Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 81587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GALERIA Holding GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Leonhard-Tietz-Straße 1, 50676 Köln
c)
Die Verwaltung, das Halten, der Erwerb
und die Veräußerung von
Vermögenswerten jeglicher Art,
insbesondere von
Unternehmensbeteiligungen einschließlich
der Übernahme deren Vertretung.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sachs, Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Knoche, Klaus Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mandac, Lovro, Köln, *XX.XX.1950
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fett, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Klöppelt, Henning, Ahrensburg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.02.2009
Die Gesellschafterversammlung hat am 02.05.2014
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
zu ändern und
den Sitz von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB
60523) nach Köln zu verlegen und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 zu ändern.
b)
Mit der METRO AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39473)
als herrschendem Unternehmen ist am 26.02.2009 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2009
zugestimmt.
Der mit der METRO AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB
39473) am 26.02.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung
vom 19.02.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 06.05.2013 hat der Änderung zugestimmt.
a)
12.06.2014
Engeland
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten,
a)
09.07.2015
Großbach
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 81587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grad, Thomas, Hofheim/Taunus, *XX.XX.1956
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Van den Bossche, Olivier, Asper / Belgien,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beukema, Edo, Köln, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.09.2015
Großbach
4
b)
Der mit der METRO AG (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 39473)
am 26.02.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
30.09.2015 zum Ablauf des 30.09.2015 aufgehoben.
a)
02.11.2015
Rottländer
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mandac, Lovro, Köln, *XX.XX.1950
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fett, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Klöppelt, Henning, Ahrensburg, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Van den Bossche, Olivier, Asper / Belgien,
a)
09.11.2015
Großbach
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HRB 81587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1975
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beukema, Edo, Köln, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rupprecht, Lutz, Düsseldorf, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jakob, Martin, Köln, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Obermayr, Jürgen, Wadern, *XX.XX.1978
Gerlach, Christian, Wiehl, *XX.XX.1972
Roj, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
10.12.2015
Großbach
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
22.12.2015
Rottländer
8
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der HBS Global Properties Germany GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 84340) besteht ein
Ergebnisabführungsvertrag vom 19.01.2016. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch
Beschluss vom 19.01.2016 zugestimmt.
a)
26.01.2016
Rottländer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jakob, Martin, Köln, *XX.XX.1956
a)
18.01.2017
Großbach
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rupprecht, Lutz, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kreil, Matthias, Köln, *XX.XX.1980
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cülter, Bernhard, Aachen, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.06.2017
Müller
11
Prokura erloschen:
Obermayr, Jürgen, Wadern, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wlodarczyk, Ralf, Bergheim, *XX.XX.1955
a)
20.07.2017
Behrendt
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Fuß, Jeannette, Köln, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Gerlach, Christian, Wiehl, *XX.XX.1972
a)
15.11.2018
Raschke
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HRB 81587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herzberg, Timo, Berlin, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.12.2018
Raschke
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kreil, Matthias, Köln, *XX.XX.1980
a)
20.09.2019
Müller
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rupprecht, Lutz, Düsseldorf, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
20.11.2019
Rottländer
16
Prokura erloschen:
Fuß, Jeannette, Köln, *XX.XX.1970
a)
14.05.2020
Keßler
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21, 50672 Köln
a)
21.04.2021
G. Müller
18
Prokura erloschen:
Wlodarczyk, Ralf, Bergheim, *XX.XX.1955
a)
24.08.2021
Keßler
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herzberg, Timo, Berlin, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Roj, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
23.02.2024
Keßler
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 81587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Cülter, Bernhard, Aachen, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rupprecht, Lutz, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Chwátal, Bernhard, Wien / Österreich,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 05.03.2024