Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 88066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Regionalwert AG Rheinland
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Salierring 32, 50677 Köln
c)
1. Die Gesellschaft will die Wirtschaft in der
Region Rheinland nachhaltig, ökologisch
und sozial weiterentwickeln. 2. Gegenstand
des Unternehmens ist die Schaffung eines
Wertschöpfungsverbunds mit Fokus auf
Land- und Forstwirtschaft,
Lebensmittelerzeugung, -
weiterverarbeitung, -handel und Energie
sowie damit zusammenhängende
Dienstleistungen. Von diesem Verbund
sollen seine Mitglieder, das Unternehmen
selbst sowie Erzeuger, Weiterverarbeiter,
Händler, Dienstleister und Verbraucher
profitieren. 3. Soweit die Gesellschaft zum
Zweck der Verwirklichung des
Unternehmenszwecks Beteiligungen an
anderen Unternehmen erwirbt, strebt die
Gesellschaft an, dies überwiegend durch
Mehrheitsbeteiligungen zu realisieren. 4.
Der Gesellschaft ist jede wirtschaftliche,
wissenschaftliche und kulturelle Betätigung
gestattet, die geeignet ist, mittelbar oder
unmittelbar den Zweck des Unternehmens
zu fördern. 5. Die Gesellschaft wird ihr
Wirken durch Sozial- und Ökobilanzen
transparent machen.
460.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Gothe, Dorle, Bonn, *XX.XX.1973
Vorstand:
Johannsen, Sven, Köln, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.04.2016
a)
30.06.2016
Keusch
2
b)
Die Hauptversammlung vom 19.09.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 EUR auf bis zu
2.460.000,00 EUR beschlossen.
a)
27.09.2016
Dr. Stephan
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 88066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Johannsen, Sven, Köln, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 02.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung des Vorstands) Absatz 1
Satz 1 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.09.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 EUR auf bis zu
2.460.000,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.03.2017 hat eine Änderung
des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 19.09.2016 unter
Ziffer 3 des Beschlusses beschlossen und den Beschluss
bestätigt und vorsorglich neu gefasst.
a)
10.03.2017
Keusch
b)
Lfd. Nr. 2 Spalte 6 b
(Eintragung vom
27.09.2016) von Amts
wegen berichtigend in
Spalte 6 a umgetragen.
4
903.500,00
EUR
a)
Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.09.2016/02.03.2017 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 443.500,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.08.2017
/28.08.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
a)
30.08.2017
Rottländer
5
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 750.000,00 EUR auf bis zu
1.653.500,00 EUR beschlossen.
a)
28.02.2018
Rottländer
6
b)
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 05. Juli 2018
eine Änderung des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 26.
Februrar 2018 beschlossen. Die Fristen unter Ziffer 3 des
Beschlusses wurden abgeändert.
a)
18.07.2018
Dr. Stephan
7
1.170.500,00
EUR
b)
Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.02.2018/5.7.2018 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 267.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2018 ist die
Satzung in § 4 Ziffer 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) entsprechend geändert.
a)
23.11.2018
Dr. Stephan
8
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat die Schaffung
a)
05.07.2019
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines genehmigten Kapitals und eine entsprechende
Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 26.06.2024 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu
insgesamt 585.000,00 EUR gegen Bareinlagen durch
Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien, zu
erhöhen (genehmigtes Kapital 2019).
Dr. Stephan
9
1.755.500,00
EUR
a)
Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2019
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist unter
vollständiger Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2019 in
Höhe von EUR 585.000,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.04.2020 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) entsprechend geändert sowie § 6
(Genehmigtes Kapital) gestrichen.
a)
09.04.2020
Dr. Stephan
10
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2020 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und eine entsprechende
Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 24.08.2025
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu insgesamt 877.500,00 EUR durch Ausgabe neuer auf
den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
02.09.2020
Dr. Stephan
11
2.555.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
24.8.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 799.500,00 Euro auf 2.555.000,00 Euro
a)
11.05.2021
Dr. Stephan
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03.2021 ist die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und § 6.
b)
Nach teilweiser Ausnutzung:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 24.08.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu insgesamt 78.000,00 Euro durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Nennbetragsaktien
gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
12
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2021 hat die Änderung der
Satzung beschlossen: in Abschnitt II (Grundkapital und Aktien)
durch Neufassung des § 6 unter Aufhebung des bisherigen §
6, unter Schaffung eines genehmigten Kapitals und sowie in
Abschnitt V (Der Aufsichtsrat) durch Neufassung des § 12
Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung).
Desweiteren wurde die Satzung durch einen neu
geschaffenen § 19a (Briefwahl, Online-Teilnahme,
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre)
ergänzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.277.500,00 EUR gegen
Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital)
a)
19.10.2021
Dr. Stephan
13
3.213.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.08.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
658.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.04.2022 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie §
6 geändert.
a)
09.05.2022
Dr. Stephan
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 88066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 24.08.2026 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 619.500,00
EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital).
14
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 19 durch Einfügung eines Abs. 6 (Einberufung
der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
22.06.2022
Dr. Stephan
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Mauser-Straße 47/Halle 5, 50827
Köln
a)
15.11.2022
Jonen
16
3.449.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.08.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
236.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2023 ist § 4
Ziffer 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie § 6 geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 24.08.2026 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 383.500,00
EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital).
a)
12.05.2023
Dr. Stephan
17
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 ( Abschnitt II Grundkapital und Aktien) und
a)
27.11.2023
Engeland
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 88066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
damit die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals
und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.10.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 28.10.2028 gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.724.500,00
EUR Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023)
18
a)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 ( Abschnitt II Grundkapital und Aktien) und
damit die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals
und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
beschlossen.
a)
19.12.2023
Engeland
b)
Eintragung vom
27.11.2023 lfd. Nr. 17 a
Spalte 6 von Amts
wegen berichtigt.
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