Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
STRABAG Anlagentechnik GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Siegburger Straße 241, 50679 Köln
c)
die Analyse, Beratung, Projektierung und
Realisierung im Zusammenhang mit
technischen Anlagen, insbesondere der
Handel mit und die Ein- und Ausfuhr von
technischen Geräten und Anlagen, deren
Montage und Demontage, die Ausübung
des Handelsvertretergewerbes und die
Übernahme von Vertretungen in- und
ausländischer Unternehmen sowie die
Vergabe von Vertretungen an in- und
ausländische Firmen, soweit eine staatliche
Erlaubnis hierzu nicht erforderlich ist. Die
Gesellschaft übt keine handwerkliche
Tätigkeit aus.
9.220.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burger, Josef Eduard, Klagenfurt, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jelinek, Gerhard, Salzburg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Henschel, Jörg, Bad Hersfeld, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hübner, Peter, Bad Hersfeld, *XX.XX.1960
Geschäftsführer:
Kasparek, Lutz, Essen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Rosenhöfer, Jörg, Kürten, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Herbst, Martina, Straßwalchen/Österreich,
*XX.XX.1987
Kleewein, Martin, Eugendorf/Österreich,
*XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Wuchert, Karl, Hohenroda, *XX.XX.1952
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.01.1965
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.07.2013
beschlossen,
die Firma (bisher: Kirchner Holding GmbH) und damit § 1 zu
ändern,
sowie den Sitz von Bad Hersfeld (bisher Amtsgericht Bad
Hersfeld HRB 12) nach Köln zu verlegen und entsprechend
den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma und Sitz) zu ändern.
Weiterhin wurde der Gegenstand des Unternehmens und
entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 3 geändert.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
20.09.2013
Engeland
b)
Tag der ersten
Eintragung:
25.02.1965
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 79550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Zwischen der STRABAG Anlagentechnik GmbH als
beherrschter Gesellschaft und der Ilbau
Liegenschaftsverwaltung GmbH mit Sitz in Hoppegarten
(Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 5257 FF) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
10.10.2013. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der STRABAG Anlagentechnik
GmbH durch Beschluss vom 12.12.2013 zugestimmt.
a)
23.12.2013
Dohnke
3
Prokura erloschen:
Kleewein, Martin, Eugendorf/Österreich,
*XX.XX.1979
a)
10.12.2015
Drewke
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burger, Josef Eduard, Klagenfurt / Österreich,
*XX.XX.1963
a)
20.01.2016
Drewke
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kribernegg, Werner, Tillmitsch / Österreich,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.03.2016
Drewke
6
b)
Nach Berichtigung von Amts wegen:
Geschäftsführer:
Kribernegg, Werner, Tillmitsch / Österreich,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.03.2016
Drewke
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 79550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
STRABAG Infrastructure & Safety Solutions
GmbH
c)
Die Projektierung, Erzeugung, Montage und
der Verkauf von Kommunikationssystemen
und von elektromaschinellen,
elektrotechnischen und elektro-nischen
Anlagen und Geräten, insbesondere auf
dem Gebiet der Nachrichtentechnik,
Verkehrsleit- und
Tunnelausrüstungstechnik, Kälte- und
Klimatechnik, sowie die Leistung von
Service- und Reparaturarbeiten im
Zusammenhang mit solchen Anlagen; (b)
die Gründung von und die Beteiligung an
anderen gleichartigen Unternehmen sowie
die Geschäftsführung, Vertretung und
Verwaltung dieser Beteiligungen; (c) der
Betrieb, die Übernahme und die Vermittlung
aller mit dem Gesellschaftszweck mittelbar
oder unmittelbar in Verbindung stehender
Geschäfte und aller die Gesellschaft
fördernden Hilfs- und Nebengeschäfte
sowie jede Beteiligung finanzieller,
kommerzieller und gewerblicher Art im
Rahmen des Gesellschaftszwecks; (d) der
Erwerb und die Vermietung von
beweglichen und unbeweglichen
Anlagegütern sowie die Übernahme von
Eigen- und Fremddaten zur maschinellen
Erfassung, Speicherung und Ausarbeitung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Holzer, Gerd, Großgmain, *XX.XX.1972
Holzhacker, Peter, Wien, *XX.XX.1977
Jäger, Jochen, Vaihingen an der Enz,
*XX.XX.1964
Kottner, Erich, Wien, *XX.XX.1964
Müller, Jörg, Berlin, *XX.XX.1970
Stadlmann, Martin, St. Gilgen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Herbst, Martina, Straßwalchen/Österreich,
*XX.XX.1987
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 23.05.2016
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
zu ändern
sowie
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern.
a)
07.06.2016
Keusch
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Manhartseder, Egon, St. Lorenz, *XX.XX.1972
b)
Wegen Firmenänderung der Gesellschaft neu gefasst:
Zwischen der STRABAG lnfrastructure & Safety Solutions
GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Ilbau
Liegenschaftsverwaltung GmbH mit Sitz in Hoppegarten
(Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 5257 FF) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
a)
26.10.2016
Keusch
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Stadlmann, Martin, St. Gilgen, *XX.XX.1973
10.10.2013. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der STRABAG lnfrastructure &
Safety Solutions GmbH durch Beschluss vom 12.12.2013
zugestimmt.
9
b)
In Ansehung des Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages vom 10.10.2013 ist die Ilbau
Liegenschaftsverwaltung AG mit Sitz in Hoppegarten
(Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 16050 FF) aufgrund
formwechselnder Umwandlung der Ilbau
Liegenschaftsverwaltung GmbH am 28.09.2016 in die
Rechtsstellung der herrschenden Gesellschaft eingetreten.
a)
26.10.2016
Keusch
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Erlacher, Matthias, Neumarkt/Wallersee,
*XX.XX.1981
a)
05.01.2017
Drewke
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jelinek, Gerhard, Salzburg / Österreich,
*XX.XX.1967
a)
13.02.2017
Drewke
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Freyborn, Moritz, Wien / Österreich, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Holzer, Gerd, Großgmain, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Holzhacker, Peter, Wien, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kurz, Ernst, Wien, *XX.XX.1972
a)
22.03.2017
Möhn
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 79550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wesierski, Robert, Wien, *XX.XX.1967
13
Prokura erloschen:
Kottner, Erich, Wien, *XX.XX.1964
a)
10.07.2017
Drewke
14
b)
Nach Umfirmierung und Sitzverlegung der Ilbau
Liegenschaftsverwaltung AG mit Sitz in Hoppegarten:
Das herrschende Unternehmen des Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages vom 10.10.2013 führt nunmehr
die Firma STRABAG AG und hat seinen Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 93308)
a)
16.02.2018
Keusch
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Wohlrabedamm 32, Haus 1, 13629 Berlin
a)
19.11.2018
Breuer
16
Prokura erloschen:
Erlacher, Matthias, Neumarkt/Wallersee,
*XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Rumpf, Christian, Wien/Österreich, *XX.XX.1974
Volgger, Stefan, Salzburg/Österreich,
*XX.XX.1985
Warter, Tobias, Wien/Österreich, *XX.XX.1983
a)
21.01.2019
Drewke
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kriebernegg, Joachim, St. Nikolai/Österreich,
*XX.XX.1977
a)
26.09.2019
Drewke
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 79550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
1.220.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um
8.000.000,00 EUR auf 1.220.000,00 EUR beschlossen.
a)
11.12.2019
Stalberg
19
a)
Systembedingt erneut eingetragen:
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um
8.000.000,00 EUR auf 1.220.000,00 EUR beschlossen.
a)
23.12.2019
Stalberg
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freyborn, Moritz, Wien / Österreich, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kribernegg, Werner, Tillmitsch / Österreich,
*XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hofmann, Norbert, Wien/Österreich,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Müller, Jörg, Berlin, *XX.XX.1970
a)
13.02.2020
Gerhards
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Rack, Herbert, Raaba/Österreich,
*XX.XX.1972
a)
21.09.2020
Drewke
22
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 79550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Warter, Tobias, Wien/Österreich, *XX.XX.1983
21.03.2022
Keßler
23
Prokura erloschen:
Dr. Rack, Herbert, Raaba/Österreich,
*XX.XX.1972
a)
27.10.2022
Müller
Abruf vom 06.03.2024