Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 89856
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PBM Personal Business Machine AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Ehrenfeldgürtel 83-86, 50823 Köln
c)
die Entwicklung und Vermarktung von
Plattformen für personalisierte, intelligente
und emotionale Kommunikation.
150.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Riehl, Stefan, Köln, *XX.XX.1968
Vorstand:
Pispers, Ralf, Köln, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.09.2016
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 17.01.2022 einmal oder mehrfach,
insgesamt jedoch höchstens um € 40.000,-- durch Ausgabe
von bis zu 40.000 neuen Stückaktien, die auf den Namen
lauten, gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital A). Das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre ist dabei ausgeschlossen.
a)
17.01.2017
Rottländer
2
151.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.01.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 1.000,00 EUR und die
Änderung von § 4 Absatz 1 und 2 der Satzung (Grundkapital,
Aktien, Vinkulierung) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.04.2017
Bijok
3
152.510,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 4 Abs. 5 der Satzung vorgesehenen
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital A) ist die Erhöhung des
Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses des Vorstands
vom 11.05.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
15.05.2017 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals um 1.510,00 EUR auf 152.510,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.05.2017 ist § 4
(Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) Absatz 1, Absatz 2 und
Absatz 5 Satz 1 geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital A beträgt nach teilweiser Ausnutzung
noch 38.490,00 EUR.
a)
15.09.2017
Bijok
4
171.128,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 4 Abs. 5 der Satzung vorgesehenen
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital A) ist die Erhöhung des
Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses des Vorstands
a)
30.05.2018
Dr. Stephan
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 89856
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 15.12.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
selben Tage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals um 18.618,00 EUR auf 171.128,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
15.12.2017 ist § 4 (Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) Absatz
1, Absatz 2 und Absatz 5 Satz 1 geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital A beträgt nach teilweiser Ausnutzung
noch 19.872,00 EUR.
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Riehl, Stefan, Köln, *XX.XX.1968
a)
09.08.2019
Gleissner
6
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. 5 Satz 1 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrats, Amtszeit, Amtsniederlegung) beschlossen.
a)
04.11.2019
Bijok
7
a)
Die Hauptversammlung vom 19.11.2019 hat unter Bestätigung
der Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 12.05.2017 sowie
15.12.2017 die Neufassung der Satzung in § 4 (Grundkapital,
Aktien, Vinkulierung) Abs. 1, 2 und 5 beschlossen.
a)
29.11.2019
Bijok
8
a)
Die Hauptversammlung vom 19.11.2019 hat die Anfügung
eines neuen Absatz 6 in § 11 (Beschlussfassung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
29.11.2019
Bijok
9
184.409,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 4 Abs. 5 der Satzung vorgesehenen
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital A) ist die Erhöhung des
Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses des Vorstands
vom 05.12.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
06.12.2019 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals um EUR 13.281,00 auf EUR 184.409,00
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2019 sind § 4
Abs. 1 und 2 und Abs. 5 S. 1 (Grundkapital, Aktien,
a)
13.02.2020
Engeland
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HRB 89856
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vinkulierung) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital A beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch EUR 6.591,00.
10
194.313,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.904,00 EUR sowie die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien,
Vinkulierung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
25.02.2020
Bijok
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Mauser-Straße 14-16, 50827 Köln
a)
31.03.2020
Kohl
12
204.217,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.904,00 EUR sowie die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien,
Vinkulierung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
04.02.2021
Keusch
13
216.373,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 12.156,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital, Aktien Vinkulierung) Absatz 1 und Absatz 2 der
Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist duchgeführt.
a)
14.03.2022
Keusch
14
221.782,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 5.409,00 EUR und die
Änderung des § 4 der Satzung (Grundkapital, Aktien,
Vinkulierung) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
14.03.2022
Keusch
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
30.12.2022
Gleissner
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 89856
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Freund, Jens-Peter, Herzogenaurach,
*XX.XX.1963
Nach Ergänzung der konkreten
Vertretungsregelung:
Vorstand:
Pispers, Ralf, Köln, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lichey, Dustin, Köln, *XX.XX.1988
a)
05.06.2023
Gleissner
Abruf vom 06.03.2024