Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 87315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kaufhof Warenhaus Rostock GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Leonhard-Tietz-Straße 1, 50676 Köln
c)
- der Erwerb und Veräußerung, Errichtung,
Projektierung und Entwicklung, Verwaltung
sowie An- und Vermietung von Immobilien;
- das Halten von Beteiligungen an
Unternehmen, insbesondere die Beteiligung
als persönlich haftender Gesellschafter an
Kommanditgesellschaften, die den
vorgenannten Zwecken dienen, sowie die
Übernahme der Vertretung und
Geschäftsführung dieser Gesellschaften;
- die Beratung und Betreuung von SB-
Warenhaus- und sonstigen
Handelsunternehmen.
Geschäfte gemäß § 34 c GewO werden
nicht getätigt und sind ausgeschlossen.
1.534.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Wlodarczyk, Ralf Franz, Bergheim, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Arnold, Köln, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Thönes, Christian, Köln, *XX.XX.1978
Kloster, Vanessa, Worms, *XX.XX.1990
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.06.1990
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.03.2016
beschlossen, den Sitz von Düsseldorf (bisher Amtsgericht
Düsseldorf HRB 59145) nach Köln zu verlegen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 1.2 zu
ändern.
b)
Mit der ASSET Grundbesitz GmbH in Köln (nunmehr
Amtsgericht Köln HRB 87247) als herrschendem
Unternehmen ist am 27./28.01.2009 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 11.02.2009 zugestimmt.
Der zwischen der ASSET Grundbesitz GmbH (nunmehr
Amtsgericht Köln HRB 87247) -als herrschender Gesellschaft-
und der Kaufhof Warenhaus Rostock GmbH -als beherrschter
Gesellschaft- bestehende Gewinnabführungsvertrag vom
27./28. Januar 2009 ist durch Änderungsvereinbarung vom 7.
August 2013 geändert worden.
a)
11.04.2016
Stalberg
b)
Tag der ersten
Eintragung:
03.09.1990
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Arnold, Köln, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Obermayr, Jürgen, Wadern, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.09.2016
Wulff
3
b)
Nicht mehr
a)
20.07.2017
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 87315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Obermayr, Jürgen, Wadern, *XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roj, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Wulff
4
Prokura erloschen:
Thönes, Christian, Köln, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Terhorst, Tim, Duisburg, *XX.XX.1980
a)
22.11.2017
Müller
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Thönes, Christian, Köln, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Kloster, Vanessa, Worms, *XX.XX.1990
a)
18.07.2018
Engeland
6
Prokura erloschen:
Terhorst, Tim, Duisburg, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Emge, Thomas Roland, Alzenau, *XX.XX.1979
Dammrath, Julia Anne, Wiehl, *XX.XX.1994
a)
19.11.2018
Wulff
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2019 hat die
a)
22.11.2019
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 87315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 (Dauer und
Geschäftsjahr der Gesellschaft) beschlossen.
Keusch
8
Prokura erloschen:
Dammrath, Julia Anne, Wiehl, *XX.XX.1994
a)
28.05.2020
Gerhards
9
a)
Die außerordentliche Gesellschafterversammlung vom
04.06.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in
Ziffer 3. (Dauer und Geschäftsjahr der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
12.06.2020
Engeland
10
b)
Der mit der ASSET Grundbesitz GmbH, Köln (Amtsgericht
Köln, HRB 87247) am 27./28.01.2009 abgeschlossene und
am 07.08.2013 geänderte, Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Kündigung vom 21.07.2020 zum 21.07.2020 beendet.
a)
28.07.2020
Keusch
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Lapithus Management GmbH,
Taunusanlage 16, 60325 Frankfurt am Main
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wlodarczyk, Ralf Franz, Bergheim, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roj, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Völker, Ralf, Trier, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Prochaska, Matthias Richard Arthur,
Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Prokura erloschen:
Emge, Thomas Roland, Alzenau, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Thönes, Christian, Köln, *XX.XX.1978
a)
20.08.2020
Gerhards
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 87315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mabry, Patrick Thomas, Luxemburg /
Luxemburg, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
a)
KH Warenhaus Rostock GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.1 (Rechtform,
Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der
Firma sowie die Änderung in § 3.2 (Dauer und Geschäftsjahr
der Gesellschaft) beschlossen.
Ferner wurde ein neuer § 5.2 (Stammkapital und
Geschäftsanteile) eingefügt. Der alte § 5.2 wurde zu § 5.3.
a)
01.10.2020
Engeland
13
c)
der Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung
und die Verpachtung und der Verkauf von
Grundbesitz sowie der Erwerb, das Halten
und der Verkauf von Immobilien-
Holdinggesellschaften. Die Gesellschaft
kann ferner Bürgschaften oder Garantien
stellen, Sicherheiten oder Darlehen
gewähren oder sonstige Hilfe für die
Gesellschaften leisten, an denen sie direkt
oder indirekt beteiligt ist oder die zur
gleichen Unternehmensgruppe wie die
Gesellschaft gehören. Die Gesellschaft
führt keine Geschäfte, die nach
zwingendem Recht erlaubnispflichtig sind.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1.2 (Sitz), 2.1 (Gegenstand des
Unternehmens) und 8.1 (Vertretungsbefugnisse der
Geschäftsführer).
a)
17.12.2020
Keusch
Abruf vom 06.03.2024