Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bastei Lübbe AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln
c)
das Verlegen und/oder der Vertrieb von
Druckerzeugnissen jeder Art und anderer
Erzeugnisse, die der Information oder
Unterhaltung dienen, sowie die
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb
von Geschenk-, Deko- und
Merchandisingartikeln jeder Art;
10.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schierack, Thomas, Köln, *XX.XX.1958
Vorstand:
Kluge, Klaus, Köln, *XX.XX.1958
Vorstand:
Rudloff, Felix, Köln, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schneiders, Marco, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1969
Tenorth, Andrea, Köln, *XX.XX.1967
Winkens, Bernd, Gummersbach, *XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.07.2013
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln (Amtsgericht Köln,
HRA 19331) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 09.07.2013.
a)
14.08.2013
Engeland
2
a)
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 10.09.2013
beschlossen,
§ 19 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft ersatzlos zu
streichen, so dass der alte § 19 Absatz 5 der Satzung zum
neuen § 19 Absatz 4 der Satzung wird;
nach § 7 der Satzung ist eine neue Überschrift § 8 (Bedingtes
Kapital) eingefügt worden, so dass sich die Nummerierung der
bisherigen §§ 8 - 32 in §§ 9 - 33 ändert.
Die Hauptversammlung hat weiter beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft von Euro 10.000.000,00 um bis
zu Euro 3.300.000,00 auf bis zu Euro 13.300.000,00 durch
Ausgabe von bis zu Stück 3.300.000 neuen auf den Inhaber
lautenden Stammaktien (Stückaktien) jeweils mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 je Stückaktie
zu erhöhen.
a)
16.09.2013
Engeland
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Völker, Kathrin, Essen, *XX.XX.1969
a)
17.09.2013
Behrendt
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 79249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
13.300.000,00
EUR
a)
Die am 10.09.2013 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe
von EUR 3.300.000,00 durchgeführt. § 5 (Grundkapital) der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
03.10.2013 entsprechend geändert.
a)
04.10.2013
Engeland
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bollig, Rita, Köln, *XX.XX.1971
Fischer, Barbara, Odenthal, *XX.XX.1959
Ludorf, Andrea, Leverkusen, *XX.XX.1976
Siebel, Mathias, Köln, *XX.XX.1976
Witte-Masuhr, Ricarda, Odenthal, *XX.XX.1979
Sieper, Marc, Ennepetal, *XX.XX.1970
Starmanns, Franz, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1969
a)
02.04.2014
Großbach
6
Prokura erloschen:
Tenorth, Andrea, Köln, *XX.XX.1967
a)
15.07.2014
Behrendt
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Plathner, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Schierack, Thomas, Köln, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Kluge, Klaus, Köln, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Giordano, Mario, Köln, *XX.XX.1963
Kaselofsky, Marco, Erkrath, *XX.XX.1975
a)
23.09.2014
Behrendt
Abruf vom 05.03.2024
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HRB 79249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Rudloff, Felix, Köln, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heinen, Sascha, Krefeld, *XX.XX.1977
a)
10.02.2015
Behrendt
9
Prokura erloschen:
Bollig, Rita, Köln, *XX.XX.1971
a)
12.03.2015
Behrendt
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Plathner, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Giordano, Mario, Köln, *XX.XX.1963
a)
11.09.2015
Behrendt
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Decot, Simon, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
15.10.2015
Behrendt
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rudloff, Felix, Köln, *XX.XX.1971
a)
10.02.2016
Behrendt
13
Prokura erloschen:
Völker, Kathrin, Essen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Kaselofsky, Marco, Erkrath, *XX.XX.1975
a)
27.01.2017
Behrendt
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 79249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2016 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2016)
sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung eines
neuen § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurde
§ 20 (Vergütung) Abs. 1 Satz 1 der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist in der Zeit bis zum 01.02.2019 ermächtigt,
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig gegen Bareinlagen um bis zu
insgesamt EUR 1.330.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2016).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichsrats
über den Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der
Aktionäre zu entscheiden.
a)
01.02.2017
Bijok
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Zimmermann, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
30.06.2017
Behrendt
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schierack, Thomas, Köln, *XX.XX.1958
a)
03.11.2017
Behrendt
17
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Halff, Carel, Augsburg, *XX.XX.1951
a)
15.11.2017
Behrendt
18
Prokura erloschen:
Heinen, Sascha, Krefeld, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Witte-Masuhr, Ricarda, Odenthal, *XX.XX.1979
a)
19.07.2018
Behrendt
19
Prokura erloschen:
Ludorf, Andrea, Leverkusen, *XX.XX.1976
a)
14.02.2019
Behrendt
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 79249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Prokura erloschen:
Winkens, Bernd, Gummersbach, *XX.XX.1959
a)
21.05.2019
Gleissner
21
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 20 Absatz 1 Satz 1 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
a)
01.10.2019
Engeland
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Decot, Simon, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Decot, Simon, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
15.06.2020
Gerhards
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Halff, Carel, Augsburg, *XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Dittert, Sandra, Köln, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Herbst, Joachim, Kleinmachnow, *XX.XX.1965
a)
16.10.2020
Li
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zimmermann, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Kluge, Klaus, Köln, *XX.XX.1958
a)
09.12.2020
Acker
25
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Vorstand:
Decot, Simon, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.12.2020
Li
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 79249
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Vorstand:
Herbst, Joachim, Kleinmachnow, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Vorstand:
Dittert, Sandra, Köln, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
26
Prokura erloschen:
Sieper, Marc, Ennepetal, *XX.XX.1970
a)
10.09.2021
Li
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dastyari, Soheil, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
05.04.2022
Li
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Herbst, Joachim, Kleinmachnow, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Gerkensmeyer, Mathis, Köln, *XX.XX.1982
a)
17.10.2023
Li
29
a)
Die Hauptversammlung vom 13.09.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 25 Abs. 1 u. 2 (Ton- und Bildübertragungen)
beschlossen.
a)
19.10.2023
Asmussen
Abruf vom 05.03.2024