Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 82015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AVE I Verwaltungs-GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
c/o RTL Group Deutschland GmbH,
Picassoplatz 1, 50679 Köln
c)
die Übernahme der Stellung als persönlich
haftende Gesellschafterin an der im
Handelsregister des Amtsgerichts
Hannover eingetragenen
Kommanditgesellschaft in Firma AVE I
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH &
Co. KG.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Theißen, Sascha, Stuttgart, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Landkammer, Rolf, Ditzingen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beisheim, Klaus-Michael, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.02.2003
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2014 hat
beschlossen, den Sitz von Stuttgart (bisher Amtsgericht
Stuttgart HRB 23644) nach Köln zu verlegen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Absatz (2) zu
ändern
a)
06.08.2014
Schumacher
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.03.2003
2
c)
Erbringung multimedialer Dienstleistungen,
insbesondere die Entwicklung,
Organisation, Herstellung, Erwerb,
Veranstaltung, Vermarktung und Verkauf
von Online-Diensten nebst der Erledigung
aller in diesem Zusammenhang anfallenden
und vorbereitenden Tätigkeiten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2015 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
Es wurden insbesondere geändert § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), § 4 (Stammkapital) und § 5
(Geschäftsführung, Vertretung).
b)
Zwischen der AVE I Verwaltungs-GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der RTL Radio Deutschland GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 49825 B) besteht
ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom
16.11.2015. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der AVE I Verwaltungs-GmbH
durch Beschluss vom 16.11.2015 zugestimmt.
a)
24.11.2015
Keusch
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 82015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Digital Media Hub GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beisheim, Klaus-Michael, Köln, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trenn, Jan, Potsdam, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
05.01.2016
Stalberg
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitter, Stephan, Berlin, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.07.2018
Engeland
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schalt, Christian, Berlin, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.06.2019
Engeland
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trenn, Jan, Potsdam, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitter, Stephan, Berlin, *XX.XX.1974
a)
08.11.2019
Wulff
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 82015
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Schalt, Christian, Berlin, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Elisa, Berlin, *XX.XX.1985
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung, Vertretung) sowie § 7 (Beirat)
beschlossen.
a)
12.11.2019
Keusch
8
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Schalt, Christian, Berlin, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.12.2020
Drewke
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Elisa, Berlin, *XX.XX.1985
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
29.06.2022
Acker
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frenzel, Jochen, Berlin, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Abruf vom 05.03.2024