Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 82994
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ubirch GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Birkenfelderstraße 36, 50935 Köln
c)
die Entwicklung und der Vertrieb von
Produkten in den Bereichen Internet of
Things und Home-Automation sowie die
Erbringung von Dienst- und
Beratungsleistungen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Noller, Stephan, Köln, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.11.2014
a)
09.12.2014
Keusch
2
52.083,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Merz, Michael, Berlin, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Graunke, Stefan, Köln, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Joost, Gesche, Tübingen, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 27.083,00 EUR beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
a)
01.04.2016
Engeland
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 82994
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jugel, Matthias Leo, Berlin, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
weiterhin
Geschäftsführer:
Noller, Stephan, Köln, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
58.851,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.768,00
EUR beschlossen.
a)
07.09.2016
Engeland
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Breuer, Markus, Paderborn, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.01.2018
Müller
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Joost, Gesche, Tübingen, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Graunke, Stefan, Köln, *XX.XX.1967
a)
06.02.2018
Müller
6
67.258,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
a)
07.02.2018
Keusch
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 82994
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
von 58.851,00 EUR um 8.407,00 EUR auf 67.258,00 EUR
beschlossen.
7
79.378,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4.1 (Stammkapital
und Geschäftsanteile, genehmigtes Kapital) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 67.258,00 EUR um
12.120,00 EUR auf 79.378,00 EUR beschlossen.
Ein genehmigtes Kapital wurde geschaffen und § 4.2
geändert.
Der Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gefasst.
b)
Die Geschäftsführer sind bis zum Ablauf des 30. Juni 2018
ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft einmalig durch
Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlagen um EUR
11.747,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018), und zwar
auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes. Die
Geschäftsführer werden ermächtigt, die Fassung des
Gesellschaftsvertrages entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
a)
15.06.2018
Keusch
8
b)
Die Geschäftsführer sind bis zum Ablauf des 30. Juni 2019
ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft einmalig durch
Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlagen um EUR
11.747,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018), und zwar
auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes. Die
Geschäftsführer werden ermächtigt, die Fassung des
Gesellschaftsvertrages entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
a)
17.10.2018
Keusch
b)
Berichtigung der
Eintragung lfd. Nr. 7 Sp.
6b vom 15.06.2018
9
91.125,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 31.05.2018 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist die Erhöhung
des Stammkapitals um 11.747,00 Euro durchgeführt. Durch
Beschluss der Geschäftsführung vom 25.10.2018/01.11.2018
ist Ziffer 4. (Stammkapital und Geschäftsanteile, genehmigtes
a)
07.11.2018
Keusch
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 82994
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) des Gesellschaftsvertrages geändert.
10
91.274,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital
und Geschäftsanteile, genehmigtes Kapital) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 91.125,00 EUR um 149,00
EUR auf 91.274,00 EUR beschlossen.
a)
21.11.2018
Keusch
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im Mediapark 5, 50670 Köln
a)
26.04.2019
Thomas
12
112.768,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.
(Stammkapital und Geschäftsanteile, genehmigtes Kapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 91.274,00
EUR um 21.494,00 EUR auf 112.768,00 EUR sowie in Ziffer
6. (Beirat) beschlossen.
b)
Die Geschäftsführer sind kraft Gesellschaftsvertrages
ermächtigt, bis zum 31.01.2021 das Stammkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 15.232,00 EUR
durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital), und zwar auch unter
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes. Die
Geschäftsführer werden ermächtigt, die Fassung des
Gesellschaftsvertrages entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
a)
20.05.2019
Keusch
13
122.885,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital
und Geschäftsanteile, genehmigtes Kapital) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 10.117,00 EUR
beschlossen. Das Genehmigte Kapital wurde geändert.
Ferner wurde § 6 (Beirat) und § 16 (Wettbewerbsverbot)
geändert.
a)
02.10.2019
Keusch
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 82994
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Geschäftsführer sind kraft Gesellschaftsvertrages
ermächtigt, bis zum 31.01.2021 das Stammkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 7.588,00 EUR
durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital), und zwar auch unter
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes. Die
Geschäftsführer werden ermächtigt, die Fassung des
Gesellschaftsvertrages entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
14
126.932,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung erteilten
Ermächtigung in Ziffer 4.2 des Gesellschaftsvertrages
(Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Stammkapitals
der Gesellschaft von 122.885,00 EUR um 4.047,00 EUR auf
126.932,00 EUR durchgeführt worden; die Geschäftsführung
hat am 18.12.2019 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag
dementsprechend in Ziffer 4.1 und 4.2 (Stammkapital und
Geschäftsanteile, Genehmigtes Kapital) zu ändern.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Durchführung
noch 3.541.00 EUR.
a)
09.03.2020
Keusch
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Breuer, Markus, Paderborn, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Merz, Michael, Berlin, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Attia, Karim, Hamburg, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Breuer, Markus, Paderborn, *XX.XX.1960
Merz, Michael, Berlin, *XX.XX.1971
a)
15.03.2021
Müller
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 82994
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Elsner, Christian, Berlin, *XX.XX.1971
a)
30.12.2021
Müller
17
Prokura erloschen:
Merz, Michael, Berlin, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Elsner, Christian, Berlin, *XX.XX.1971
a)
11.04.2023
Müller
Abruf vom 06.03.2024