Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 87000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Smart Equity AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Lütticher Straße 8 a, 50674 Köln
c)
die
- Herstellung und Verkauf von
Spezialcomputern
- Software-Entwicklung
- Aufbau/Betrieb von Computer-
Rechenzentren.
275.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Blome-Drees, Johannes, Hürth, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.02.2008.
Die Hauptversammlung hat am 26.08.2015 beschlossen den
Sitz von Remscheid (bisher Amtsgericht Wuppertal, HRB
25738) nach Köln zu verlegen und entsprechend die Satzung
in § 1 Abs. (2) zu ändern.
Ferner wurde eine Neufassung der Satzung in § 6
(Hauptversammlung) Abs. (1) und § 9
(Schlussbestimmungen) Abs. (1) beschlossen
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2014 ermächtigt, das Grundkapüital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 06.05.2019 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 125.000,00 erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
noch 100.000,00 EUR.
a)
09.03.2016
Keusch
2
b)
Vorstand:
Issels, Eleni, Köln, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
08.07.2021
Drewke
3
c)
die Erbringung von Beratungs-
einschließlich Transformationsleistungen
und Vermittlungs- und
Programmierungsleistungen im
Zusammenhang mit innovativen
Geschäftsmodellen und Softwarelösungen
insbesondere im Bereich der Digitalisierung
und Dezentralisierung einschließlich der
Blockchain-Technologie und
Kryptowährungen und sonstiger innovativer
Geschäftsmodelle.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst.
a)
04.11.2021
Asmussen
4
a)
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 87000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 25.10.2021 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Ergänzung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) um einen Absatz 3 (Genehmigtes Kapital
2021) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.10.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 24.10.2026 einmal oder
mehrmals um bis zu insgesamt 137.500,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 137.500
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2021).
09.11.2021
Asmussen
Abruf vom 05.03.2024