Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kaufhof Frankfurt-Zeil GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Leonhard-Tietz-Straße 1, 50676 Köln
c)
der Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung
und die Verpachtung von Grundbesitz. Die
Gesellschaft führt keine Geschäfte, die
nach § 34c GewO erlaubnispflichtig sind.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Arnold, Köln, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Wlodarczyk, Ralf, Bergheim, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.10.2015.
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Elbrus Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co.
Objekt Frankfurt-Zeil KG, Köln (Amtsgericht Köln, HRA 31480)
nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 01.10.2015.
a)
09.10.2015
Lamberz
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Thönes, Christian, Köln, *XX.XX.1978
Schirbock-Nawrocki, Silke, Rommerskirchen,
*XX.XX.1967
a)
19.11.2015
Großkelwing
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 Abs. 3.2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der ASSET Grundbesitz
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
61603) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom
22.12.2015. Diesem Vertrag hat die
a)
19.01.2016
Rottländer
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 85678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch Beschluss
vom 22.12.2015 zugestimmt.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Arnold, Köln, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Obermayr, Jürgen, Wadern, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.09.2016
Großkelwing
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Obermayr, Jürgen, Wadern, *XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roj, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.07.2017
Großkelwing
6
Prokura erloschen:
Thönes, Christian, Köln, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Terhorst, Tim, Duisburg, *XX.XX.1980
a)
30.11.2017
Großkelwing
7
Prokura erloschen:
Schirbock-Nawrocki, Silke, Rommerskirchen,
*XX.XX.1967
a)
17.04.2018
Müller
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Nummer der Firma:
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HRB 85678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Thönes, Christian, Köln, *XX.XX.1978
8
Prokura erloschen:
Terhorst, Tim, Duisburg, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Emge, Thomas Roland, Alzenau, *XX.XX.1979
Dammrath, Julia Anne, Wiehl, *XX.XX.1994
a)
20.11.2018
Großkelwing
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3. (Dauer und
Geschäftsjahr der Gesellschaft) beschlossen.
a)
04.12.2019
Stalberg
10
c)
Die Gesellschaft darf (i) Immobilien und
Vermögensgegenstände im Sinne des §
231 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und 7,
(ii) Anteile an Gesellschaften, die selbst
Immobilien-Gesellschaften nach § 1 Abs.
19 Nr. 22 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
sind und nach den Anlagebedingungen
unmittelbar für das Immobilien-
Sondervermögen "hausInvest" erworben
werden dürfen, sowie (iii) die zur
Bewirtschaftung der Immobilien
erforderlichen Gegenstände gemäß § 231
Absatz 3 KAGB erwerben und halten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2.1 und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner wurde beschlossen, eine neue Ziffer 3 (KAGB-
COMPLIANCE) in den Gesellschaftsvertrag einzufügen und
Ziffer 6 (STAMMKAPITAL UND GESCHÄFTSANTEILE)
(vormals Ziffer 5) neu zu fassen; Ziffer 10.3 neu
(GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNGEN) (vormals Ziffer
9.3) wurde geändert und nach Ziffer 11 neu (vormals Ziffer 10)
wurde eine neue Ziffer 12 (BEWERTUNGSREGELUNGEN)
eingefügt.
a)
14.04.2020
Rottländer
11
Prokura erloschen:
Dammrath, Julia Anne, Wiehl, *XX.XX.1994
a)
25.05.2020
Gerhards
12
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 85678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wlodarczyk, Ralf, Bergheim, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cülter, Bernhard, Aachen, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
27.01.2021
Großkelwing
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21, 50672 Köln
a)
22.04.2021
Esser
14
Prokura erloschen:
Emge, Thomas Roland, Alzenau, *XX.XX.1979
a)
03.08.2023
Großkelwing
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roj, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cülter, Bernhard, Aachen, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Chwátal, Bernhard, Wien / Österreich,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Thönes, Christian, Köln, *XX.XX.1978
a)
27.02.2024
Stegemann
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