Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 80237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AVS Verkehrssicherung GmbH
b)
Kürten
Geschäftsanschrift:
Herrenhöhe 6, 51515 Kürten
c)
das Halten, die Verwaltung und der An- und
Verkauf von Beteiligungen an anderen
Unternehmen (Holding Funktionen), die im
Bereich der Erbringung von
Serviceleistungen für die Verkehrs- und
Baustellensicherung oder damit verwandten
Bereichen tätig sind, insbesondere durch (i)
Planung und Ausführung von
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Auf- und
Abbau von Anlagen und Einrichtungen), (ii)
Entwicklung, Herstellung, Montage,
Wartung, Vermietung, Vertrieb, Verkauf und
/ oder Leasing von
Verkehrsregelungsanlagen,
Baustellenabsicherungsmaterial, sonstigen
Baustelleneinrichtungen jeglicher Art sowie
elektronischen Geräten sowie der
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich
der Montage, Überwachung, Beratung,
Elektrotechnik und Ingenieurleistungen.
Dies geschieht unter Ausübung der
einheitlichen Leitung dieser Unternehmen,
sowie der Erbringung von Service-
Dienstleistungen an in- und ausländischen
Tochter und Beteiligungsgesellschaften
(insbesondere, jedoch nicht ausschließlich:
Finanz- und Rechnungswesen, wie z.B.
Buchhaltung, Lohnabrechnung sowie
Managementunterstützung, kaufmännische
Beratung und Marketing).
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Berghaus, Dieter, Kürten, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.05.2013.
Die Gesellschafterversammmlung hat am 11.11.2013
beschlossen, den Sitz von Frankfurt am Main (bisher
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 97023) nach Kürten zu
verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu
ändern.
Das Stammkapital wurde um 975.000,00 auf 1.000.000,00
EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 6
(Stammkapital) geändert.
Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 8
(Geschäftsführer).
Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neugefasst.
a)
20.12.2013
Keusch
b)
Tag der ersten
Eintragung:
15.07.2013
2
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 80237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hucke, Hendrik, Düsseldorf, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berghaus, Dieter, Kürten, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16.06.2015
Großbach
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
30.06.2016
Engeland
4
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der AVS Beteiligungs GmbH mit Sitz in Kürten (Amtsgericht
Köln HRB 80452) besteht ein Beherrschungs- und ein
Gewinnabführungsvertrag jeweils vom 12.03.2018. Diesen
Verträgen hat die Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft durch Beschluss vom 13.03.2018 zugestimmt.
a)
03.04.2018
Keusch
5
b)
Geschäftsführer:
Schwingeler, Andreas, Erftstadt-Lechenich,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.04.2018
Kutz
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 80237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schönauer, Dirk, Montabaur, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.05.2018
Großkelwing
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Berghaus, Dieter, Kürten, *XX.XX.1966
a)
02.03.2020
Großkelwing
8
b)
Leverkusen
Geschäftsanschrift:
Marie-Curie-Straße 11, 51377 Leverkusen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz der
Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung nach Leverkusen
beschlossen.
a)
05.03.2020
Stalberg
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hucke, Hendrik, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Atzert, Dennis, Bonn, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
a)
27.05.2022
Keßler
10
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Schwingeler, Andreas, Erftstadt, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.07.2022
Keßler
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 80237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Schönauer, Dirk, Montabaur, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Atzert, Dennis, Bonn, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vasileva, Elena Viktorovna, Ebersburg,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.08.2022
Keßler
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schönauer, Dirk, Montabaur, *XX.XX.1971
a)
05.10.2022
Keßler
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Atzert, Dennis, Bonn, *XX.XX.1979
a)
23.12.2022
Schmied
14
a)
AVS Services GmbH
c)
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.06.2023
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
a)
04.07.2023
Rottländer
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 80237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
das Halten, die Verwaltung und der An- und
Verkauf von Beteiligungen an anderen
Unternehmen (Holding Funktionen), die im
Bereich der Erbringung von
Serviceleistungen für die Verkehrs- und
Baustellensicherung oder damit verwandten
Bereichen tätig sind, insbesondere durch (i)
Planung und Ausführung von
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Auf- und
Abbau von Anlagen und Einrichtungen), (ii)
Entwicklung, Herstellung, Montage,
Wartung, Vermietung, Vertrieb, Verkauf
und/oder Leasing von
Verkehrsregelungsanlagen,
Baustellenabsicherungsmaterial, sonstigen
Baustelleneinrichtungen jeglicher Art sowie
elektronischen Geräten sowie der
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich
der Montage, Überwachung, Beratung,
Elektrotechnik und Ingenieursleistungen.
Dies geschieht unter Ausübung der
einheitlichen Leitung dieser Unternehmen,
sowie der Erbringung von Service-
Dienstleistungen an in- und ausländische
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften
(insbesondere, jedoch nicht ausschließlich:
Finanz- und Rechnungswesen, wie z.B.
Buchhaltung (Buchführungsservice gem. §
6 Nr. 3 und 4 StBerG erlaubte Tätigkeiten
(Buchen laufender Geschäftsvorfälle,
laufende Lohnabrechnung und Fertigen der
Lohnsteuer-Anmeldungen), sowie
Managementunterstützung, kaufmännische
Beratung und Marketing).
zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mascher, Fabian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1984
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
25.10.2023
Keßler
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 80237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 06.03.2024