Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85374
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Limes Schlosskliniken AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
ABC Tower, Ettore-Bugatti Straße 6-14,
51149 Köln
c)
das Betreiben von Kliniken und
Gesundheitseinrichtungen. Dies beinhaltet
das zur Verfügung stellen von
Management- und Verwaltungsleistungen
für andere Gesellschaften, insbesondere
Klinikbetriebsgesellschaften sowie
unmittelbar diesen Gesellschaftszweck
dienende und fördernde Geschäfte.
75.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Frank, Gert Michael, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.12.2005.
Die Hauptversammlung vom 30.07.2015 hat beschlossen,
sowohl die Firma (bisher GMF Capital AG) und entsprechend
den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 zu ändern, als auch
den Sitz der Gesellschaft von Hamburg (bisher Amtsgericht
Hamburg, HRB 124841) nach Köln zu verlegen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 zu
ändern. Desweiteren wurde der Gegenstand des
Unternehmens und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in
§ 3 Abs. 1 geändert.
Der Gesellschaftsvertrag wurde darüberhinaus in § 2 Abs. 3
(Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), § 6 Abs. 6
(Aufsichtsrat) und § 7 Abs. 4 und Abs. 6 (Hauptversammlung)
geändert.
a)
04.09.2015
Stalberg
b)
Tag der ersten
Eintragung:
07.12.2005
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Voigt, Ralf Werner, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
von Bergmann-Korn, Richard, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1963
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Vorstand:
Dr. Frank, Gert Michael, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.09.2015
Schmied
3
214.285,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 139.285,00 EUR und die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
a)
24.09.2015
Engeland
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2016 hat eine Änderung
der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr dieSchaffung
eines genehmigten Kapitals 2016 und eines bedingten
Kapitals 2016 beschlossen.
b)
Genehmigtes Kapital 2016/I
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital in der Zeit bis zum 20. Juli 2021 um bis zu
nominal EUR
107.142,00 durch Ausgabe von bis zu 107.142 auf den
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage
zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2016).
Bedingtes Kapital 2016/I
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
107.142,00 durch Ausgabe von bis zu 107.142 auf den
Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte
Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von
Aktien an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen in
Höhe von EUR 4.500.000,00 die von der Gesellschaft
begeben wurden.
a)
30.08.2016
Keusch
5
224.285,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.07.2016
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2016/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
20.01.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 97.142,00 EUR.
a)
24.01.2017
Keusch
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
30.03.2017
Müller
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Voigt, Ralf Werner, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1960
7
229.670,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.07.2016
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2016/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 5.385,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.03.2017 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 91.757,00 EUR.
a)
31.05.2017
Keusch
8
a)
Die Hauptversammlung vom 24.11.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), Ziffer
7, Satz 5, beschlossen.
a)
06.12.2017
Engeland
9
252.637,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.07.2016
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2016/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 22.967,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
19.02.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 68.790,00 EUR.
a)
07.03.2018
Keusch
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaiser-Wilhelm-Ring 29, 50672 Köln
a)
30.05.2018
Müller
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln
a)
07.06.2018
Kirstein
12
b)
Nicht mehr
a)
28.11.2018
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HRB 85374
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
von Bergmann-Korn, Richard, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1963
Müller
13
277.637,00
EUR
a)
Auf Grund der am 21.07.2016 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2016/I) sind
2018 Bezugsaktien im Nennwert von 25.000,00 Euro
ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt
277.637,00 EUR; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals; Bedingtes Kapital) ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 22.01.2019 geändert.
b)
Nach teilweiser Ausnutzung: Das bedingte Kapital 2016/I
beträgt noch 82.142,00 EUR
a)
05.02.2019
Keusch
14
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in 7 (Hauptversammlung) beschlossen und in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entfällt Absatz (7).
a)
24.06.2019
Engeland
15
293.192,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.07.2016
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2016/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 15.555,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
17.07.2019 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 53.235,00 EUR.
a)
19.07.2019
Keusch
16
a)
Die Hauptversammlung vom 17.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
13.10.2020
Keusch
17
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 ist
§ 4 Abs. (6) der Satzung (nunmehr Genehmigtes Kapital
2021/I) geändert.
a)
14.07.2021
Keusch
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 85374
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Genehmigtes Kapital 2021/I
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
23.06.2026 durch Ausgabe von bis zu Stück 146.596 auf den
Inhaber lautenden neuen Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 146.596,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
18
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
21.06.2023
Keusch
19
b)
Vorstand:
Dr. Brolund-Spaether, Kjell, Hamburg,
*XX.XX.1977
a)
10.01.2024
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