Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 85281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Covestro AG
b)
Leverkusen
Geschäftsanschrift:
Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen
c)
Erzeugung, Vertrieb, sonstige industrielle
Betätigung oder Erbringung von
Dienstleistungen auf dem Gebiet Polymere
und Chemie.
140.000.000,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Thomas, Patrick W., Düsseldorf, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Lutz, Frank H., München, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Schäfer, Klaus, Dormagen, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Steilemann, Markus, Mönchengladbach,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Einzelprokura:
Dr. Harnier, Gabriel, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Dr. Breloer, Martin, Köln, *XX.XX.1974
Marcour, Alexander, Lohmar, *XX.XX.1970
Boettger, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Dr. Voortmans, Gilbert, Leichlingen, *XX.XX.1963
Dr. Schneider, Michael, Odenthal, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.08.2015
a)
24.08.2015
Schumacher
2
a)
Die Hauptversammlung vom 01.09.2015 hat beschlossen, ein
neues bedingte Kapital zu schaffen und entsprechend die
a)
03.09.2015
Engeland
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 85281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 zu ändern.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro
70.000.000, eingeteilt in bis zu Stück 70.000.000 auf den
Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wir nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber von Wandlungs- oder
Optionsrechten aus Schuldverschreibungen (einschließlich
Genussrechten), die von der Gesellschaft oder deren
Konzernunternehmen aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 1.
September 2015 bis zum 31. August 2020 begeben bzw.
garantiert werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten
Gebrauch machen, ihre Wandlungs- bzw. Optionspflicht aus
solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit die
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten
nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem
Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden.
3
Einzelprokura:
Köhler, Ronald, Köln, *XX.XX.1967
Miebach, Wolfgang, Leverkusen, *XX.XX.1960
a)
14.09.2015
Kutz
4
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 17.09.2015 mit der
Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht
Köln, HRB 48248) einen Vertrag (bezeichnet als "Einlage-,
Freistellungs- und Nachgründungsvereinbarung") vom
17.09.2015 geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
a)
22.09.2015
Engeland
5
a)
Die Hauptversammlung vom 01.09.2015 hat beschlossen, die
Satzung in § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates)
zu ändern.
a)
01.10.2015
Engeland
6
202.500.000,0
a)
a)
Abruf vom 07.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 85281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
0 EUR
Die Hauptversammlung vom 02.10.2015 hat beschlossen, das
Grundkapital um 62.500.000,00 EUR durch Ausgabe von
62.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR auf
202.500.000,00 EUR zu erhöhen sowie die Satzung in § 4
(Grundkapital) Abs. 1 entsprechend zu ändern. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Des weiteren wurde ein neues genehmigtes Kapital
geschaffen und in die Satzung in § 4 ein neuer Absatz 2
eingefügt. Die bisherigen Absätze 2 und 3 wurden zu
Absätzen 3 und 4.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 02. Oktober 2020
durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro
101.250.000,00 zu erhöhen. Die Ausgabe neuer auf den
Inhaber lautender Stückaktien kann dabei gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen erfolgen (Genehmigtes Kapital). Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen.
05.10.2015
Engeland
7
a)
Die Hauptversammlung vom 01.09.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Absätze 1, 3 und 5 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrats), § 9 Absätze 1 und 2 (Vorsitzender und
Stellvertreter des Aufsichtsrats), § 10 Absatz 4 (Einberufung
und Beschlussfassung im Aufsichtsrat) und § 11 Absatz 2
(Geschäftsordnung und Ausschüsse) beschlossen.
a)
08.10.2015
Engeland
8
Einzelprokura:
Bernhardt, Michael, Bonn, *XX.XX.1967
Detering, Torsten, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
15.10.2015
Schmied
9
Einzelprokura:
Lützenkirchen, Christa, Leverkusen, *XX.XX.1959
a)
06.11.2015
Haase
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 85281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Prokura erloschen:
Bernhardt, Michael, Bonn, *XX.XX.1967
a)
21.01.2016
Kutz
11
Einzelprokura:
Poth, Matthias, Frankfurt, *XX.XX.1965
a)
19.02.2016
Kutz
12
Einzelprokura:
Firnhaber, Dietrich, Heidelberg, *XX.XX.1965
a)
02.05.2016
Kutz
13
Prokura erloschen:
Dr. Harnier, Gabriel, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
18.10.2016
Kutz
14
Einzelprokura:
Cheng, Jessica, Köln, *XX.XX.1976
a)
08.03.2017
Kutz
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lutz, Frank H., München, *XX.XX.1968
a)
13.06.2017
Müller
16
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin:
Vorstand:
Dr. Steilemann, Markus, Köln, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.03.2018
Müller
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Toepfer, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.04.2018
Haase
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 85281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Thomas, Patrick W., Düsseldorf, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Lützenkirchen, Christa, Leverkusen, *XX.XX.1959
a)
05.06.2018
Müller
19
Prokura erloschen:
Cheng, Jessica, Köln, *XX.XX.1976
a)
31.07.2018
Müller
20
183.000.000,0
0 EUR
a)
Unter Ausnutzung der durch die Hauptversammlung vom
01.09.2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
03.12.2018 beschlossen, das Grundkapital von
202.500.000,00 EUR um 19.500.000,00 EUR auf
183.000.000,00 EUR durch Einziehung von 19.500.000 auf den
Inhaber lautende eigenen, zuvor erworbenen Stückaktien mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie
herabzusetzen.
Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.12.2018 ist § 4
Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert.
a)
10.12.2018
Engeland
21
a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
24.04.2019
Engeland
22
Prokura erloschen:
Dr. Voortmans, Gilbert, Leichlingen, *XX.XX.1963
a)
05.06.2019
Müller
23
Einzelprokura:
Dr. Achten, Birte, Leverkusen, *XX.XX.1972
a)
22.07.2019
Haase
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Govil, Sucheta, Wraysbury / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
a)
02.09.2019
Schmied
Abruf vom 07.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 85281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
25
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Informationsübermittlung), § 10 (Einberufung
und Beschlussfassung), § 14 (Einberufung der
Hauptversammlung), § 15 Abs. 4 und 5
(Teilnahmeberechtigung) und § 16 (Ablauf der
Hauptversammlung) beschlossen.
Des weiteren hat die Hauptversammlung beschlossen, der
bisherige genehimgte Kapital aufzuheben und in § 4 Abs. 2 ein
neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2020) zu
schaffen.
Schließlich hat die Hauptversammlung beschlossen, das
bisherige bedingte Kapital aufzuheben und § 4 Abs. 3 zur
Schaffung eines bedingten Kapital neu zu fassen (Bedingtes
Kapital 2020).
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 29.07.2025 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates um bis zu insgesamt EUR 73.200.000,00
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2020). Die Ermächtigung kann auch in Teilbeträgen
ausgenutzt werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Gewährung von
Aktigen an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionschuldverschreibungen um bis zu EUR 18.300.000,00
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020).
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug
genommen.
a)
19.08.2020
Engeland
26
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2020 hat neben den
bereits eingetragenen Änderungen auch die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.
a)
08.09.2020
Engeland
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 85281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
a)
Des Weiteren hat die Hauptversammlung beschlossen, das
bisherige genemigte Kapital aufzuheben und in § 4 Abs. 2 ein
neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2020) zu
schaffen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Gewährung von
Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionschuldverschreibungen um bis zu EUR 18.300.000,00
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020).
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug
genommen.
a)
15.09.2020
Engeland
b)
lfd. Nr. 25, Spalte 6,
Schreibfehler von Amts
wegen berichtigt
28
a)
Des Weiteren hat die Hauptversammlung beschlossen, das
bisherige genehmigte Kapital aufzuheben und in § 4 Abs. 2 ein
neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2020) zu
schaffen.
a)
08.10.2020
Engeland
b)
lfd. Nr. 27, Spalte 6 a)
erneut Schreibfehler
berichtigt
29
193.200.000,0
0 EUR
a)
Unter teilweiser Ausnutzung des durch die
Hauptversammlung vom 30.07.2020 geschaffenen
Genehmigten Kapitals 2020 hat der Vorstand am 13.10.2020
mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat durch Beschluss vom
29.09.2020 gebildeten und ermächtigten Sonderausschusses
vom 13.10.2020 beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft um 10.200.000,00 EUR durch Ausgabe von
10.200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit
einem anteiligen Wert am Grundkapital von je 1,00 EUR gegen
Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des vom Aufsichtsrat gebildeten und
ermächtigten Sonderausschusses vom 13.10.2020 ist die
Satzung in 4 Abs. 1 und Abs. 2 entsprechend geändert.
b)
a)
14.10.2020
Engeland
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 85281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung noch 63.000.000,00 EUR.
30
a)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2021 hat beschlossen, das
bestehende Genehmigte Kapital 2020 aufzuheben und ein
neues Genehmigtes Kapital 2021 zu schaffen und
entsprechend die Satzung in § 4 Abs. 2 zu ändern.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 15.04.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis
zu insgesamt 57.960.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die
Ermächtigung kann auch in Teilbeträgen ausgenutzt werden.
a)
27.04.2021
Engeland
31
Prokura erloschen:
Miebach, Wolfgang, Leverkusen, *XX.XX.1960
Einzelprokura:
von Saldem, Sophie, Erkrath, *XX.XX.1973
Neumeier, Andrea, Köln, *XX.XX.1971
Prokura geändert; nunmehr:
Detering, Torsten, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
01.06.2021
Hankammer
32
Prokura erloschen:
Detering, Torsten, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
01.07.2021
Hankammer
33
Nach Berichtigung des Namens weiterhin:
Einzelprokura:
von Saldern, Sophie, Erkrath, *XX.XX.1973
a)
09.07.2021
Acker
34
a)
Die Hauptversammlung vom 21.04.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.04.2022 wurde in
§ 18 (Jahresabschluss) ein Rechtschreibfehler korrigiert.
a)
16.05.2022
Engeland
35
a)
a)
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 85281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 19.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Ort der Hauptversammlung, virtuelle
Hauptversammlung) und § 16 (Ablauf der
Hauptversammlung) beschlossen.
03.05.2023
Engeland
36
Einzelprokura:
Moritz, Ina, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
20.06.2023
Acker
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schäfer, Klaus, Dormagen, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dreier, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.07.2023
Acker
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Toepfer, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
a)
05.09.2023
Acker
39
b)
Bestellt als
Vorstand:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.10.2023
Acker
40
189.000,00
EUR
a)
Unter Ausnutzung der durch die Hauptversammlung vom
12.04.2019 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
05.12.2023 beschlossen, das Grundkapital von
193.200.000,00 EUR um 4.200.000 EUR auf 189.000.000,00
EUR durch Einziehung von 4.200.000 auf den Inhaber lautende
a)
20.12.2023
Engeland
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 85281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eigenen, zuvor erworbenen Stückaktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie herabzusetzen.
Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2023 ist § 4
Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert.
41
189.000.000,0
0 EUR
a)
21.12.2023
Engeland
b)
lfd. Nr. 40, Spalte 3 von
Amts wegen berichtigt
42
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.01.2024 ist die
Satzung in § 15 (Teilnahmeberechtigung) redaktionell
geändert.
a)
01.02.2024
Engeland
43
Einzelprokura:
Kempen, Dennis, Langenfeld, *XX.XX.1982
Nach Berichtigung des Familiennamens und
Änderung des Wohnortes weiterhin
Böttger, Thomas, Monheim am Rhein,
*XX.XX.1972
a)
16.04.2024
Acker
44
a)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2025 das bisherige
bedingte Kapital 2020 aufzuheben und ein neues bedingtes
Kapital 2025 zu schaffen und die Satzung in § 4
(Grundkapital) Ziffer 3 entsprechend zu ändern.
Des Weiteren wurder beschlossen die Satzung in § 13 (Ort der
Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung) Ziffer 2 zu
ändern.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu Euro 18.900.000,00 bedingt
erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von
bis zu 18.900.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahrs ihrer
a)
21.05.2025
Engeland
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 85281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandel-Schuldverschreibungen oder von
Optionsscheinen aus Optionsschuld-Verschreibungen, die
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch die
Hauptversammlung vom 17. April 2025 von der Covestro AG
oder durch eine Konzerngesellschaft bis zum 16. April 2030
begeben werden, von ihrem Wandlungs-/ Optionsrecht
Gebrauch machen, ihrer Wandlungs-/ Optionspflicht genügen
oder Andienungen von Aktien erfolgen und soweit nicht
andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden.
Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den nach Maßgabe
des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses in
den Schuldverschreibungs- bzw. Optionsbedingungen jeweils
zu bestimmenden Wandlungs-/ Optionspreisen. Der Vorstand
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung festzulegen (Bedingtes Kapital 2025).
45
a)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2025 hat beschlossen,
dass bisherige bedingte Kapital 2020 aufzuheben und ein
neues bedingtes Kapital 2025 zu schaffen und die Satzung in
§ 4 (Grundkapital) Ziffer 3 entsprechend zu ändern.
Des Weiteren wurde beschlossen die Satzung in § 13 (Ort der
Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung) Ziffer 2 zu
ändern.
a)
28.05.2025
Engeland
b)
Lfd. Nr. 44 Spalte 6 a)
von Amts wegen
berichtigt.
46
b)
Bestellt als
Vorstand:
Buch, Monique, Düsseldorf, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.06.2025
Stegemann
47
b)
Nach Änderung des Wohnortes, nicht mehr
Vorstand:
Govil, Sucheta, Wraysbury / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
a)
04.08.2025
Gleissner
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 85281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
48
207.900.000,0
0 EUR
a)
Unter teilweiser Ausnutzung des durch die
Hauptversammlung vom 16.04.2021 geschaffenen
Genehmigten Kapitals 2021 hat der Vorstand am 21.112025
mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.11.2025
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von
189.000.000,00 EUR um 18.900.000,00 EUR auf nunmehr
207.900.000,00 EUR zu erhöhen. Die Satzung ist durch den
Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2025 in § 4.1 und
4.2 entsprechend geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.
April 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt Euro 39.060.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen.
a)
10.12.2025
Engeland
49
Einzelprokura:
Dr. Staubach, Stefan, Frankfurt, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Firnhaber, Dietrich, Heidelberg, *XX.XX.1965
a)
05.01.2026
Acker
b)
Fall 74
Abruf vom 07.05.2026