Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 81930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AVE VI Verwaltungs-GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
c/o RTL Group Deutschland GmbH,
Picassoplatz 1, 50679 Köln
c)
Übernahme der Stellung als persönlich
haftende Gesellschafterin an der im
Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart
eingetragenen Kommanditgesellschaft in
Firma AVE VI
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH &
Co. KG.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Theißen, Sascha, Stuttgart, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Landkammer, Rolf, Ditzingen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beisheim, Klaus-Michael, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.02.2003
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Stuttgart (bisher Amtsgericht Stuttgart
HRB 23653) nach Köln beschlossen.
a)
24.07.2014
Schumacher
b)
Tag der ersten
Eintragung:
19.03.2003
2
a)
SpotXchange Deutschland GmbH
c)
die Entwicklung, der Betrieb und die
Vermarktung von Video-Werbung und
Plattformen für Video-Werbung sowie
hiermit verbundene Tätigkeiten, wie z.B.
Entwicklung neuer Märkte oder
Marktsegmente.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma, Sitz)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
In Ziffer 4 (Geschäftsführung, Vertretung) wurden die ZIffern
4.2 und 4.2 ersatzlos gestrichen.
a)
02.01.2015
Schumacher
3
a)
In Ziffer 4 (Geschäftsführung, Vertretung) wurden die ZIffern
4.2 und 4.3 ersatzlos gestrichen.
a)
08.01.2015
Schumacher
b)
Lfd. Nr. 2, Spalte 6 a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 81930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Amts wegen
berichtigt
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o netzathleten.net GmbH, Balanstraße 73
(Haus 31E), 81541 München
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beisheim, Klaus-Michael, Köln, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwager, Martin, München, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.01.2015
Drewke
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwager, Martin, München, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beckmann, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.03.2015
Drewke
6
a)
SpotX Deutschland GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o RTL Nord GmbH, Straßenbahnring 18,
20251 Hamburg
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma, Sitz)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurden Ziffer 5 (Gesellschafterversammlung), Ziffer 6
(Gesellschafterbeschlüsse) und Ziffer 9 (Verfügung über
Geschäftsanteile) des Gesellschaftsvertrages geändert und
Ziffer 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen ) und Ziffer 11
(Abfindung) hinzugefügt.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
b)
Zwischen der SpotXchange Deutschland GmbH - nunmehr
a)
20.11.2015
Schumacher
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 81930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
firmierend unter SpotX Deutschland GmbH - als beherrschter
Gesellschaft und der Delta Advertising GmbH mit Sitz in
München (Amtsgericht München, HRB 186016) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
26.10.2015 mit Wirkung ab dem 01.01.2016. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der beherrschten
Gesellschaft durch Beschluss vom 13.10.2015 zugestimmt.
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Deichstraße 48/50, 20459 Hamburg
a)
30.05.2016
Marinoni
8
b)
Der mit der Delta Advertising GmbH in München (Amtsgericht
München, HRB 186016) am 26.10.2015 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 09.12.2016 zum 31.12.2016 aufgehoben.
a)
09.01.2017
Dr. Stephan
9
b)
Zwischen der SpotX Deutschland GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der IP Deutschland GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 33057) besteht ein
Beherrschungsvertrag vom 25.01.2017. Diesem Vertrag hat
die Gesellschafterversammlung der SpotX Deutschland
GmbH durch Beschluss vom 13.02.2017 zugestimmt.
a)
21.03.2017
Keusch
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beckmann, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Vesper, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.03.2018
Kutz
11
b)
Zwischen der SpotX Deutschland GmbH als beherrschter
a)
15.05.2018
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 81930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft und der IP Deutschland GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 33057)) besteht ein
Ergebnisabführungsvertrag vom 02.05.2018. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der SpotX Deutschland
GmbH durch Beschluss vom 04.05.2018 zugestimmt.
Dr. Stephan
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kleiner Burstah 12, 20457 Hamburg
a)
10.07.2018
Kirstein
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Überseeallee 10, 20457 Hamburg
a)
05.11.2018
Marinoni
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schütte-Gravelaar, Thorsten, Münster,
*XX.XX.1975
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Dr. Vesper, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
19.12.2018
Drewke
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.04.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 01.04.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 01.04.2019 mit der smartclip GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 80439) verschmolzen.
a)
09.04.2019
Dr. Stephan
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2019 hat die
(redaktionelle) Änderung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
09.04.2019
Dr. Stephan
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
05.06.2019
Drewke
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 81930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schütte-Gravelaar, Thorsten, Münster,
*XX.XX.1975
18
a)
smartclip Deutschland GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz)
Absatz 1.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
17.10.2019
Dr. Stephan
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Servatius, Thomas Michael, Herzebrock-
Clarholz, *XX.XX.1968
a)
20.03.2020
Gleissner
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Vedder, Caroline, Köln, *XX.XX.1963
Dr. Sammeck, Ralph, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
22.12.2022
Schmied
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heisserer, Ingrid, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
20.03.2023
Drewke
22
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Vesper, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, weiterhin
Geschäftsführer:
Servatius, Thomas Michael, Herzebrock-
Clarholz, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.09.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 01.09.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 01.09.2023 mit der smartclip Europe Media GmbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 115746) verschmolzen.
a)
14.09.2023
Keusch
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 81930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.09.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 01.09.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der RTL AdConnect GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 72438) verschmolzen.
a)
02.10.2023
Rottländer
24
a)
RTL AdAlliance GmbH
c)
Vertrieb, Vermittlung und Vermarktung von
nationalen und internationalen
Medieninventaren aller Art, insbesondere
von audiovisuellen, digitalen und
gedruckten Medien, und von digitaler
Werbetechnologie, sowie generell alle
damit verbundenen Tätigkeiten, wie z.B. die
Vermarktung neuer Produkte und Formate
und die Bearbeitung neuer Märkte oder
Marktsegmente.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Coruble, Stéphane, Luxembourg / Luxemburg,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Servatius, Thomas, Herzebrock-Clarholz,
*XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma, Sitz)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2023 hat ferner
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2.1
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
02.10.2023
Rottländer
Abruf vom 05.03.2024