Abruf vom 08.03.2024