Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 89473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GTS AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Marzellenstraße 12, 50667 Köln
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Handelsgesellschaften
sowie die Übernahme der persönlichen
Haftung und Geschäftsführung bei diesen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft gesetzlich vertreten durch ein
Vorstandsmitglied, wenn ihm der Aufsichtsrat die
Befugnis zu Alleinvertretung erteilt hat. Im
Übrigen wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lal, Manmohan, Lohmar, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Wirth, Harald, Bibertal, *XX.XX.1959
Vorstand:
Gharib, Ali, Köln, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.01.2016 mit Änderung vom 18.11.2016
a)
09.12.2016
Bijok
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Motorworld, Butzweilerstraße 35-39,
50829 Köln
c)
die Entwicklung, der Betrieb und der
Vertrieb eines Paybacksystems,
insbesondere eines Punktesystems in Form
von "Goldpunkten".
a)
Der Vorstand beteht aus einer Person. Das
Vorstandsmitglied vertritt die Gesellschaft allein.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lorbach, Jörg, Köln, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Vorstand:
Lal, Manmohan, Lohmar, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Vorstand:
Wirth, Harald, Bibertal, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Vorstand:
Gharib, Ali, Rösrath, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Weiterhin wurde die Satzung in § 5 (Zusammensetzung des
Vorstandes) und § 6 (Geschäftsführung und Vertretung)
geändert.
a)
11.12.2019
Engeland
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 89473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
c)
- die Entwicklung, der Betrieb und der
Vertrieb eines Paybacksystems,
insbesondere eines Punktesystems
in Form von "Goldpunkten",
- der Handel mit und von
Edelmetallen,
- der Vertrieb von Gutscheinen zum
Sachbezug,
- die Veräußerung von
Miteigentumsantelen an einem
definierten Sammelbestand,
- die Veräußerung von Token als
Nachweis für die Miteigentumsanteile
am Sammelbestand
150.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.03.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Des Weiteren wurde die Erhöhung des Grundkapitals gegen
Einlagen um 100.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Schließlich wurde ein genehmigtes Kapital geschaffen und die
Satzung in § 4 um einen Abs. 3 ergänzt.
b)
Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren ab Eintragung
dieser Satzungsänderung ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den
Namen der Aktionäre lautender Stückaktien gegen Sach- oder
Bareinlage einmalug oder mehrmals bis zu insgesamt
25.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
30.07.2021
Engeland
4
175.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.03.2021 geschaffenen Ermächtigung (genehmigtes
Kapital) hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrages
am 24.01.2022 beschlossen, das Grundkapital um 25.000,00
EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.01.2022 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
entsprechend geändert.
a)
11.02.2022
Engeland
5
a)
Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 die Ergänzung des §
4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) um
einen Absatz 3 beschlossen
a)
10.11.2022
Engeland
6
394.607,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.10.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 219.607,00 EUR und
die entsprechende Änderung des Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
10.11.2022
Engeland
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 89473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Marzellenstraße 12, 50667 Köln
a)
23.11.2023
Jonen
Abruf vom 06.03.2024