Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 89599
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HONESTIS AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Aachener Str. 1053-1055, 50858 Köln
c)
das Halten, Verwalten und Veräußern von
Beteiligungen an Unternehmen,
insbesondere im Bereich der Hotellerie,
sowie die Verwaltung und Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
die im Bereich des Immobilieninvestments
und der Entwicklung von Immobilien tätig
sind sowie die Erbringung von
Dienstleistungen in diesem Bereich. Die
Gesellschaft kann insbesondere letzteres
auch durch Tochtergesellschaften
vornehmen und gegenüber anderen
Gesellschaften erbringen lassen.
21.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Iserlohe, Dirk, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.10.2016
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 10.500.000,00 Euro durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 10.500.000 auf den Namen
lautende Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
a)
21.12.2016
Engeland
2
a)
Satzung vom 08.12.2016
a)
21.12.2016
Engeland
b)
Lfd. Nr. 1 Sp. 6 von Amts
wegen berichtigt
3
31.500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Gründungssatzung erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.500.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
06.01.2017 ist § 7 (Grundkapital) Ziffer 1 der Satzung
entsprechend geändert und Ziffer 4 nach völliger
Ausschöpfung gestrichen.
a)
13.01.2017
Engeland
4
a)
Aufgrund der in der Gründungssatzung erteilten Ermächtigung
a)
16.01.2017
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 89599
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.500.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
06.01.2017 ist § 7 (Grundkapital) Ziffer 1 der Satzung
entsprechend geändert und Ziffer 4 nach völliger
Ausschöpfung gestrichen.
Engeland
b)
Systembedingt erneut
eingetragen
5
44.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 12.500.000,00 EUR sowie die Änderung
des § 7 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 27.01.2017 hat ferner die
Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung
der Satzung durch Einfügung eines neuen § 7 Abs. 4
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 22.000.000 Euro durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 22.000.000 auf den Namen
lautende Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
a)
08.02.2017
Bijok
6
54.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.01.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses
des Vorstands vom 20.02.2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 20.02.2017 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals von 44.000.000,00 EUR um
10.000.000,00 EUR auf 54.000.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.02.2017 sind § 7
Abs. 1 und § 7 Abs. 4 der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
nunmehr noch 12.000.000,00 EUR.
a)
22.02.2017
Bijok
7
66.000.000,00
a)
a)
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 89599
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.01.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses
des Vorstands vom 09.03.2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 09.03.2017 unter vollständiger
Ausnutzung des genehmigten Kapitals von 54.000.000,00
EUR um 12.000.000,00 EUR auf 66.000.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
09.03.2017 sind § 7 Abs. 1 der Satzung geändert und § 7 Abs.
4 der Satzung ersatzlos gestrichen.
23.03.2017
Bijok
8
81.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 15.000.000,00 EUR auf bis zu
81.000.000,00 EUR gegen Ausgabe von bis zu 15.000.000
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 7 Ziffer 1)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe
durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 30.03.2017 hat ferner die
Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung
der Satzung in § 7 Abs. 4 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 40.500.000,00 Euro durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 40.500.000 auf den Namen
lautende Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
a)
20.04.2017
Keusch
9
91.250.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des
Vorstands vom 11.05.2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 11.05.2017 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals um 10.250.000,00 EUR auf
91.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.05.2017 ist § 7 (Grundkapital) Ziffer 4)
der Satzung geändert.
a)
22.05.2017
Bijok
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 89599
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
nunmehr noch 30.250.000,00 EUR.
10
95.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des
Vorstandes vom 07.06.2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 07.06.2017 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals um 3.750.000,00 EUR auf
95.000.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.06.2017 ist § 7
(Grundkapital) Ziffer 1) und 4) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
nunmehr noch 26.500.000,00 EUR.
a)
23.06.2017
Keusch
11
97.100.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des
Vorstandes vom 29.06.2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 29.06.2017 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals um 2.100.000,00 EUR auf
97.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.06.2017 ist § 7 (Grundkapital) Ziffer 1)
und 4) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 24.400.000,00
EUR.
a)
19.07.2017
Bijok
12
103.750.000,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des
Vorstandes vom 06.12.2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 06.12.2017 unter teilweiser Ausnutzung
a)
14.12.2017
Bijok
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des genehmigten Kapitals um 6.650.000,00 EUR auf
103.750.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2017 ist § 7
(Grundkapital) Ziffer 1) und 4) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 17.750.000,00
EUR.
13
108.500.000,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des
Vorstandes vom 19.12.2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 19.12.2017 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals um 4.750.000,00 EUR auf
108.500.000,00 EUR durchgeführt
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.12.2017 ist § 7
(Grundkapital) Ziffer 1) und 4) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 13.000.000,00
Euro.
a)
22.12.2017
Bijok
14
111.000.000,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des
Vorstandes vom 16.01.2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 16.01.2018 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals um 2.500.000,00 EUR auf
111.000.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.01.2018 ist § 7
(Grundkapital) Ziffer 1) und 4) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch
10.500.000,00 Euro.
a)
24.01.2018
Bijok
15
119.000.000,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
22.02.2018
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des
Vorstandes vom 19.02.2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 19.02.2018 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals um 8.000.000,00 EUR auf
119.000.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.02.2018 ist § 7
(Grundkapital) Ziffer 1) und 4) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 2.500.000,00
EUR.
Bijok
16
126.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.000.000,00 EUR sowie die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt, § 7 (Grundkapital) Ziffern 1), 4), 5) und 6)
sind geändert. Ferner hat die Hauptversammlung vom
25.04.2018 eine Änderung von § 22 Ziffer 1)
(Stimmrechtsvertretung) beschlossen.
Die weitere Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die
Änderung von § 12 Ziffer 1) (Zusammensetzung und
Amtsdauer des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
28.05.2018
Bijok
17
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Änderung des
§ 12 Ziffer 1 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
28.05.2018
Bijok
b)
lfd. Nr. 16, Spalte 6 a
systembedingt neu
eingetragen.
18
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aktien, Vinkulierung) Ziffer 2) und § 21
(Beschlussfassungen) Ziffer 2) beschlossen.
a)
21.09.2018
Bijok
Abruf vom 06.03.2024
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Seite 7 von 8
HRB 89599
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Ziffer 4 (Grundkapital) und § 24 (Verwendung
des Jahresüberschusses, Teilname am Liquidationserlös)
beschlossen. Ein Genehmigtes Kapital I wurde geschaffen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
20.08.2025 einmalig oder mehrmalig in Teilbeträgen um bis zu
insgesamt 16.002.000,00 € (in Worten: Euro sechzehn
Millionen und zweitausend) gegen Bareinlagen durch
Ausgabe von bis zu 16.002.000 (in Worten: sechzehn
Millionen und zweitausend) neue auf den Namen lautende
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
a)
02.09.2020
Keusch
20
134.001.000,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.08.2020
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses des
Vorstands vom 05.11.2020 unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals von 126.000.000,00 EUR um
8.001.000,00 EUR auf 134.001.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.11.2020 ist § 7
(Grundkapital) der Satzung in Ziffer 1) (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und § 7 Ziffer 4) (Genehmigtes Kapital I)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch 8.001.000,00
Euro.
a)
02.12.2020
Keusch
21
140.049.000,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.08.2020
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses des
Vorstandes vom 10.12.2020 unter teilweiser weiterer
Ausnutzung des genehmigten Kapitals von 134.001.00,00
EUR um weitere 6.048.000,00 EUR auf 140.049.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
a)
07.01.2021
Asmussen
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 89599
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11.12.2020 ist § 7 (Grundkapital) der Satzung in Ziffer 1 und
Ziffer 4 geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch 1.953.000,00
EUR.
22
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2022 hat die Aufhebung
des alten Genehmigten Kapitals I und die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital I 2022)
beschlossen. Dementsprechend wurde eine Änderung der
Satzung in § 7 (Grundkapital) Ziffer 4) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20. August 2027
einmalig oder mehrmalig in Teilbeträgen um bis zu insgesamt
EUR 30.000.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von
bis zu 30.000.000 neue auf den Namen lautende Stückaktien
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2022).
a)
29.09.2022
Asmussen
23
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 12 Absatz 1 (Zusammensetzung und Amtsdauer
des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
01.09.2023
Asmussen
Abruf vom 06.03.2024