Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Feldmühleplatz 1 GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Im MediaPark 8 a, 50670 Köln
c)
1. der Erwerb, die Verwaltung und die
langfristige Vermietung von Liegenschaften,
insbesondere Liegenschaften gemäß Ziffer
2. Die Gesellschaft ist beschränkt auf die
Verwaltung und Nutzung eigenen
Grundbesitzes.
2. Die Gesellschaft ist Eigentümerin des
Grundstücks, das im Grundbuch des
Amtsgerichts Düsseldorf, Grundbuch von
Heerdt, Blatt 8549, Flurstücke 346, 347,
348 und 349 eingetragen ist.
3. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit
dem Gegenstand im Zusammenhang
stehenden Geschäfte und Handlungen, die
nach den gesetzlichen Vorschriften,
insbesondere denen des
Investmentgesetzes (InvG) und der
Rundschreiben und Entscheidungen der
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
zulässig sind, vorzunehmen oder durch
Dritte ausführen zu lassen. Die Gesellschaft
ist demnach beschränkt auf solche
Tätigkeiten, welche die AXA IM als
Kapitalanlagegesellschaft für das
Immobilien-Sondervermögen "AXA
Immoselect" (nachfolgend das "Immobilien-
Sondervermögen") aufsichtsrechtlich
ausüben darf.
4. Die Gesellschaft darf gemäß § 67 InvG
folgende Vermögensgegenstände
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Mölleken, Christoph, Köln, *XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Gordine, Ian William, Königstein, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.11.2013
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Feldmühleplatz 1 GmbH & Co. KG, Köln (Amtsgericht
Köln, HRA 25932) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 07.11.2013.
a)
15.11.2013
Dohnke
Abruf vom 05.03.2024
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erwerben und halten:
a) Mietwohngründstücke,
Geschäftsgrundstücke und gemischt
genutzte Grundstücke gemäß § 67 Abs. 1
Nr. 1 InvG,
b) Grundstücke im Zustand der Bebauung
gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 2 InvG,
c) unbebaute Grundstücke gemäß § 67
Abs. Nr. 3 InvG,
d) Erbbaurechte gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 4
InvG,
e) andere Grundstücke, andere
Erbbaurechte sowie Rechte in Form des
Wohnungseigentums, Teileigentums,
Wohnungserbbaurechts und
Teilerbbaurechtes gemäß § 67 Abs. 2 S. 1
InvG sowie
f) Gegenstände, die für die Bewirtschaftung
der Vermögensgegenstände des
Immobilien-Sondervermögens erforderlich
sind gemäß § 67 Abs. 6 S. 1 InvG.
5. Die Gesellschaft führt keine Geschäfte
im Sinne des § 34 c Gewerbeordnung
durch.
6. Die Gesellschaft darf nicht mehr als drei
Vermögensgegenstände im Sinne von § 67
Abs. 1 und 2 InvG halten.
7. Die Gesellschaft darf Veränderungen in
ihrem Grundbesitz nur vornehmen, wenn
der dem Umfang der Beteiligung
entsprechende Wert der Immobilie 15 %
des Wertes des von der AXA IM als
Kapitalanlagegesellschaft aufgelegten
Immobilien-Sondervermögens, für dessen
Rechnung eine Beteiligung an der
Gesellschaft gehalten wird, nicht übersteigt.
Als Immobilie im Sinne des vorangehenden
Satzes ist auch eine aus mehreren
Immobilien bestehende Einheit anzusehen.
8. Die Gesellschaft darf Veränderungen in
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ihrem Grundbesitz nur vornehmen, wenn
der Wert der Vermögensgegenstände im
Sinne des § 67 Abs. 1 und 2 Satz 1 InvG,
die zum Vermögen der Gesellschaft
gehören, zusammen mit den
Vermögensgegenständen im Sinne von §
67 Abs. 1 und 2 Satz 1 InvG, die zum
Vermögen anderer Beteiligungen des
Immobilien-Sondervermögens gehören, 49
% des Wertes des Immobilien-
Sondervermögens nicht überschreiten.
Sofern der Geschäftsanteil der AXA IM als
Minderheitsbeteiligung im Sinne des § 68
Abs. 3 Satz 2 InvG qualifiziert wird, darf der
Wert der Vermögensgegenstände im Sinne
des § 67 Abs. 1 und 2 Satz 1 InvG, die zum
Vermögen der Gesellschaft gehören,
zusammen mit den
Vermögensgegenständen im Sinne von §
67 Abs. 1 und 2 Satz 1 InvG, die zum
Vermögen der anderen
Minderheitsbeteiligungen des Immobilien-
Sondervermögens gehören, 20 % des
Wertes des Immobilien-Sondervermögens
nicht überschreiten.
9. Die Gesellschaft darf Grundbesitz nur
erwerben oder veräußern, wenn die
Sachverständigen des Immobilien-
Sondervermögens ihn zuvor bewertet
haben und die jeweilige Gegenleistung im
Verhältnis zu dem von den
Sachverständigen ermittelten Wert des
Grundbesitzes steht, d. H. nach Maßgabe
des InvG dieser Wert bei Erwerb nicht
überschritten und bei Veräußerung nicht
unterschritten wird; auf Ziffer V.3 dieses
Vertrages wird verwiesen.
10. Die Belastung des Grundbesitzes ist
nur unter den Voraussetzungen des § 82
Abs. 3 und 4 InvG zulässig.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, ist er befugt, im Namen der Gesellschaft
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
19.11.2013
Engeland
b)
Eintragung vom
15.11.2013 lfd. Nr. 1
Spalte 4 a von Amts
wegen berichtigt.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mölleken, Christoph, Köln, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gordine, Ian William, Königstein, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schede, Christian, Berlin, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.12.2013
Möhn
4
c)
1. der Erwerb, die Verwaltung und die
langfristige Vermietung von Liegenschaften,
insbesondere Liegenschaften gemäß Ziffer
2. Die Gesellschaft ist beschränkt auf die
Verwaltung und Nutzung eigenen
Grundbesitzes.
2. Die Gesellschaft ist Eigentümerin des
Grundstücks, das im Grundbuch des
Amtsgerichts Düsseldorf, Grundbuch von
Heerdt, Blatt 8549, Flurstücke 346, 347,
348 und 349 eingetragen ist.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 02.12.2013
beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in Ziffer II zu ändern.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
05.12.2013
Engeland
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit
dem Gegenstand im Zusammenhang
stehenden Geschäfte und Handlungen, die
nach den gesetzlichen Vorschriften zulässig
sind, vorzunehmen oder durch Dritte
ausführen zu lassen.
4.Die Gesellschaft führt keine Geschäfte im
Sinne des § 34 c Gewerbeordnung durch.
5
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2013 hat weiterhin
beschlossen, die allgemeine Vertretungsregelung und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in IV.
(Geschäftsführung und Vertretung) zu ändern.
a)
05.12.2013
Engeland
b)
lfd. Nr. 4, Spalte 4 a) und
6 b) von Amts wegen
ergänzt
6
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, ist er befugt, im Namen der Gesellschaft
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2013 hat weiterhin
beschlossen, IV. (Geschäftsführer und Vertretung) redaktionell
zu ändern.
a)
05.12.2013
Engeland
b)
lfd. Nr. 4, Spalte 4 a) und
6 a) von Amts wegen
berichtigt
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt
a)
27.03.2014
Kohl
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bleichstraße 45, 60313 Frankfurt
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schede, Christian, Berlin, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
30.07.2019
Gleissner
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Sieber, Henning-Wolfgang, Berlin,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Sieber, Henning-Wolfgang, Berlin,
*XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana, Luxemburg /
Luxemburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dietrich, Michael, Schankweiler, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bossy, Jean-François, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.12.2019
Gleissner
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana, Luxemburg /
a)
03.08.2021
Gleissner
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Nummer der Firma:
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HRB 79966
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Luxemburg, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Honnart, Sandrine, Mondercange / Luxemburg,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o PKF Industrie- und Verkehrstreuhand
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Maximilianstraße 27, 80539 München
a)
09.11.2021
Lüdtke
12
c)
a) die Verwaltung und Nutzung eigenen
Kapitalvermögens und
b) das Halten, Verwalten, Bewirtschaften
(Vermietung und Verpachtung), die
Kontrolle und Entwicklung von
Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten in Deutschland, Luxemburg sowie
im sonstigen Ausland, einschließlich der
sich auf Grundstücken befindlichen
Gebäude.
Sie kann auch andere Gesellschaften
gründen oder erwerben und Beteiligungen
in jeder beliebigen Form an in- und
ausländischen Gesellschaften halten.
Ausgenommen sind die Tätigkeiten oder
Geschäfte, die in § 34c Gewerbeordnung
aufgeführt sind sowie die Nutzung des
Grundbesitzes für gewerbliche Zwecke der
Gesellschafter.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
a)
Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu gefasst.
Insbesondere wurde § 2 (Gegenstand der Gesellschaft) sowie
§ 6.2 (vormals Ziffer IV), (Geschäftsführung und Vertretung)
des Gesellschaftsvertrags geändert.
a)
17.02.2022
Dr. Stephan
Abruf vom 05.03.2024