Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 8052
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Richttafel-Unterstützungskasse
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Köln
c)
der ausschließliche Zweck der Gesellschaft
besteht darin, den Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen des Büros Dr. Heubeck,
Köln, und solcher juristischen Personen
oder Handelsgesellschaften, an denen ein
oder mehrere Gesellschafter der
vorbezeichneten Gesellschaft
Geschäftsanteile im Nennbetrag von mehr
als 50 vom Huntert halten, sowie
ehemaligen Mitarbeitern solcher Firmen,
bei Erreichen der Altersgrenze bzw. beim
Tod ihrer Hinterbliebenen, ferner in Fällen
der Krankheit, Invalidität oder Not nach
Maßgabe dieser Satzung und der
Leistungsrichtlinien einmalige
Unterstützungen zu gewähren;
50.000,00
DEM
a)
Jeder der beiden Geschäftsführer hat
Alleinvertretungsbefugnis.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Heubeck, Klaus, Dipl.-Mathematiker, Dipl.-
Volkswirt, Köln
Geschäftsführer:
Sollbach, Helga, kaufm. Angestellte, Köln
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.12.1976 ,zuletzt geändert am
21.12.1988
a)
29.01.2002
Krebs
b)
Tag der ersten
Eintragung:
30.03.1977
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
29.01.2002.
2
c)
Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft
besteht darin, den Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen der HEUBECK AG, Köln,
und solcher juristischen Perso-nen oder
Handelsgesellschaften, an denen ein oder
mehrere Gesellschafter der
vorbezeichneten Gesellschaft
Geschäftsanteile im Nennbetrag von mehr
als 50 vom Hundert halten, sowie
ehemaligen Mitarbeitern solcher Firmen,
bei Erreichen der Altersgrenze bzw. beim
Tod ihren Hinterbliebenen, ferner in Fällen
der Krankheit, Invalidität oder Not nach
Maßgabe dieser Satzung und der
Leistungsrichtlinien einmalige
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sollbach, Helga, kaufm. Angestellte, Köln
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wissgott, Arne, Hürth, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Satzung wurde ferner geändert in §§ 10, 12, 14 und 17.
a)
06.12.2006
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 79 ff. Sdb.,
Vertrag Bl. 82 ff. Sdb.
Abruf vom 02.04.2024
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HRB 8052
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unterstützungen zu gewähren.
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Lindenallee 53, 50968 Köln
a)
30.11.2009
Schwering
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Heubeck, Klaus, Köln, *XX.XX.1945
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Herrmann, Richard, Köln, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.08.2010
Risch
5
c)
Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft
besteht darin, Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen der HEUBECK AG, Köln,
und solcher juristischen Personen oder
Handelsgesellschaften, an denen die
HEUBECK AG Gesellschaftsanteile im
Nennbetrag von mehr als 50 vom Hundert
hält, sowie ehemaligen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen solcher Firmen, wegen
Alters bzw. beim Tod ihren Hinterbliebenen,
ferner in Fällen der Krankheit, Invalidität
oder Not nach Maßgabe dieses
Gesellschaftsvertrages und der
Leistungsrichtlinien einmalige oder laufende
Unterstützungen zu gewähren.
Unterstützungen können darüber hinaus in
Durchführung des Versorgungsausgleichs
nach interner Teilung einer nach
25.564,59
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen;
das Stammkapital rechnerisch auf nunmehr EUR 25.564,59
umzustellen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in §
5 zu ändern.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
21.04.2011
Engeland
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrag und
Leistungsichtlinien vorgesehenen
betrieblichen Altersversorgung an
ausgleichsberechtigte Personen erbracht
werden.
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Gustav-Heinemann-Ufer 72 a, 50968 Köln
a)
29.06.2012
Graeske
7
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Herrmann, Richard, Köln, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Wissgott, Arne, Köln, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Lucius, Friedemann Christopher, Ratingen,
*XX.XX.1967
a)
05.02.2015
Schmied
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Herrmann, Richard, Köln, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Lucius, Friedemann Christopher, Ratingen,
Prokura erloschen:
Dr. Lucius, Friedemann Christopher, Ratingen,
*XX.XX.1967
a)
17.10.2018
Schmied
Abruf vom 02.04.2024
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
9
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10
(Geschäftsführung) Sätze 1 und 2 beschlossen.
a)
22.08.2019
Engeland
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meyer, Rainald, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.08.2019
Schmied
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Lucius, Friedemann Christopher, Ratingen,
*XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Abs. 1 (Beirat)
beschlossen.
a)
22.01.2024
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